山西高速集团股份有限公司
证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2024-40
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
□适用√不适用
证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2024一38
山西高速集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十三次会议通知，会议于2024年8月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、董事会议案审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2.审议通过《2024年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于修订〈固定资产管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于修订〈制度管理办法〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于制定〈董事会授权管理办法（试行）〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议。
2.公司董事会审计与风控委员会会议决议。
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
2024年8月26日
证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2024一39
山西高速集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第八次会议通知，会议于2024年8月26日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议应出席监事6名，实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、监事会议案审议情况
会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
审议通过《2024年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》。
三、备查文件
第八届监事会第八次会议决议。
特此公告
山西高速集团股份有限公司监事会
2024年8月26日