中国武夷实业股份有限公司
证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2024-048
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司实现营业收入94.87亿元，同比增加29.69%；归属于母公司所有者的净利润3,901.10万元，同比增长28.12%；基本每股收益为0.0248元/股；总资产为229.70亿元，同比增长0.28%；归属于母公司的所有者权益为50.50亿元，较上年期末减少1.87%。
（1）房地产开发业务
房地产业务营业收入65.44亿元，较上年同期增加63.20%；房地产竣工面积19.5万㎡，新开工面积33.79万㎡，预售（销售）面积14.50万㎡，结转销售面积16.70万㎡。
（2）国际工程承包业务
国际工程承包业务营业收入12.32亿元，较上年同期减少20.72%；完成施工产值17.10亿元，新签合同金额16.66亿元。
（3）商业贸易业务
商业贸易业务营业收入16.37亿元。中武电商聚焦工程机械设备、建材家居、农产品、稀有金属四大品类，持续提升跨境供应链运营服务的核心竞争力，营运规模稳步提升。持续推进业务全流程数字化管控，科路通、科链风控双平台助力公司高质量发展，全年获得国家发明专利等自主知识产权共计22项。坚定不移推动“八闽综改行动”落地见效，重组优化董事会，提升规范化管理水平，通过不断推进体制机制创新，激发企业改革发展内生动力。中武电商荣获2023年度福建省数字经济领域“未来独角兽”创新企业，并再次入围“福建战略性新兴产业企业100强”。
（4）物业服务业务
物业服务营业收入5,205.71万元。武夷物业着重加快管理标准化体系建设，提升对外承揽业务能力。承揽了省儿童医院工程技术及生活服务、泉州鲤城高新区科创中心园区综合服务、闽侯教育包等公建类项目，新签合同面积及权益金额创历史新高，物业服务总建筑面积近530万㎡。积极探索运营业务转型发展，与南安市祥林投资公司设立合资公司开拓城市服务一体化业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用□不适用
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
（一）出售南苏丹营地资产
2023年3月7日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售南苏丹营地资产的议案》，公司控股子公司中国武夷（南苏丹）工程有限公司拟通过公开转让方式将其名下地块、建筑物及附属资产整体打包出售，处置底价不低于第三方评估机构的评估价格857,330美元（按评估基准日汇率1美元=7.1091元人民币，约合6,094,844元人民币）。经过公开评标，最终CBDCompanyLTD以最高价格中标，中标价格为92万美元（按协议签署日汇率1美元=7.1075元人民币，约合6,538,900元人民币），本报告期内已收到全部款项。具体内容详见公司分别于2023年3月8日和2023年6月8日在巨潮资讯网披露的《关于出售南苏丹营地资产的公告》《关于出售南苏丹营地资产的进展公告》（公告编号：2023-022、085）。
（二)出售南京武夷公司综合办公楼
2023年3月14日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售南京武夷公司综合办公楼的议案》，公司控股子公司南京武夷房地产开发有限公司通过公开挂牌方式出售其自用的综合办公楼，由南京上元城市建设发展有限公司中标，交易价格为2,264.30万元人民币。2023年10月17日，买卖双方已办理完毕标的资产产权过户手续。具体内容详见公司分别于2023年3月15日、3月21日和6月8日在巨潮资讯网披露的《关于出售南京武夷公司综合办公楼的公告》《关于出售南京武夷公司综合办公楼的进展公告》《关于完成出售南京武夷公司综合办公楼的公告》（公告编号：2023-028、030、109）。
（三）发行中期票据事项
2023年4月25日，公司召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》，拟申请注册中期票据总规模不超过人民币15亿元（含），根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行，发行期限为不超过5年，该事项已经过公司2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2023-072）。
（四）中武电商开展远期外汇套期保值业务事项
2023年7月4日，公司召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于中武电商开展远期外汇交易业务的议案》，同意全资子公司中武电商开展远期外汇交易业务，2023年度交易总金额不超过6,000万美元，期限自公司第七届董事会第三十一次会议董事会审议通过之日起至2023年12月31日止。具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于中武电商开展远期外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-093）。2023年度中武电商未开展此项业务。
（五）控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回事项
为了提高资金使用效率，公司子公司扬州武夷房地产开发有限公司双方股东按股权比例归集资金，扬州武夷于2020年10月15日分别与公司及北京市顺诚丰达再生物资回收有限公司签订借款合同，其中借款给公司2,040万元，借款给北京顺诚1,960万元，借款期限均为一年，本事项构成财务资助。2021年10月15日，扬州武夷尚未收到北京顺诚归还上述财务资助的本金1,960万元及相应利息。公司多次与北京顺诚多次协商催收欠款，北京顺诚累计已还款700万元，尚余本金1,260万元及相应利息未还。目前扬州武夷开发的房地产项目正在进行项目清算相关事宜，股东双方系按股权比例归集资金，根据扬州武夷的财务状况，该项财务资助总体风险可控。具体内容详见公司分别于2021年10月27日和2022年8月23日在巨潮网资讯披露的《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的公告》《关于控股子公司向股东提供财务资助逾期未收回的进展公告》（公告编号：2021-139、2022-114）。
（六）公司债券完成赎回暨摘牌工作
根据《中国武夷实业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于发行人赎回选择权的条款约定，公司结合实际情况及当前的市场环境，决定行使“22中武01”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“22中武01”全部赎回。详见公司于2023年12月6日、12月7日和12月8日分别在巨潮资讯网披露《中国武夷实业股份有限公司关于行使“22中武01”公司债券发行人赎回选择权的公告》《中国武夷实业股份有限公司关于行使“22中武01”发行人赎回选择权的第一次提示性公告》《中国武夷实业股份有限公司关于行使“22中武01”发行人赎回选择权的第二次提示性公告》和《中国武夷实业股份有限公司关于行使“22中武01”发行人赎回选择权的第三次提示性公告》（公告编号：2023-122、123、132、133）。2024年1月18日，本期债券完成赎回暨摘牌工作。
（七）控股子公司北京武夷向股东借出资金事项
2023年12月6日，公司召开第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的议案》，控股子公司北京武夷房地产开发有限公司（以下简称“北京武夷”）结合经营需要及未来资金状况，拟按权益比例采用借款的方式向公司和金融街长安（北京）置业有限公司（以下简称“长安置业”）借出富余资金不超过20亿元，该事项已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。2023年12月26日，北京武夷与公司、长安置业分别签订了《借款合同》。2023年12月27日，北京武夷向公司和长安置业支付第一批借款合计5.5亿元，其中向长安置业支付1.65亿元。2024年1月15日，北京武夷向公司和长安置业支付第二批借款合计3.80亿元，其中向长安置业支付1.14亿元。向长安置业借出资金构成财务资助。具体内容详见公司分别于2023年12月7日、12月28日和2024年1月17日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的公告》《关于控股子公司北京武夷向股东借出资金的进展公告》（公告编号：2023-128、140、2024-007）。
证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2024-052
中国武夷实业股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月12日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的具体内容
（一）2023年度利润分配预案
根据公司2023年度经审计的财务报表，公司2023年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为39,010,956.14元，本年末可供分配利润为1,272,630,089.59元。年初母公司可供分配的利润为2,410,249,811.42元，加上本年度母公司净利润196,480,365.58元，计提10%法定盈余公积19,648,036.56元，扣除上年度利润分配15,707,542.17元后，2023年末母公司可供分配利润为2,571,374,598.27元。
2023年度利润分配预案：以公司2023年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案须提交公司2023年度股东大会审议通过后实施。
（二）2024年中期现金分红
公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行现金分红，分红金额不超过2024年上半年度归属于母公司股东的净利润。
提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年利润分配方案。
二、利润分配预案的合法性
本次利润分配符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，充分考虑公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年4月13日
证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2024-046
中国武夷实业股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月2日以电子邮件方式发出通知，2024年4月12日在公司四层大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议由监事会主席陈演先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
2022年度利润分配预案：以公司2023年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行2024年中期现金分红，分红金额不超过2024年上半年度归属于母公司股东的净利润。提请股东大会授权公司董事会，根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年利润分配方案。
监事会认为，上述预案符合现金分红相关规定。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
经审查，监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无异议，认为2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2023年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计38,844.88万元。
监事会认为，2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提减值准备的议案。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第八届监事会第二次会议决议；
2、董事、监事、高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司监事会
2024年4月13日
证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2024-045
中国武夷实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年4月2日以电子邮件方式发出通知，2024年4月12日在公司四层大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人(其中：以通讯表决方式出席会议2人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-047、048）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-057、058、059）。
（三）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告和2024年财务预算报告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度利润分配预案》
2022年度利润分配预案：以公司2023年12月31日总股本1,570,754,217股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元(含税），计15,707,542.17元，尚未分配利润结转下一年度；本年度不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案披露至实施期间如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司将在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，根据公司盈利状况进行2024年中期现金分红，分红金额不超过2024年上半年度归属于母公司股东的净利润。提请股东大会授权公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年上半年利润分配方案。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年度社会责任报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度社会责任报告》（公告编号：2024-053）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》（公告编号：2024-054）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《董事会关于独立董事2023年独立性评估的专项意见》
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等要求，经核查独立董事蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合法律法规中对独立董事独立性的相关要求。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事2023年独立性评估的专项意见》（公告编号：2024-055）。
独立董事蔡宁女士、罗元清先生、陈斌先生回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》
董事会审计委员已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于2024年度证券投资额度及2023年度证券投资情况的专项说明》
2024年度，计划证券投资额度仍为1,000万元不变，可滚动使用，不受买卖次数限制，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。投资范围仍为福建省国资委允许的投资范围，主要包括福建省属上市公司股票和新股申购等。截至2023年12月31日，公司证券账户资产价值12,231,612.75元（含现金3,285,312.75元）。董事会对公司2023年度证券投资情况进行认真核查，认为公司的证券投资严格遵循《公司章程》《证券投资内部控制制度》的相关规定，不存在违反法律法规及规范性文件规定的情形。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度证券投资额度及2023年度证券投资情况的专项说明》（公告编号：2024-060）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于2023年度计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2023年12月31日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2023年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计38,844.88万元。
董事会审计委员已对本议案进行事前审议，同意将本议案提交董事会审议。
董事会认为，2023年度计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第八届董事会第二次会议决议；
2.董事、监事、高级管理人员关于2023年年度报告的书面确认意见。
3.第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司
董事会
2024年4月13日