山东海化股份有限公司
/证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2024-037
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示□适用(不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案□适用(不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用(不适用
二、公司基本情况
1．公司简介
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2．主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是(否
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3．公司股东数量及持股情况单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用(不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用(不适用
4．控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□适用(不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更□适用(不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用(不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6．在半年度报告批准报出日存续的债券情况□适用(不适用
三、重要事项：无。
山东海化股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：000822证券简称：山东海化公告编号：2024-036
山东海化股份有限公司
第八届董事会2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第四次会议通知于2024年8月12日以电子邮件及微信方式下发给公司各位董事。8月22日，会议在公司908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（独立董事綦好东、朱德胜及马东宁3人以通讯表决方式出席），公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《2024年半年度报告（全文及摘要）》
报告期内，公司实现营业收入347,332.94万元、归属于上市公司股东的净利润22,435.27万元,分别较上年同期下降17.57%、35.51%。
详见同日刊登在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2024年半年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于优化调整组织架构的议案》
为进一步提升整体管理水平及运营效率，结合业务实际发展需要，公司决定对组织架构进行优化调整，其中，战略计划部更名为投资发展部，市场部更名为经营管理部，证券部更名为证券部（投资者关系管理部）。本次优化调整只涉及三个内部管理机构的名称及职责，不会对生产经营活动产生重大影响。优化调整后的组织架构图详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会2024年第四次会议决议
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2024年8月23日
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