天津滨海能源发展股份有限公司
证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-035
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用(不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用(不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用□不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司从事的主要业务为包装印刷和出版物印刷。
1、控股子公司海顺印业是一家以快速消费品行业为核心业务领域的包装印刷综合服务提供商，业务链涵盖包装设计、包装方案优化、包装工艺设定、印前制版、包装印刷生产、供应链优化等各个环节。海顺印业主要产品涵盖食品包装、药品包装、精装礼品包盒、环保提袋、艺术品复制及艺术品衍生品等。
2、2019年9月，新华印务正式成为公司控股子公司，主要从事各类出版物（图书、教材教辅、期刊、画报等）和印刷品的生产。基于战略发展需要，新华印务于2019年12月完成增资扩股，引进盛通股份作为战略投资者，双方充分发挥各自优势，共同在印刷智能制造项目上开展具体合作，实现互惠共赢。新华印务作为专业书刊印刷生产服务企业，产品主要侧重于教材、教辅和书刊印刷加工。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是(否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是(否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用(不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用(不适用
三、重要事项
无
证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-031
天津滨海能源发展股份有限公司
关于推举董事代行董事长职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长贾运山先生于2023年3月31日病逝，公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员、公司法定代表人职务空缺。
为保证公司经营决策顺利开展，公司董事共同推举董事李庆华先生担任代理董事长，代为履行第十届董事会董事长，法定代表人及与有关的董事会专门委员会委员职责，直至公司选举新任董事长为止。
公司董事会将按照有关规定尽快完成董事补选及董事长选举、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-032
天津滨海能源发展股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于2023年4月9日以电子邮件方式发出，本次董事会于4月20日以通讯会议形式召开，公司共有董事8名，实际参加会议董事8名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下议案：
一、关于推举董事李庆华代为履行第十届董事会董事长职务的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于董事长贾运山先生于2023年3月31日病逝，公司第十届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务空缺，公司董事共同推举董事李庆华先生担任代理董事长，代为履行第十届董事会董事长职务，法定代表人职务及与董事长有关的董事会专门委员会委员职责，直至公司选举新任董事长为止。
二、关于公司《2022年度总经理工作报告》的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
三、关于审议公司《2022年度董事会工作报告》的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司独立董事冼国明、樊登义、李胜楠向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》。
四、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
《2022年内部控制评价报告》的具体内容及独立董事对该事项发表的独立意见已在同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案需提交2022年年度股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
六、关于公司《2022年利润分配预案》的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2022年度实现的母公司净利润-44,695,060.20元，加上上年年末未分配利润-15,240,558.85元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-59,935,619.05元；以公司2022年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-102,438,874.49元，加上上年年末未分配利润-6,816,182.58元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-109,255,057.07元。公司2022年度实现的可供分配的净利润为负，同时考虑到公司2023年的经营压力和资金需求，按照《公司章程》的有关规定，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对本议案发表了独立意见，此利润分配预案将提交公司2022年度股东大会审议。
七、关于暂不召开2022年度股东大会的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据整体工作安排，公司暂不召开2022年度股东大会，2022年度股东大会召开的时间及相关事宜将另行通知。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2023年4月21日
证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-033
天津滨海能源发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司监事会于2023年4月9日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月20日以通讯方式召开第十届监事会第十六次会议，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过如下决议：
1.关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。
2.关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
监事会认为：我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，对公司生产经营活动的正常开展提供保证，维护了公司及股东的利益。
《2022年度内部控制评价报告》的具体内容及独立董事对该事项发表的独立意见已在同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据《证券法》的相关规定，公司监事会对公司2022年年度报告发表了书面审核意见，具体如下：
1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年的经营管理和财务状况。
3.在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。
5.公司监事会及监事保证公司2022年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2022年年度股东大会审议，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。
四、关于公司《2022年利润分配预案》的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2022年度实现的母公司净利润-44,695,060.20元，加上上年年末未分配利润-15,240,558.85元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-59,935,619.05元；以公司2022年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的利润-102,438,874.49元，加上上年年末未分配利润-6,816,182.58元，提取法定盈余公积0元，减本年已分配的利润0元，期末可供分配的利润为-109,255,057.07元。公司2022年度实现的可供分配的净利润为负，同时考虑到公司2023年的经营压力和资金需求，按照《公司章程》的有关规定，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为该利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、资金状况，符合公司目前实际情况，同意公司2022年利润分配预案，并同意将该预案提交2022年度股东大会审议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
监事会
2023年4月21日