山高环能集团股份有限公司
注册地址：南充市石油南路380号
经营范围：房地产开发、经营。销售建材,五金、交电、化工,针、纺织品,日杂,百货,建筑机械,汽车零配件。器材维修,机械出租,房屋租赁,场地租赁,机械设备安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：霍尔果斯毅申商务咨询有限公司持股70%，上海铺天地电子商务有限公司持股30%。
（二）南充蜀成
公司名称：南充蜀成物业管理有限公司
统一社会信用代码：915113027891475940
注册资本：500万元人民币
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：彭虎
营业期限：2006-07-11至无固定期限
注册地址：南充市顺庆区延安路436号
经营范围：物业管理,家政服务,房屋租赁服务,企业管理服务,商务信息咨询,展览展示服务,企业营销策划,企业形象策划;销售:纺织服装,日用杂品,文化体育用品,汽车零配件,家用电器,电子产品,五金,家具,室内装饰材料,珠宝首饰,家电维修(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：金宇房产持股100%。
（三）南充诺亚方舟
公司名称：南充诺亚方舟商贸管理有限公司
统一社会信用代码：91511304060300064M
注册资本：500万元人民币
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：韩天国
营业期限：2012-11-15至无固定期限
注册地址：南充市嘉陵区嘉南路
经营范围：房屋租赁服务;企业管理服务;商务咨询;展览展示服务;企业营销(形象)策划;销售:纺织服装及日用品、文化体育用品、汽车零配件、家用电器及电子产品、五金家具及室内装饰材料、珠宝首饰;保洁服务;家电维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：金宇房产持股100%。
三、协议的主要内容
甲方：山东弥河绿色能源发展有限公司
乙方：南充金宇房地产开发有限公司
丙方：南充蜀成物业管理有限公司
丁方：南充诺亚方舟商贸管理有限公司
（一）各方一致确认，标的债权还款期限为：
1、乙方应于2026年9月5日（含）前向甲方一次性清偿完毕其对甲方的债务，包括主合同中载明的154,004,347.02元，以及《关于委托退还款项的说明函》中载明的273,343元，合计154,277,690.02元；
2、丙方应于2026年10月20日（含）前向甲方一次性清偿完毕其对甲方的债务，金额为19,330,211.43元；
3、丁方应于2026年10月20日（含）前向甲方一次性清偿完毕其对甲方的债务，金额为64,368,271.83元。
（二）考虑到乙方、丙方、丁方的实际经营状况，为保证标的债权的妥善解决，经各方协商一致，标的债权还款期限变更为：
乙方、丙方、丁方应于2030年12月31日前分期分批或一次性向甲方清偿完毕全部标的债权，乙方同意以其已向甲方提供抵押担保的资产抵押给甲方，作为标的债权的还款担保；如甲方的标的债权未能按时获得清偿的，甲方有权以合法方式行使抵押权包括但不限于拍卖、变卖抵押资产并就所得价款享有优先受偿权。如针对上述资产抵押需办理抵押登记等相关手续，乙方同意配合办理。
（三）乙方承诺并保证，不申请解除（2021）川13民初85号、（2021）川13民初85号之一民事裁定书项下的财产保全。
（四）各方于主合同及本协议中载明的联系方式均为有效联系方式，可用于主合同及本协议履行过程中各方相互间及人民法院一审程序、二审程序、执行程序向任一方发送的通知、公告等文件送达的联系方式使用，任一方如变更联系方式的，应当及时通知其他方，否则应当承担导致的一切不利法律后果。
（五）因主合同和本协议引起的或与主合同及本协议有关的任何争议，任一方均可向甲方住所地南充市顺庆区有管辖权的人民法院起诉。除非生效判决另行确定，各方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费）由败诉方承担。
（六）本协议壹式捌份，甲乙丙丁四方各执贰份，每份均具有同等法律效力。
（七）本协议自各方法定代表人或授权代表签字并分别加盖各自公章之日起生效。
四、对上市公司的影响
针对上述款项，公司已与金宇房产签订《抵押合同》，并于南充市不动产登记中心设置抵押登记，以相关房产作为抵押保障债权清偿。公司已通过诉讼方式查封了相关房产，后续公司将在查封房产查封期限到期前再次向法院申请续行查封房产，直至金宇房产偿还相应债务。
根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》银信评报字(2026)第 A00097号，截至评估基准日2025年12月31日，南充金宇房地产开发有限公司提供抵押担保的南充市嘉陵区嘉南路南虹路口盛世天城1楼103号等518项房地产，经评估得出委估资产的可收回金额不低于14,392.89万元。考虑部分前序债权人的存在，将可收回价值减去对前序债权人的债务金额，低于期初账面价值13,808.92万元，补充计提资产减值准备902.69万元。
公司已采取设置抵押权、查封房产等方式保障公司利益，已对相关款项计提了减值准备，本次协议的签订不存在损害公司和股东利益的情形，公司将密切关注本案件的后续进展情况。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-017
山高环能集团股份有限公司
关于下属公司股权结构调整
并注销部分子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于下属公司股权结构调整并注销部分子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、拟注销公司基本情况
■
上述拟注销公司均不是失信被执行人。
二、拟注销公司主要财务数据
■
注：天津方碧、山东方福、武汉十方均为股权收购平台公司。
三、本次交易涉及的其他安排
本次注销部分子公司事项系公司合并财务报表范围内的股权优化调整，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
四、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权结构调整事宜旨在压减公司产权层级、提升公司管理效率，不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化，符合公司中长期战略发展；上述子公司清算注销后，公司合并报表范围将发生变化，但不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-019
山高环能集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会召集人：公司第十一届董事会
3、会议召开合法、合规性说明：公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月21日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案名称及编码表
■
此外，公司独立董事在本次股东会上将进行述职报告。
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第二十五次会议决议公告》及相关单项公告。
（三）特别说明
1、上述提案5.00涉及关联交易事项，关联股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股东会上对该议案回避表决；
2、上述提案6.00须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
3、公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场股东会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年5月15日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事办。
2、登记地点：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司董事会办公室。
3、登记时间：2026年5月15日（星期五）工作时间9:30-11:30，13:30-17:00。
4、联系方式：
电话、传真：0531-83178628
邮 编：250000
联 系 人：王女士
5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见“附件一”。
五、备查文件
1、第十一届董事会第二十五次会议决议。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、本次会议投票代码和投票名称
投票代码：360803 投票简称：山高投票
2、填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2026年5月21日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山高环能集团股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
■
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人所持股份数量： 股
委托人所持股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期：签署日期至 年 月 日止
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。
证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2026-020
山高环能集团股份有限公司
关于变更联系方式及传真的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际办公需要，对投资者联系电话、传真进行了变更，为保障公司与投资者沟通渠道畅通，现将变更情况公告如下：
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上述变更事项自本公告披露之日起正式启用，除上述变更外，公司办公地址、公司网址、电子邮箱、其他联系方式等均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日