新兴铸管股份有限公司
证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2024-50
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表：
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2、年初至报告期末，利润表变动情况：
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司债券的有关情况
2019年7月17日公司面向合格投资者公开发行了10亿元的公司债券，期限5年，票面利率为3.98%。公司2024年7月17日支付2023年7月17日至2024年7月16日期间的利息及本期债券的本金，并于2024年7月17日完成债券摘牌。
2、2023年度权益分派实施情况
公司2023年度权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过。2023年度权益分派方案为：以公司现有股份总额3,990,058,776股扣除回购专户上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。公司已于2024年7月12日完成此次权益分派工作。
3、公司在报告期内的重要事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（http://www.cninfo.com.cn）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新兴铸管股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：何齐书主管会计工作负责人：王美英会计机构负责人：曾蕊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：何齐书主管会计工作负责人：王美英会计机构负责人：曾蕊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
法定代表人：何齐书主管会计工作负责人：王美英会计机构负责人：曾蕊
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新兴铸管股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2024-49
新兴铸管股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日以现场和视频相结合的方式召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
王世锋先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情况。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。个人简历详见附件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2024年10月29日
王世锋先生：1984年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2008年7月参加工作，曾任公司武安本级铸管部员工、研究院助理研发工程师、武安本级铸管部副部长，黄石新兴公司党委副书记、董事、总经理，广东新兴公司党委副书记、总经理。2024年9月起任本公司党委常委。
王世锋先生截至目前未持有本公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000778证券简称：新兴铸管公告编号：2024-48
新兴铸管股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月18日以书面和电子邮件方式发出第十届董事会第七次会议通知，会议于2024年8月28日，以现场和视频相结合的方式在北京市朝阳区财富中心5楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由何齐书董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
本议案经董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会决定聘任王世锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《2024年第三季度报告》。
本议案经董事会审计与风险委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第十届董事会第七次会议决议；
2、专门委员会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2024年10月29日
王世锋先生：1984年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2008年7月参加工作，曾任公司武安本级铸管部员工、研究院助理研发工程师、武安本级铸管部副部长，黄石新兴公司党委副书记、董事、总经理，广东新兴公司党委副书记、总经理。2024年9月起任本公司党委常委。
王世锋先生截至目前未持有本公司股票；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。