中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025一026
中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会
提名委员会2025年第二次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）提名委员会于2025年3月21日召开2025年第二次提名委员会会议。会议由主任委员谢罡先生主持，应出席会议委员3人，实际出席委员3人。
根据《公司章程》及《提名委员会议事规则》的规定，董事会提名委员会对公司董事会聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官的个人履历、教育背景等情况进行了审查。认为张蕾女士的教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求,符合上市公司高级管理人员的任职资格要求。张蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，非失信被执行人。我们同意将聘任张蕾女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案提交公司董事会审议。
委员：谢 罡 徐盛明 田生文
2025年3月21日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-025
中冶美利云产业投资股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年3月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下事项：
关于聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张蕾女士担任公司总法律顾问、首席合规官，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2025年3月22日
简历：
张蕾：女，1983年出生，研究生学历，中共党员。2014年6月至2019年7月曾在中钞特种防伪科技有限公司任职；2019年7月至今历任中国纸业投资有限公司党委办公室主管、党建工作部部长、党委宣传部副部长、团委书记、部长、工会副主席；泰格林纸集团股份有限公司董事；2024年6月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。
张蕾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-024
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事徐盛明先生提交的书面辞职报告，徐盛明先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及薪酬与考核委员会主任委员、战略与ESG管理委员会委员、提名委员会委员职务。徐盛明先生的原定任期至第九届董事会届满为止，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
徐盛明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，徐盛明先生将继续履行独立董事及其在董事会下设专门委员会中的职责，徐盛明先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工作。
截至本公告披露日，徐盛明先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
徐盛明先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对徐盛明先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2025年3月22日