葫芦岛锌业股份有限公司
证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-034
葫芦岛锌业股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本1,615,630,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司（以下简称“宏跃北铜”）根据其《公司章程》的相关规定,经股东决定，以截至2023年12月31日的未分配利润167,687,732.14元为基础，以现金方式向公司分配利润100,612,639.28元。报告期内，公司已收到宏跃北铜现金分红款100,612,639.28元。根据相关会计准则，上述分红款将增加2024年度母公司报表净利润，但不增加公司2024年度合并报表净利润。
董事长：于恩沅
葫芦岛锌业股份有限公司
2024年8月23日
证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-031
葫芦岛锌业股份有限公司关于
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年8月23日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》
内容详见同日巨潮资讯网《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2024年半年度利润分配预案》
内容详见同日巨潮资讯网《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
内容详见同日巨潮资讯网《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2024年8月23日
证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-032
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十一届监事会第二次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十一届监事会第二次会议于2024年8月23日下午在公司四楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年半年度报告，程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日巨潮资讯网《2024年半年度报告全文》及《报告摘要》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2024年半年度利润分配预案》
详见同日巨潮资讯网《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2024年8月23日