天津滨海能源发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-049
天津滨海能源发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
经2025年7月18日召开的公司第十一届董事会第二十二次会议同意，暂缓召开股东大会审议《关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》，现发布本股东大会通知。
（三）会议召开的合法性、合规性说明：
本次公司2025年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2025年8月27日15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年8月27日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年8月21日
（七）出席对象：
1.截至股权登记日2025年8月21日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
■
（二）上述议案的详细内容，请见2025年7月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第十一届董事会第二十二次会议的相关披露文件。
（三）本次股东大会的议案为特别决议议案，并对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会会议登记事项
（一）登记手续：
1.法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡，授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式详见附件1），以便登记确认。以上信函和传真请在2025年8月22日下午17时前送达公司资本市场部。
（二）登记时间：2025年8月22日（上午9:30一11:30,下午14:00－17:00)。
（三）登记地点：本公司资本市场部（北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号（东）楼804室），信函请注明“股东大会”字样，邮政编码：100070。
（四）联系方式：
联系电话：010-63722821，联系传真：010-63722131
电子邮箱：bhny_2018@126.com，联系人：侯旭志、刘畅
（五）其他事项：本次会议预计下午半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明（详见附件2）。
五、备查文件
1.第十一届董事会第二十二次会议决议。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会2025年8月12日
附件1：
股东参会登记表
姓名：身份证号码：
股东账号：持股数：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席天津滨海能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名或名称（盖章）：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
授权人对审议事项的投票表决指示情况
■
备注：1.如委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
2.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3.对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
附件2：
网络投票具体操作流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票代码：360695；投票简称：滨能投票
（二）填报表决意见或选举票数
1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年8月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月27日（现场股东大会召开日）上午9:15，结束时间为2025年8月27日下午15:00。
（二）股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-050
天津滨海能源发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月17日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，在“重大事项提示”、“重大风险提示”中，详细披露了公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素及尚需履行的其他程序，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露之日，除《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，亦构成关联交易；本次交易完成后，公司的控股股东预计将由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团有限公司，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为杨雪岗先生。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：滨海能源，证券代码：000695）自2025年4月30日开市时起停牌，详见公司于2025年4月30日披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023）。
停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于2025年5月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-024）。
2025年5月16日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。同时，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：滨海能源，证券代码：000695）于2025年5月19日（星期一）开市起复牌。
2025年6月14日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-040）。
2025年7月12日，公司披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043）。
三、本次交易的进展情况
自《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项，并提交公司股东大会审议。
公司将根据本次交易各项工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一重大资产重组》等法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易的正式方案尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准或注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述批准或注册以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。
公司于2025年5月17日披露的《天津滨海能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2025年8月12日