岳阳兴长石化股份有限公司
证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2024-042
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
（一）向特定对象发行股份上市
经中国证监会《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023)2054号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票61,616,251股，新增股份于2024年1月16日在深圳证券交易所上市，发行完成后公司总股本由308,081,255股增加至369,697,506股。
（二）实施2023年度利润分配方案
公司于2024年04月12日召开第十六届董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议及于2024年05月08日召开的第六十九次（2023年度）股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，以总股本369,697,506股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元(含税)，合计分配现金股利36,969,750.60元,不送红股，不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。2024年05月24日，公司实施了2023年度权益分派方案。
证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2024-043
岳阳兴长石化股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054号），岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）61,616,251股，每股发行价人民币15.80元，募集资金总额为人民币973,536,765.80元，扣除各项不含税发行费用11,438,679.24元，募集资金净额为人民币962,098,086.56元。上述募集资金已全部到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月26日出具《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC证验字〔2023〕0126号）。
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。公司根据《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
为保障专款专用，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和存放本次募集资金的各银行分别于2024年1月8日、1月10日签订了《募集资金三方监管协议》，签订的协议与三方监管协议范本无差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至2024年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司累计支付募投项目资金人民币87,591.74万元，具体如下：
单位：万元
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募投项目的资金具体使用情况，请见附件“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC证专字[2024]0010号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024年1月26日，公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门负责具体实施相关事宜。
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）超募资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
六、备查文件
1、第十六届董事会第十六次会议决议；
2、第十六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
附件
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司单位：万元
■
注1：“募集资金总额”为扣除实际发行费用后的募集资金净额。
证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2024-040
岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十六届董事会第十六次会议通知和资料于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日下午3:00，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，董事高卫国以及独立董事何翼云、郭剑锋以通讯方式参加会议，其余董事参加现场会议。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下报告、议案：
（一）《2024年半年度报告及摘要》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
审计委员会审议通过了报告及摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》。
（二）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》
关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事专门会议审议通过了本报告。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（四）《关于投资建设5万吨/年1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置的议案》
同意控股子公司惠州立拓投资2.1亿元（不含土地），在惠州新材料产业园建设5万吨/年1-辛烯及系列聚合物关键单体生产装置，深化公司在高端聚烯烃全产业链的布局，提升公司在高端聚烯烃市场的竞争力，实现公司高质量转型升级。
授权公司及惠州立拓管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（五）《关于投资建设2万吨/年特种聚烯烃蜡项目的议案》
同意控股子公司惠州立拓投资1亿元（不含土地），在惠州新材料产业园建设年产1万吨聚乙烯蜡和1万吨聚丙烯蜡项目，做深烯烃产业链能力，提升公司在高端聚烯烃领域的综合竞争力。
授权公司及惠州立拓管理层办理与本项目有关的各类具体业务事项，包括但不限于：办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第十六届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、审计委员会决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十日
证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2024-041
岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第十六届监事会第十四次会议通知和资料于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日下午3:00，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下报告、议案：
（一）《2024年半年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》。
（二）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，如实反映了2024年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第十六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十日