山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-004
山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
2025年1月6日，公司2025年第一次临时董事会会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2025年1月22日（星期三）14:00。
2.网络投票时间为：2025年1月22日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月22日9:15－15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（六）本次股东大会的股权登记日：2025年1月16日（星期四）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年1月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案名称及编码
表一 本次股东大会议案编码表
■
（二）披露情况：以上议案的详细内容请参见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司2025年第一次临时董事会会议决议、2025年第一次临时监事会会议决议及相关公告。
（三）特别说明：
1.上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
2.议案1为补选公司第十届董事会非独立董事，应选非独立董事3人，采取累积投票制。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2为补选公司第十届监事会非职工代表监事，候选人为一名，不适用累积投票制。
三、会议登记等事项
1.登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2.登记时间：2025年1月21日9:00－12:00，13:30－17:00。
3.登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）
4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
5.会议联系方式：
联系人：殷家宁
联系电话（传真）：025-87730881
电子邮箱：IR@xntsgs.com
通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）
6．本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
1.公司2025年第一次临时董事会会议决议；
2.公司2025年第一次临时监事会会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2025年1月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事：
（如表一议案1，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年1月22日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月22日上午9:15，结束时间为2025年1月22日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
■
委托人签名(或盖章)：
委托人持股性质和持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托日期： 年月日
受托人签名：
受托人身份证号码：
备注：
1．如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3．本授权委托无转委托权。
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-002
山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席谭泽平先生提交的书面辞职信。因年龄原因，谭泽平先生申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务。辞职后，谭泽平先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谭泽平先生未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，谭泽平先生辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，谭泽平先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，谭泽平先生将继续履行监事和监事会主席职责。公司将按照相关规定尽快完成监事和监事会主席的补选工作。
谭泽平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会对谭泽平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会
2025年1月6日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-001
山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司董事长、部分董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第十届董事会董事长张彤先生、董事石林丛女士、董事杨汉彦先生提交的书面辞职信。具体情况如下：
因工作变动，张彤先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。辞职后，张彤先生不再担任公司任何职务。
因工作安排，石林丛女士申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务。辞职后，石林丛女士不再担任公司任何职务。
因工作安排，杨汉彦先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会副主任委员职务。辞职后，杨汉彦先生将继续担任公司党委书记、副总经理职务。
截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述人员辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，上述人员的辞职自辞职信送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补选以及董事长、董事会相关专门委员会委员的选举工作。
上述董事在公司任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对上述董事任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于董事补选及新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，经过半数董事共同推举，由公司董事李景新先生代为履行公司董事长及法定代表人职务，代行期限自本公告发布之日起至公司选举产生新任董事长之日止。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2025年1月6日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-005
山东新能泰山发电股份有限公司
2025年第一次临时监事会会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.公司于2025年1月3日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2025年第一次临时监事会会议的通知。
2.会议于2025年1月6日以通讯方式召开。
3.应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。
4.会议由公司监事会主席谭泽平先生召集并主持。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于提名补选第十届监事会非职工代表监事的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
鉴于谭泽平先生已申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司提名谢超女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。
经审核谢超女士的履历资料，监事会认为其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职资格的规定。非职工代表监事候选人简历附后。
本议案提名谢超女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的公司2025年第一次临时监事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会
2025年1月6日
谢超，女，1982年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司财务部财会二处业务员、专责、主管，会计处主管、副处长，财务与预算部会计处副处长、经理，现任华能能源交通产业控股有限公司资产管理部主任、财务预算部主任。
谢超女士在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任资产管理部主任、财务预算部主任，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-003
山东新能泰山发电股份有限公司
2025年第一次临时董事会会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2025年1月3日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2025年第一次临时董事会会议的通知。
2.会议于2025年1月6日以通讯方式召开。
3.应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。
4.会议由董事李景新先生（代行董事长职务）主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
因工作变动，张彤先生已申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。因工作安排，石林丛女士已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主任委员职务，杨汉彦先生已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会副主任委员职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司提名李晓先生、赵光润先生、刘逍先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。
经审核上述人员的履历资料，董事会认为其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已经公司第十届董事会提名委员会2025年第一次会议审核同意。
本次提名经股东大会审议批准后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
（二）审议批准了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
董事会提议于2025年1月22日（星期三）14:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2025年第一次临时股东大会，审议公司2025年第一次临时董事会会议及2025年第一次临时监事会会议审议通过并提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2025年第一次临时董事会会议决议；
2.第十届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2025年1月6日
李晓，男，1978年12月出生，中共党员，博士研究生学历，正高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司监察审计部专责，中国华能集团公司资本运营与股权管理部资产一处主管、资产评估管理处副处长、资本市场管理处处长，华能能源交通产业控股有限公司证券与股权管理部主任、资产管理部主任、财务与资产管理部主任、副总会计师兼财务与资产管理部主任、副总会计师兼财务预算部主任、资产管理部临时负责人，现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计师。
李晓先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副总会计师，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵光润，男，1966年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任山东省工程咨询院原材料部办事员、综合业务部科员、综合业务部副主任科员，中国华能集团公司山东分公司经理部副主任科员、主任科员，办公室副主任、主任，华能国际山东分公司经理工作部主任，华能山东发电有限公司总经理工作部经理，中国华能集团公司华中分公司（华能国际电力股份有限公司湖北分公司）纪委书记、党委委员，华能石岛湾核电开发有限公司党委委员、纪委书记，现任中国华能集团有限公司委派的专职董监事、绿色煤电有限公司董事、华能国际电力开发公司董事、北方联合电力有限责任公司监事。
赵光润先生在公司实际控制人中国华能集团有限公司任委派的专职董监事，在实际控制人控制的绿色煤电有限公司任董事、华能国际电力开发公司任董事、北方联合电力有限责任公司任监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘逍，男，1971年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。曾任西北电力设计院业务员，华能北京热电厂检修部热控专责，华能国际电力股份有限公司计划发展部助理工程师、工程师、综合处主管，预算部综合处主管、副处长，技术部综合处处长，中国华能集团有限公司科技环保部综合处处长、科技创新部综合处处长、生产管理与环境保护部环保与碳交易管理处处长、环保管理处处长，现任中国华能集团有限公司委派的专职董监事（集团公司总部部门副主任级）、华能吉林发电有限公司董事。
刘逍先生在公司实际控制人中国华能集团有限公司任委派的专职董监事，在实际控制人控制的华能吉林发电有限公司任董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。