北大医药股份有限公司
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4、本次《公司章程》修订涉及合并相似条款，删除雷同条款，调整个别用词及用语的准确性，在此基础上新增和删减部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除上述内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
二、《公司章程》附件修订情况
鉴于《公司章程》的修订，公司对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
三、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》相关的工商变更登记和备案相关事宜，《公司章程》以工商登记机关最终核准登记结果为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、《第十一届董事会第十三次会议决议》
2、《第十一届监事会第八次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-055
北大医药股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2025年8月20日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷6号楼3层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中董事包铁民先生、黄联军先生、王唯宁先生、贾剑非女士以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长徐晰人先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
公司董事会对公司2025年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》
公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》
公司于近日接到参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）的申请，受市场环境等多方面因素影响，肿瘤医院管理公司经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由30,000万元减少至10,000万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况, 公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、《第十一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-056
北大医药股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2025年8月20日上午在北京市昌平区生命科学园北大医疗创新谷6号楼3层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年8月8日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。其中监事张必成先生、李孝伦先生、郑晓东先生、程琴女士、游菊女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
公司董事会对公司2025年半年度的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2025年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》
公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》
公司于近日接到参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）的申请，受市场环境等多方面因素影响，肿瘤医院管理公司经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由30,000万元减少至10,000万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况, 公司拟调整治理结构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。据此，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
1、《第十一届监事会第八次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十二日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-057
北大医药股份有限公司
关于2025年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
1、董事会审议情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十一届董事会第十三次会议，以8票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
2、监事会审议情况
公司于2025年8月20日召开第十一届监事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
3、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年8月19日召开第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
公司独立董事核查后认为，公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
4、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2025年8月19日召开第十一届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。
董事会审计委员会认为：公司2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司发展战略、盈利前景、未来资金使用需求、资产状况、市场环境等因素，与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，兼顾了公司持续健康的发展，有利于实现对投资者的合理回报。本预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将《2025年半年度利润分配预案》提交给公司董事会审议。
5、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为，本利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
6、《2025年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议。
二、2025年半年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案为2025年半年度利润分配预案。
2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为100,293,909.16元，其中母公司实现净利润70,431,951.90元。截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为732,428,331.74元，母公司报表累计未分配利润为163,208,614.68元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为163,208,614.68元。截止2025年6月30日，公司总股本为595,987,425股。
3、公司2025年半年度利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数,以可供股东分配的利润向公司全体股东每10股派发现金0.30元（含税），总计派发红利17,879,622.75元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、若本议案获得股东大会审议通过，2025年半年度公司累计现金分红金额为 17,879,622.75元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为17.83%。
三、2025年半年度利润分配预案的具体情况
（一）2025年半年度现金分红方案
1、2025年半年度现金分红方案未触及其他风险警示情形。
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2. 2025年半年度利润分配预案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。
（二）2025年半年度利润分配预案的合法性和合理性说明
公司2025年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定。公司董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾长远利益、可持续发展与广大投资者特别是中小投资者的利益，提出了本预案，有利于增强投资者对公司未来发展的信心。
四、相关风险提示
《2025年半年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《第十一届董事会第十三次会议决议》
2、《第十一届监事会第八次会议决议》
3、《第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议对于相关事项的审核意见》
4、《第十一届董事会审计委员会第八次会议决议》
5、《监事会审核意见》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-058
北大医药股份有限公司
关于同意公司配合参股公司减资
及拟启动清算解散工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。受市场环境等多方面因素影响，公司参股公司北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司（以下简称“肿瘤医院管理公司”）因经营存在严重困难，故申请拟先将其注册资本由30,000万元减少至10,000万元（以下简称“本次减资”）后再启动清算解散工作。公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益，提请董事会同意公司配合参股公司肿瘤医院管理公司本次减资及后续拟启动的清算解散工作。具体情况如下：
一、基本情况概述
肿瘤医院管理公司为公司参股公司，注册资本为30,000万元人民币，实缴资本为10,000万元人民币。其中，公司出资4,100万元，持股41%；北京大学肿瘤医院出资3,400万元，持股34%；北京北大医疗产业基金管理有限公司（下称“北大医疗产业基金”）出资1,000万元，持股10%；心安（北京）医疗投资咨询有限公司（下称“心安医疗”）出资1,500万元，持股15%。相关情况参见公司于2014年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司与北京大学医学部、北京大学肿瘤医院、北大医疗产业基金、心安医疗签署战略合作协议暨关联交易的公告》。
鉴于肿瘤医院管理公司目前经营存在严重困难，现根据实际经营情况，肿瘤医院管理公司计划减少注册资本，拟将其注册资本由30,000万元按各股东实缴资本同比例缩减至目前的实缴资本10,000万元。本次减资前后，各股东实缴出资额及出资比例保持不变。肿瘤医院管理公司完成本次减资后拟启动清算解散工作。
上述事项不涉及公司与关联方之间的交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、参股公司基本情况
名称：北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司
统一社会信用代码：91110000306583675Y
法定代表人：韩宁夫
成立日期：2014年08月08日
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：北京市通州区运河东大街1号北京国际医疗服务区002室
经营范围：医院管理；医院管理咨询；投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；企业管理咨询；技术咨询；技术服务；医疗机构形象策划；承办展览展示；技术交流；商务信息咨询（不含中介）；肿瘤诊疗、医疗设备、医用材料、药品的技术开发；医学研究与试验发展。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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经核查，北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司不属于失信被执行人。
三、同意事项
提请公司董事会同意公司配合参股公司的本次减资及后续拟启动的清算解散工作，并授权公司经营管理层负责上述事项中所有必要事宜的执行工作。
四、董事会审计委员会审议情况
公司于2025年8月19日召开第十一届董事会审计委员会第八次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。
公司董事会审计委员会审议后认为，公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，配合参股公司减资及后续拟启动的清算解散工作是为了更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益。该参股公司拟将其注册资本由30,000万元按各股东实缴资本同比例缩减至目前的实缴资本10,000万元。本次减资前后，各股东实缴出资额及出资比例保持不变，待完成本次减资后拟启动清算解散工作。该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》提交给公司董事会审议。
五、监事会审议情况
公司于2025年8月20日召开第十一届监事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票回避，0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意公司配合参股公司减资及拟启动清算解散工作的议案》。
经审核，公司监事会认为，公司基于整体战略规划，为优化投资布局，降低经营风险，配合参股公司减资及后续拟启动的清算解散工作是为了更好维护公司及包括中小股东在内的全体股东利益。该参股公司拟将其注册资本由30,000万元按各股东实缴资本同比例缩减至目前的实缴资本10,000万元。本次减资前后，各股东实缴出资额及出资比例保持不变，待完成本次减资后拟启动清算解散工作。该事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。
六、参股公司减资及后续拟启动清算解散工作事项对公司的影响
本次配合参股公司减资后拟启动清算解散工作事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、《第十一届董事会第十三次会议决议》
2、《第十一届监事会第八次会议决议》
3、《第十一届董事会审计委员会第八次会议决议》
4、《监事会审核意见》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十二日