葫芦岛锌业股份有限公司 关于第十一届董事会第七次会议决议公 告
证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-048
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十一届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2024年12月19日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。
内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2024年12月19日
证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-049
葫芦岛锌业股份有限公司
关于第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十一届监事会第五次会议于2024年12月19日下午在公司四楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。
内容详见同日巨潮资讯网《关于报废处置部分固定资产的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2024年12月19日
证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-050
葫芦岛锌业股份有限公司
关于报废处置部分固定资产的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》。根据相关规定，本次报废处置部分固定资产事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
为提高资产整体质量水平，真实反映公司财务状况，公司拟报废处置部分结构陈旧、无修复利用价值的设备及房屋建筑物。本次报废处置的固定资产账面原值88,917,887.97元、累计折旧58,283,864.16元、减值准备21,243,286.00元、净额9,390,737.81元。
二、董事会关于本次固定资产报废处置合理性说明
本次固定资产报废主要针对公司部分结构陈旧、无修复利用价值的设备及房屋建筑物，根据《企业会计准则》政策的规定，对其进行报废，符合谨慎性原则。本次资产报废依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、对公司的影响
上述固定资产报废处置预计将影响公司2024年当期利润减少939.07万元，上述事项未经会计师事务所审计，最终金额以年度审计结果为准。
公司本次固定资产报废处置，符合公司运营的实际情况，不会对公司日常生产经营等产生重大影响。
四、独立董事过半数意见
公司报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定，有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况和发展需要，不会损害公司和广大股东特别是中小股东的利益。
五、监事会意见
公司本次拟报废处置部分固定资产，符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定；本次资产处置符合公司实际情况。
六、备查文件
1.第十一届董事会第七次会议决议；
2.第十一届监事会第五次会议决议；
3.独立董事专门会议决议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2024年12月19日