酒鬼酒股份有限公司
证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2024-23
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
证券代码：000799证券简称：酒鬼酒公告编号：2024-22
酒鬼酒股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年8月16日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年8月27日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司监事及部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会审议议案情况
1、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见2024年8月29日刊载在巨潮资讯网上的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于公司相关职能部门调整的议案》
公司对职能部门进行调整，成立一级部门“安全环保管理部”，负责公司整体安全环保管理工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
具体内容详见2024年8月29日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》
公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2024年8月29日