通化金马药业集团股份有限公司
证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2024-21
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期，公司重要事项参见公司在巨潮资讯网刊登的《2024年半年度报告》。
证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2024-22
通化金马药业集团股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月20日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理张皓琰女士的书面辞职报告，张皓琰女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张皓琰女士的辞职不会影响公司正常生产经营。辞去上述职务后，张皓琰女士将继续担任公司第十一届董事会董事职务。
截至本公告披露日，张皓琰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张皓琰女士担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经董事会提名委员会提名并审核通过，第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任张玉富先生担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，张玉富先生的简历详见附件。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2024年8月20日
张玉富先生，中国国籍，1962年出生，硕士学历，无境外永久居留权。曾经在东北大学从事教学工作，从事过石油贸易、投资经营管理工作。2020年4月至8月任公司总经理。2019年9月至今任公司董事、董事长职务。
截至目前，张玉富先生不持有公司股份；除与张皓琰女士为父女关系外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在失信行为的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2024-20
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届监事会第六次会议通知于2024年8月9日以微信形式送达全体监事。
2.2024年8月20日上午11时在监事会办公室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到监事3人，实到监事3人。
4.会议由监事会主席许长有主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要
监事会的专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司监事会
2024年8月20日
证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2024-19
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议通知于2024年8月9日以微信、电子邮件形式送达全体董事。
2.2024年8月20日上午10时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要
公司2024年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年半年度报告及其摘要。
2、审议通过了关于聘任总经理的议案
同意聘任张玉富先生为公司总经理。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总经理的公告》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任总经理的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2024年8月20日