沈阳化工股份有限公司
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2023-057
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司董事会收到董事长兼总经理孙泽胜先生，董事兼总会计师李忠先生的辞职报告。内容详见公司于2023年7月12日于指定信息披露媒体公告的编号为2023-038的《沈阳化工股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》。
2、公司于第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，内容详见公司于2023年7月12日于指定信息披露媒体公告的编号为2023-040的公告。
3、公司对外披露了《关于2022年年报问询函回复的公告》《关于2022年年度报告的更正公告》，内容详见公司于2023年7月14日于指定信息披露媒体公告的编号为2023-041、2023-042的公告。
4、公司于第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于总经理代行总会计师职责的议案》，内容详见公司于2023年8月15日于指定信息披露媒体公告的编号为2023-044的公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳化工股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：孙泽胜主管会计工作负责人：陈蜀康会计机构负责人：张勃
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孙泽胜主管会计工作负责人：陈蜀康会计机构负责人：张勃
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
沈阳化工股份有限公司董事会
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2023-055
沈阳化工股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于2023年10月16日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年10月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司独立董事吴粒主持，公司监事及高管人员列席会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于2023年第三季度报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司2023年第三季度报告相关内容。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于制定《合规管理规定》的议案
根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，为完善公司制度体系建设，进一步提升公司规范运作水平，提高公司风险防范能力，特制定《合规管理规定》。
同意：6票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
3、关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-058《沈阳化工股份有限公司关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案》的相关内容。
独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
关联董事葛友根、王岩在股东单位任职，因此回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的独立意见。
沈阳化工股份有限公司董事会
二○二三年十月二十六日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2023-056
沈阳化工股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事第十四次会议通知于2023年10月16日以电话及电子邮件方式发出。
2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2023年10月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。
5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于2023年第三季度报告的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的2023年第三季度报告相关内容。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
2、关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-058《沈阳化工股份有限公司关于子公司拟与中化泉州石化有限公司签订土地租赁协议暨关联交易的议案》的相关内容。
本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票
表决结果：通过
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十四次会议决议。
沈阳化工股份有限公司监事会
二○二三年十月二十六日