广东汕头超声电子股份有限公司
证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2023-035
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是(否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是(否
■
（二）非经常性损益项目和金额
(适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用(不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用(不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
(适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用(不适用
三、其他重要事项
□适用(不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
■
法定代表人：莫翊斌主管会计工作负责人：林敏会计机构负责人：张晓琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：莫翊斌主管会计工作负责人：林敏会计机构负责人：张晓琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用(不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是(否
公司第三季度报告未经审计。
董事长签名：/
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：000823券简称：超声电子公告编号：2023-034
债券代码：127026债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2023年10月26日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有8名董事参加表决，实际参加表决董事8名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
一、广东汕头超声电子股份有限公司2023年第三季度报告（见公告编号2023-035《广东汕头超声电子股份有限公司2023年第三季度报告》）
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
二、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见披露于当日巨潮网《广东汕头超声电子股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
该项议案表决情况：8票同意，获得通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二O二三年十月二十六日