鲁泰纺织股份有限公司

分配预案：公司2022年12月31日的股本887,633,151股(含报告期可转债已转股份数)。因公司自2022年7月27日起实施B股回购，截止2022年12月31日，累计回购21,318,828股，该股份尚未完成注销，根据相关规定不享受利润分配，因此公司拟以扣除回购账户B股份数量后的股本866,314,323股为基数，每10股分配现金1.00元人民币（含税）,以此计算的股息总额为86,631,432.30元。因公司正处于可转换债券转股及B股回购期间，将以实施本次分配方案股权登记日的总股本为基数（扣除尚未注销的回购B股股份）进行利润分配，每股分配金额保持不变。A股个人所得税按照财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》相关规定执行。B股按股东会召开日第二天的中国人民银行发布的银行间外汇市场人民币汇率中间价折合港币兑付（B股境内个人股东个税按财税[2015]101号规定执行，外籍个人股东按财税字（1994）020号规定免税，非居民企业股东按《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定减按10%征收企业所得税）。

7. 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度考核结果的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过了《关于公司2022可持续发展报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过了《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过了《关于向齐商银行申请授信12亿元人民币的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司淄博分行申请综合授信13亿元人民币的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司淄博分行申请8亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过了《关于向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请6亿元综合授信额度的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

上述议案中第1、3、4、6、10、18项议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的董事会决议。

2.关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-025

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月10日召开了第十届董事会第七次会议，会议决定于2023年5月12日（星期五）召开公司2022年年度股东大会。现将2022年年度股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2022年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2023年5月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午15:00。

5、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2023年5月4日（星期四）。B 股股东应在2023年5月4日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2023年5月4日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

■

1、公司独立董事将在本次股东大会作2022年度述职报告，但不作为表决事项。

2、议案8需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案分别经公司第十届董事会第六次、第七次会议、第十届监事会第五次、第六次会议审议通过，提案内容详见公司于2023年3月21日、2023年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。以上全部提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项：

1、登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或电子邮件登记，传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2023年5月10日、11日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、登记地点：公司证券部

5、会议联系方式：

联系电话：（0533）5285166；

传真：（0533）5418805；

邮箱：likun@lttc.com.cn；

联系人：张克明、郑卫印、李琨

6、其他事项：参会股东食宿费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

五、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第十届董事会第六次、第七次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年4月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月12日上午9:15，结束时间为2023年5月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2023年 月 日

授权表决意见表

■

本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2023-016

债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“鲁泰纺织”）第十届监事会第六次会议通知于2023年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月10日下午16：00在公司般阳山庄会议室召开，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2022年年度报告及摘要，并出具如下意见：董事会编制和审议鲁泰纺织股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行2022年年度财务报告审计并出具了标准无保留意见的审计报告；公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担保的情况。

2、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了监事会2022年年度工作报告。并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

3、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》，并出具如下意见：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为：《2022年度内部控制自我评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，公司内部控制制度健全，内部控制有效。致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》，致同审字（2023）第371A009260号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

4、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股份第一个限售期解除限售条件成就的议案》，并出具如下意见：经监事会核查，公司343名激励对象与2021年限制性股票激励计划预留股份的激励对象名单相符，考核结果为A，满足公司2021年限制性股票激励计划设定的预留授予股份第一个限售期的解除限售条件，同意按照有关规定办理解除限售相关事宜。

5、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并出具如下意见：公司监事会认为公司《2021年限制性股票激励计划》激励对象中有7人因离职、退休、岗位变更，不再满足成为激励对象的条件。公司拟回购其持有的限制性股票90,000股，回购价格为3.19元/股，公司本次回购价格调整合法有效；本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《2021年限制性股票激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意对本次回购价格进行调整及本次回购注销部分限制性股票事宜。

6、本次会议以3票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并出具如下意见：监事会认为公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施。

以上第1、2、5项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

2、第十届监事会第六次会议对相关事项出具的书面审核意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司监事会

2023年4月12日