中冶美利云产业投资股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024-057
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于召开2024年
第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月18日(星期三)14:00开始。
（2）网络投票时间：2024年9月18日(星期三)
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年9月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼会议室
二、会议审议事项：
■
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内容刊登于2024年8月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024－056）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
2、法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年9月17日16:30点前送达或传真至公司)，信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年9月17日8:30一16:30
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联 系 人：史君丽 曾月萍
联系电话： 0955－7679334
传 真： 0955－7679216
电子邮箱：yky1662@126.com
邮政编码：755000
通讯地址：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利云产业投资股份有限公司证券投资部。
（五）其他事项：
本次现场会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作详见附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十八次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2024年8月30日
2.授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:360815，投票简称为“美利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准:如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2024年9月18日召开的中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
（说明：非累积投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）：
身份证号码或统一社会信用代码：
股东账号：
持股种类和数量：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2024一056
中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2024年8月26日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席并参与表决的董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：
一、关于聘任尤昌善先生担任公司总经理的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会聘任尤昌善先生担任公司总经理（简历见附件），任期同本届董事会。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
二、关于提名尤昌善先生为公司第九届董事会董事候选人的议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议；公司独立董事召开专门会议，对上述事项发表了同意的意见。本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议通知》（公告编号：2024－057）。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2024年8月30日
简历：
尤昌善：1985年8月出生，中共党员，大学本科，工程硕士学位。曾任中国纸业投资有限公司人力资源行政中心高级经理、副总经理，职工董事；岳阳林纸股份有限公司党委组织部部长，总经理助理，副总经理，总法律顾问；广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。与公司不存在关联关系。未持有公司股票；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。