金圆环保股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
不适用
证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2024-064号
金圆环保股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2024年08月09日以电子邮件形式发出。
本次会议于2024年08月20日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
本次会议由公司董事长赵辉先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2024年半年度报告及摘要》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见与本决议公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
3.审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查资料
1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第四次会议决议；
3、第十一届董事会提名委员会第四次会议决议；
4、第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2024年08月22日
证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2024-065号
金圆环保股份有限公司
第十一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．会议通知、召开情况
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议通知于2024年08月09日以电子邮件形式发出。
本次会议于2024年08月20日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。
2．会议出席情况
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事在全面了解和审阅公司2024年半年度报告后，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查资料
1.公司第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司监事会
2024年08月22日
证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2024-066号
金圆环保股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，经董事会提名委员会审查，公司于2024年8月20日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任赵辉先生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
赵辉先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2024年8月22日
简历
赵辉先生：男，1974年生，现任公司董事长，公司控股股东金圆控股集团有限公司董事长，杭州开源资产管理有限公司董事兼总经理。
赵辉先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，赵辉先生直接持有公司66,137,566股股份，是公司实际控制人之一，与公司控股股东金圆控股集团有限公司、杭州开源资产管理有限公司为一致行动人，除此外与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2024-067号
金圆环保股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年08月20日召开的第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）公司已预计的2024年日常关联交易的情况
公司于2024年04月22日、2024年06月13日召开的第十一届董事会第五次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，对公司（含下属子公司）2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-034号）、《关于预计2024年度日常关联交易额度的补充公告》（公告编号：2024-052号）。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司结合自身生产经营和业务发展的实际情况，拟增加2024年度的日常经营类关联交易预计金额。新增的日常关联交易预计金额不超过人民币20,000.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
■
二、关联人基本情况和关联关系
公司名称:西藏锂尚科技有限公司
统一社会信用代码：91540091MA7JJ18G5C
注册地址：拉萨经济技术开发区博达路A1-10金泰集团办公楼六楼605室
法定代表人：柳胜春
注册资本：15000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；采矿行业高效节能技术研发；生物基材料技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。
股权结构：时利和持有锂尚科技95.60%的股权，中南锂业持有锂尚科技4.40%的股权。
财务数据（未经审计）：截止2023年12月31日，资产总额20081.94万元；净资产6596.76万元；营业收入0万元；净利润-192.58万元。截止2024年5月31日，资产总额22905.05万元；净资产6512.06万元；营业收入0万元；净利润-84.70万元。
关联关系说明：锂尚科技的股东为中南锂业及时利和，时利和为金泰工贸的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，基于实质重于形式原则，认定金泰工贸为公司的关联方，金泰工贸控制的锂尚科技亦为公司关联方。
历史沿革及履约能力分析：锂尚科技成立于2022年2月26日，由金泰工贸全资子时利和控股成立。锂尚科技依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。后续新增日常关联交易董事会授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司对转型锂资源产业持有坚定的信心，已于2022年3月与锂尚科技签订了《革吉县锂业开发有限公司与西藏锂尚科技有限公司捌千错盐湖矿项目扩大试验合作协议》，对捌千错盐湖矿开发项目扩大试验合作，经双方共同努力，针对该盐湖提锂扩大试验项目取得一定程度的成果，并已进行升级改造以及部分设备的周期性试生产。公司增加2024年日常关联交易预计有助于提高公司的经营管理效率，在适当的时机进一步推进捌千错盐湖项目的建设进程。
上述预计增加的日常关联交易对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事过半数同意意见及独立董事专门会议审议的情况
第十一届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为2024年拟增加的日常关联交易预计为公司发展和生产经营所需的正常交易，交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、报备文件
1.公司第十一届董事会第九次会议决议；
2.公司第十一届监事会第六次会议决议；
3.公司第十一届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
2024年08月22日
证券代码：000546证券简称：金圆股份公告编号：2024-063号