山高环能集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营无重大变化，未发生对公司经营情况有重大影响，亦不存在预计未来会有重大影响的情况事项。
山高环能集团股份有限公司
法定代表人：谢欣
2024年8月27日
证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2024-061
山高环能集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，现就截至2024年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账情况
按照中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986号）核准，公司根据发行方案向25名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票51,823,630股，发行价格为11.68元/股，募集资金总额605,299,998.40元，扣除相关发行费用后，募集资金净额592,798,277.99元。上述募集资金已于2021年7月16日到达公司指定的本次募集资金专项存储账户，上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。
2、募集资金使用金额及年末余额
截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金总额为52,623.47万元，其中2024年半年度实际使用募集资金583.47万元，募集资金余额为6,723.79万元，包括存放于募集资金专户余额为98.79万元（其中尚未使用募集资金金额为31.36万元，专户存储累计利息、现金管理收益及手续费净额为67.43万元），以及尚未到期的进行暂时闲置募集资金补充流动资金的余额为6,625.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合实际情况制定了公司《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据上述《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储并实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
2、募集资金三方监管协议与募集资金存放情况
公司及募集资金投资项目各实施主体与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行及华西证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议补充协议》《募集资金三方监管协议补充协议（二）》。《募集资金三方监管协议》及其补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行情况不存在问题。
截至2024年6月30日，公司募集资金专用账户的存储情况如下：
单位：万元
■
注：中国民生银行股份有限公司成都分行633161107募集资金专项账户仅用于“收购兴富1号持有的新城热力4.42%股权”项目使用，鉴于募投项目实施完毕，该账户于2022年8月2日完成注销手续。
中国光大银行股份有限公司石家庄分行75160188000204480募集资金专项账户仅用于“偿还负债及补充流动资金”项目使用，鉴于募投项目实施完毕，该账户于2022年8月11日完成注销手续。
三、本半年度募集资金实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附表1：2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年7月28日，公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。公司为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。公司已使用募集资金9,698.98万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金9,698.98万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北清环能集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2021BJAA40502号）。公司已于2021年7月30日，从光大银行75160188000204480账户转出5,852.78万元、光大银行75160188000204562账户转出726.20万元、民生银行633161107账户转出3,120万元共计转出金额9,698.98万元完成上述置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2021年8月3日，公司第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
截至2022年7月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。
（2）2022年8月2日，公司第十届董事会第五十八次会议及第十届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
截至2023年7月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金9,000万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。
（3）2023年7月24日，公司第十一届董事会第七次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。
截至2024年6月30日，公司已归还募集资金1,375万元；其余用于暂时补充流动资金的6,625万元募集资金已于2024年7月3日归还至募集资金专用账户。
4、节余募集资金使用情况
2024年4月28日、2024年5月21日，公司分别召开第十一届董事会第十二次会议和第十一届监事会第八次会议、2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“新城热力扩容及改造项目”和“十方环能餐厨垃圾处理技改项目”结项后的节余资金3,308.31万元永久补充流动资金（未使用的募集资金及其利息收入、现金管理收益并扣除手续费、尚需支付的项目尾款后的净额，具体金额以资金转出时的实际余额为准），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
截至2024年6月30日，上述节余资金尚未转出募集资金专户并用于永久补充流动资金。
5、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金除经审议通过的部分临时补充流动资金的6,625万元，其余款项均存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年3月4日召开第十届董事会第五十次会议、第十届监事会第二十九次会议，于2022年3月31日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》，具体内容详见附表2：2020年度非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年8月27日
附表1：2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：项目已于2024年4月达到预定可使用状态，存在节余资金。
注2：根据收购协议暂未支付完毕。附表2：2020年度非公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2024-062
山高环能集团股份有限公司
关于2024年半年度计提各项资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于2024年半年度计提各项资产减值准备的议案》，具体内容如下：
一、本次计提各项资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2024年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值的相关资产计提了减值准备。
2024年半年度计提各项资产减值准备合计999.24万元，明细如下表：
单位：人民币万元
■
二、本次计提各项资产减值准备的具体情况说明
（一）计提信用减值准备的具体情况说明
1、应收账款、其他应收款信用减值损失计提原因及方法
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
■
经过测试，上述应收账款组合2一般情况下不计提预期信用损失。
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
■
公司采用上述方法测算，对应收账款、其他应收款计提减值准备如下表：
单位：人民币万元
■
（二）计提资产减值损失的具体情况说明
1、存货跌价准备计提原因及方法
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
2、合同资产坏账损失计提原因及方法
本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
公司采用上述方法测算，对存货、合同资产计提减值准备如下表：
单位：人民币万元
■
三、本次计提各项资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的各项资产减值准备合计999.24万元，预计将减少2024年半年度营业利润人民币999.24万元，该影响已在公司2024年半年度财务报告中反映。
四、董事会关于本次计提减值准备的合理性说明
董事会认为：公司本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提各项资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，监事会同意公司本次计提各项资产减值准备。
六、备查文件
1、第十一届董事会第十四次会议决议；
2、第十一届监事会第十次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2024-063
山高环能集团股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开了第十一届董事会第十四次会议及第十一届监事会第十次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：
一、责任保险的具体方案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险的具体方案如下：
1、投保人：山高环能集团股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员；
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年；
4、保费总额：不超过人民币20万元/年；
5、保险期限：12个月。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。
二、购买董监高责任险的审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十四次会议决议；
2、第十一届监事会第十次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2024-065
山高环能集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第十一届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：公司于2024年8月23日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）14：30。
（2）网络投票时间：2024年9月11日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月11日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月11日9：15至15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月4日（星期三）
7、出席对象：
（1）截止2024年9月4日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
■
2、披露情况
上述议案具体内容详见公司于2024年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》《第十一届监事会第十次会议决议公告》及相关单项公告。
3、特别说明
根据相关规定，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2024年第一次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2024年9月6日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室。
2、登记地点：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司董事会办公室。
3、登记时间：2024年9月6日（星期五）工作时间9:30-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电话：0531-83178628、传真：0817-2619999
邮编：250000
联系人：刘先生
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、备查文件
1、第十一届董事会第十四次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年8月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码：360803投票简称：山高投票
2、填报表决意见或选举票数
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2024年9月11日的交易时间，即9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月11日9：15至15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次会议审议事项投票表决指示如下：
■
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人所持股份数量：股
委托人所持股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：年月日
有效期：签署日期至年月日止
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。
证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2024-057
山高环能集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知于2024年8月19日以邮件方式发出，会议于2024年8月23日以现场及通讯方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，其中董事谢欣先生、杜业鹏先生以现场方式参会，监事、高管列席了会议，会议由董事长谢欣先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2024年半年度计提各项资产减值准备的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司的相关会计制度的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2024年6月30日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查，在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析，并按资产类别进行了测试，对可能发生减值的相关资产共计提了999.24万元减值准备。
内容详见与本公告同日披露的《关于2024年半年度计提各项资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。保费总额不超过人民币20万元/年。
内容详见与本公告同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构，公司现拟继续聘请安永华明为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。
内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
根据公司总体工作安排，公司决定于2024年9月11日（周三）在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第四项议案、第五项议案。
内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山高环能集团股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2024-058
山高环能集团股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于2024年8月19日以邮件方式发出，会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，高管列席了会议。会议由监事会主席赵洪波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。经与会监事审议通过，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议通过《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
内容详见与本公告同日披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2024年半年度计提各项资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提各项资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，监事会同意公司本次计提各项资产减值准备。
内容详见与本公告同日披露的《关于2024年半年度计提各项资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
经审核，监事会认为公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
内容详见与本公告同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山高环能集团股份有限公司
监事会
2024年8月27日
证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2024-060