本钢板材股份有限公司
股票代码：000761200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2024-059
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2023年6月20日披露《重大资产置换暨关联交易预案》拟与本溪钢铁公司进行资产置换，拟置入本溪钢铁（集团）矿业有限责任公司100%股权，拟置出上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。目前公司正在就交易方案进行进一步论证和沟通协商，待相关事项确定后，公司将再次召开董事会进行审议。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：黄作为主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄作为主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：黄作为主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
本钢板材股份有限公司董事会
2024年10月29日
股票代码：000761200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2024-060
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
九届董事会二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2024年10月15日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2024年10月25日在公司会议室以现场结合视频方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司独立董事张肃珣、袁知柱、钟田丽以视频方式出席会议。
4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2024年第三季度报告》
《2024年第三季度报告》刊登于2024年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司董事辞职的议案》
公司第九届董事会董事金戈先生因工作调整，申请辞去在公司担任的董事职务，辞职后将不在公司担任职务。
上述人员的辞职不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。上述人员未持有公司股份。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于提名董事候选人的议案》
经控股股东推荐，公司董事会提名委员会提名刘振刚先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。上述人员经股东大会选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司治理主体决策事项清单〉的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《关于修订〈本钢板材股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二四年十月二十九日
董事候选人简历：
刘振刚，男，出生于1970年，大学本科学历，高级政工师。现任本钢集团公司办公室专职董事、监事，北台钢铁（集团）有限责任公司董事，本溪钢铁（集团）实业发展有限责任公司董事，本溪钢铁（集团）建设有限责任公司监事。曾任本钢新实业发展公司副经理、党委副书记；本溪钢铁公司行政管理中心副主任；本钢集团规划科技部资产管理总监,本溪新事业发展有限责任公司董事。
以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。
股票代码：000761200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2024-061
债券代码：127018债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
九届监事会十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于2024年10月15日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2024年10月25日在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2024年第三季度报告》
监事会对董事会编制的二Ｏ二四年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二Ｏ二四年十月二十九日