中国武夷实业股份有限公司
证券代码:000797证券简称:中国武夷公告编号:2024-104
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
（1）非标准审计意见提示
□适用√不适用
（2）董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
（3）董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
（1）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
（2）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
（1）控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
（2）实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
重要事项详见公司《2024半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2024-102
中国武夷实业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2024年8月16日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2024年8月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中：以通讯表决方式出席会议2人），独立董事蔡宁女士和罗元清先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
详见公司同日在巨潮网披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-103、104）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过《2024年半年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
（三）审议通过《关于公司2024年度投资计划中期调整的议案》
为保障公司长期战略稳步实施，根据公司上半年生产经营和项目进度等实际情况，对2024年度投资计划进行适当调整，年初计划投资续建投资项目总计39.91亿元（币种人民币，下同），因南京武夷商城凌云阁、重庆武夷滨江、南京中武七里·湖山花园项目等22个项目申请调整本年投资计划，合计调减1.57亿元，调整后续建项目本年投资计划总额为38.34亿元。根据上半年房地产市场实际情况，公司计划减少土地储备投资10亿元，由原计划的15亿元调整为5亿元；国际工程承包业务新签合同额25亿元计划不变。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、董事、监事、高级管理人员关于2024年半年度报告的书面确认意见；
3、第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2024年8月28日