成都华神科技集团股份有限公司
证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2024-056
成都华神科技集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、间接控股股东增持
公司于2024年2月6日披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-007）。公司间接控股股东成都远泓生物科技有限公司（以下简称“成都远泓”）计划自2024年2月6日起6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元，拟增持价格不超过人民币5元/股。2024年2月7日，成都远泓通过深交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份6,280,000股，占公司总股本的1%，有关内容详见《关于公司间接控股股东增持股份达到1%的公告》（公告编号：2024-008）。2024年7月20日，公司披露了《关于公司间接控股股东增持公司股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-048），本次增持计划已实施完成，成都远泓通过深交所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份9,140,000股，占目前公司总股本的1.47%，增持金额约为3,006.45万元。
2、员工股权激励项目
因2021年限制性股票激励计划首次授予第三期及预留授予第二期解除限售条件未成就，及6名首次授予和5名预留授予激励对象已离职而不再具备激励对象资格，所涉98名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的260.97万股限制性股票和48名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的119.5万股限制性股票应由公司回购注销，有关内容详见2024年4月30日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-024）。公司于2024年7月6日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-041），经公司第十三届董事会第七次会议、第十三届董事会第八次会议及第十三届董事会第十一次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划所涉需回购注销的限制性股票合计442.32万股，涉及首次及预留授予的激励对象人数156人，占回购前公司总股本的0.70%，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。本次回购注销完成后，公司股本总额由628,142,564股减至623,719,364股，公司2021年限制性股票激励计划实施完毕。
3、终止重大资产重组暨关联交易项目
公司拟通过发行股份方式购买公司实际控制人控制的关联方企业四川远泓生物科技有限公司持有的四川博浩达生物科技有限公司（以下简称“标的公司”）50%股权以及成都博浩达生物科技有限公司持有的标的公司50%股权，并募集配套资金，该次交易构成关联交易。公司于2023年6月8日开市起停牌。2023年6月19日经公司第十二届董事会第三十一次会议审议、第十二届监事会第二十二次会议通过《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与该次交易相关的议案，并于2023年6月21日开市起复牌。2023年10月19日，公司召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并披露了《成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。2023年11月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈成都华神科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2024年7月10日，公司召开第十三届董事会第十四次会议、第十三届监事会第十次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金方案暨关联交易事项的议案》等议案，董事会同意终止本次重组事项并与交易各方签订相关终止协议，并披露了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-044），且该议案已经2024年8月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。
4、子公司承接工程暨关联交易项目
公司全资子公司华神钢构承接峨眉山荣基建筑有限公司（以下简称“荣基建筑”）总承包的江苏琏升科技有限公司（以下简称“江苏琏升”）异质结（HJT）太阳能电池片生产项目钢结构专业分包工程，本次交易业主方为江苏琏升，其将异质结（HJT）太阳能电池片生产项目整体发包给荣基建筑。荣基建筑与本公司不存在关联关系，江苏琏升系琏升科技控股孙公司，江苏琏升与本公司受同一实际控制人控制。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，江苏琏升为本公司关联法人。虽然公司本次未直接与江苏琏升发生交易，但基于谨慎性原则，将本次交易认定为关联交易，按照关联交易进行审议和披露本次交易，有关内容详见《关于子公司承接项目工程暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029），该事项已经公司第十三届董事会第十二次会议、2023年年度股东大会审议通过。
证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2024-054
成都华神科技集团股份有限公司
第十三届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十六次会议于2024年8月19日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日发出，并于2024年8月14日发出会议补充通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
经审核，董事会认为：2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规的相关规定；2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
本议案已经第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
因经营发展需要，为保证公司现金流量充足，公司向交通银行股份有限公司成都草堂支行拟申请总额不超过10,000万元的综合授信，其中流动资金贷款8,000万元，期限一年。本笔流动资金贷款为存量续贷款，无需重新签订抵押合同和办理抵押登记。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十三届董事会第十六次会议决议；
2、第十三届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：000790证券简称：华神科技公告编号：2024-055
成都华神科技集团股份有限公司
第十三届监事会第十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十一次会议于2024年8月19日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年8月9日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席苏蓉蓉女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》
经核查，监事会认为：2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第十三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都华神科技集团股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十日