中国稀土集团资源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债表变动较大的项目原因说明
单位：元
■
（2）利润表变动较大的项目原因说明
单位：元
■
（3）现金流量表变动较大项目原因说明
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）根据中国稀土集团与广东省广晟控股集团有限公司签署《关于中国稀土集团资源科技股份有限公司股份无偿划转协议》，中国稀土集团拟将其持有的中国稀土100,587,368股股份，约占本公司股份总数的9.48%无偿划转给广东省广晟控股集团有限公司。上述事项最终需经国务院国有资产监督管理委员会和广东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。本次权益变动完成后，公司控股股东仍为中稀发展，实际控制人仍为中国稀土集团，具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人持有的公司股份拟无偿划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-017）。
（二）公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2023年12月31日的总股本1,061,220,807股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计派发现金红利84,897,664.56元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容请见2024年6月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023）。
（三）中国稀土集团计划自2024年7月8日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币2.4亿元，不超过人民币4.8亿元（含2024年7月8日增持金额），本次增持不设定价格区间。截至2024年10月8日，本次增持计划实施时间过半，中国稀土集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份10,494,000股，增持金额为246,821,670元（不含交易费用），占公司总股本的0.99%。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2024-027）、《关于实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-035）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国稀土集团资源科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：杨国安主管会计工作负责人：齐书勇会计机构负责人：陈思
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：杨国安主管会计工作负责人：齐书勇会计机构负责人：陈思
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中国稀土集团资源科技股份有限公司
董事会
2024年10月28日
证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-039
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》。结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司拟对2024年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预计2024年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过212,000万元；向关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过211,500万元；向关联人提供综合服务的关联交易额度调整为不超过4,000万元；合计关联交易总额度不超过427,500万元。
2、公司于2024年10月28日召开了第九届董事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。
3、公司于2024年10月28日召开了第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议，独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果全票审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》，并发表了相关审核意见。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案尚需提交公司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司需回避表决。
（二）日常关联交易的具体调整情况
■
注：因与中国稀土集团有限公司及其直接和间接控股公司以及与其形成关联关系的参股公司发生部分日常关联交易，涉及关联人数量众多，且交易金额较小，故简化披露为“中国稀土集团有限公司”。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国稀土集团国际贸易有限公司
基本情况：中国稀土集团国际贸易有限公司；法定代表人：谢卫军；注册资本：100,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号B座5层；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属材料销售，金属制品销售，稀土功能材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），金属矿石销售，合成材料销售，有色金属合金销售，有色金属压延加工，有色金属合金制造，稀有稀土金属冶炼，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供应链管理服务，自有资金投资的资产管理服务，以自有资金从事投资活动，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），国内货物运输代理。
截止2024年9月30日，中国稀土集团国际贸易有限公司总资产625,453.79万元，净资产42,799.69万元。2024年1-9月，中国稀土集团国际贸易有限公司实现营业收入205,692.73万元，净利润-57,349.20万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中国稀土集团国际贸易有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。
履约能力分析：中国稀土集团国际贸易有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（二）有研稀土新材料股份有限公司
基本情况：有研稀土新材料股份有限公司；法定代表人：于敦波；注册资本：13,303.02万元；住所：北京市西城区新街口外大街2号；经营范围：稀土材料的研究、开发、生产、销售；稀土、有色金属的销售；与稀土相关材料、设备的研制、销售；肥料的研究、开发、生产；化学试剂和助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用药剂材料的研究、开发、生产、销售（危险化学品除外）；稀土技术咨询、技术转让、技术服务；实业投资；进出口业务。
截止2024年6月30日，有研稀土新材料股份有限公司总资产252,519.50万元，净资产116,505.79万元。2024年1-6月，有研稀土新材料股份有限公司实现营业收入109,067.28万元，净利润-10,062.63万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，有研稀土新材料股份有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的监事于敦波先生担任董事长、法定代表人的企业。
履约能力分析：有研稀土新材料股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（三）中国稀土集团产业发展有限公司
基本情况：中国稀土集团产业发展有限公司；法定代表人：梁利辉；注册资本：188,790万元；住所：北京市海淀区复兴路丙12号4层401；经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石；有色金属矿采选业；固体矿产地质勘查；稀有稀土金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
截止2024年9月30日，中国稀土集团产业发展有限公司总资产205,782.41万元，净资产91,883.87万元。2024年1-9月，中国稀土集团产业发展有限公司实现营业收入62,741.36万元，净利润-5,708.59万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中国稀土集团产业发展有限公司是公司第一大股东。
履约能力分析：中国稀土集团产业发展有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（四）佛山村田精密材料有限公司
基本情况：佛山村田精密材料有限公司；法定代表人：OMORINAGATO（大森长门）；注册资本：6,890万美元；住所：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺园北路1号之1，之2；经营范围：研究、开发、生产经营精密高性能瓷质原料、无机非金属新材料及制品，并提供相关咨询及售后服务；从事有色金属及其化合物（稀土、钛酸钡、碳酸钡等）、生产设备的零售、批发及进出口业务。
截止2024年9月30日，佛山村田精密材料有限公司总资产107,770.60万元，净资产51,260.03万元。2024年1-9月，佛山村田精密材料有限公司实现营业收入48,399.62万元，净利润1,164.56万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：佛山村田精密材料有限公司是公司控股公司广州建丰稀土有限公司参股的联营企业。
履约能力分析：佛山村田精密材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（五）中稀（广西）金源稀土新材料有限公司
基本情况：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：32,000万元；住所：广西贺州市旺高工业开发区；经营范围：矿业投资；稀土产品、化工产品（危险化学品除外）、有色金属、磁性材料、铁合金加工、销售。
截止2024年9月30日，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司总资产99,842.68万元，净资产54,384.53万元。2024年1-9月，中稀（广西）金源稀土新材料有限公司实现营业收入95,315.64万元，净利润607.00万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（广西）金源稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（六）中国稀土集团有限公司
基本情况：中国稀土集团有限公司；法定代表人：敖宏；注册资本：10,000万元；住所：江西省赣州市章贡区章江路16号；经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：稀有稀土金属矿采选，稀有稀土金属冶炼，有色金属压延加工，有色金属合金制造，金属材料销售，金属制品销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属矿石销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
与上市公司的关联关系：中国稀土集团有限公司是公司的实际控制人。
履约能力分析：中国稀土集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（七）江华正海新材料有限公司
基本情况：江华正海新材料有限公司；法定代表人：李志强；注册资本：9,600万元；住所：湖南省永州市江华瑶族自治县经济开发区兴业路；经营范围：磁性材料、储氢材料、稀土材料及其合金的研发、生产、加工、销售及相关元器件、设备的研发、制造及销售；货物和技术的进出口（国家禁止和限制的除外，需许可经营的凭本企业有效的许可证经营）。
截止2024年6月30日，江华正海新材料有限公司总资产20,288.88万元，净资产11,235.74万元。2024年1-6月，江华正海新材料有限公司实现营业收入29,032.54万元，净利润347.89万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：江华正海新材料有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的联营企业。
履约能力分析：江华正海新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（八）中稀（凉山）稀土有限公司
基本情况：中稀（凉山）稀土有限公司；法定代表人：娄战荒；注册资本：150,000万元；住所：四川省冕宁县复兴镇稀土工业园区；经营范围：稀土矿开采、冶炼分离及相关产品精深加工和销售，售后服务相关的咨询服务和业务（以上经营范围涉及前置审批的，待取得许可证后方可经营）；出口本企业生产的相关稀土产品，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表及零配件（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
截止2024年9月30日，中稀（凉山）稀土有限公司总资产520,385.75万元，净资产393,357.85万元。2024年1-9月，中稀（凉山）稀土有限公司实现营业收入271,619.66万元，净利润43,088.84万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（凉山）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（凉山）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（九）中稀（微山）稀土新材料有限公司
基本情况：中稀（微山）稀土新材料有限公司；法定代表人：冯旭东；注册资本：13,142.67万元；住址：微山经济技术开发区104国道西建设路南；经营范围：镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口；（涉及许可证经营的，须凭许可证或批准文件经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截止2024年9月30日，中稀（微山）稀土新材料有限公司总资产24,076.00万元，净资产11,525.01万元。2024年1-9月，中稀（微山）稀土新材料有限公司实现营业收入25,363.61万元，净利润86.91万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（微山）稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（微山）稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十）赣州稀土龙南冶炼分离有限公司
基本情况：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司；法定代表人：周平；注册资本：10,000万元；住所：江西省赣州市龙南市龙南经济技术开发区富康工业园区富祥大道中段1-8号厂房；经营范围：稀土分离加工、单一稀土产品、稀土矿产品、稀土富集物、稀土金属及合金、稀土发光材料销售；稀土废料回收。
截止2024年9月30日，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司总资产89,697.25万元，净资产9,111.71万元。2024年1-9月，赣州稀土龙南冶炼分离有限公司实现营业收入59,837.89万元，净利润4,852.14万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：赣州稀土龙南冶炼分离有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十一）广西国盛稀土新材料有限公司
基本情况：广西国盛稀土新材料有限公司；法定代表人：吴忠何；注册资本：17,005万元；住所：崇左市城市工业区工业大道东8号；经营范围：对稀土矿产品冶炼分离项目的投资；稀土金属的加工、生产、销售；矿产品的购销；稀土氧化物及化合物的研究、开发、制造、销售；稀土技术咨询、技术服务；稀土矿进口业务；稀土产品进出口业务；化工产品（不含危险化学品）的购销；仓储业务（危险化学品、易燃易爆物品除外）。
截止2024年9月30日，广西国盛稀土新材料有限公司总资产131,106.81万元，净资产70,714.55万元。2024年1-9月，广西国盛稀土新材料有限公司实现营业收入124,522.29万元，净利润3,931.78万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广西国盛稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：广西国盛稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十二）云南保山稀有稀土有限公司
基本情况：云南保山稀有稀土有限公司；法定代表人：宁才博；注册资本：1,000万元；住所：云南省保山市龙陵县镇安镇大坝社区；经营范围：一般项目：金属材料销售；金属制品销售；稀土功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；合成材料销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止2024年9月30日，云南保山稀有稀土有限公司总资产36,453.19万元，净资产459.28万元。2024年1-9月，云南保山稀有稀土有限公司实现营业收入21,591.39万元，净利润-2,471.85万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：云南保山稀有稀土有限公司是公司第一大股东中国稀土集团产业发展有限公司的全资子公司。
履约能力分析：云南保山稀有稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十三）中稀（江苏）稀土有限公司
基本情况：中稀（江苏）稀土有限公司；法定代表人：姚栋伟；注册资本：60,946.274万元；住所：江苏省常熟市常福街道义虞路9号；经营范围：稀土氧化物及化合物、稀土磁性材料、稀土发光材料、纳米稀土材料的研发（生产性项目另设分公司或子公司生产）；稀土金属（危险化学品除外）销售；稀土提炼机械设备的研制、销售；稀土技术咨询、技术服务；从事货物及技术的出口业务但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（以上经营项目不得含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、易燃易爆化学品等需领证经营的化学品并不得储存），房产及设备出租。
截止2024年9月30日，中稀（江苏）稀土有限公司总资产122,770.83万元，净资产57,675.97万元。2024年1-9月，中稀（江苏）稀土有限公司实现营业收入117,793.18万元，净利润334.97万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（江苏）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（江苏）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十四）中稀江西稀土有限公司
基本情况：中稀江西稀土有限公司；法定代表人：黄华勇；注册资本：70,000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道1号3楼306室；经营范围：稀土开采（限在许可证有效期内经营）；矿产品销售；冶炼加工、稀土分离产品销售和稀土金属产品销售、稀土深加工产品开发、稀土生产化工原料、辅助材料稀土技术服务咨询。
截止2024年9月30日，中稀江西稀土有限公司总资产354,828.91万元，净资产173,355.26万元。2024年1-9月，中稀江西稀土有限公司实现营业收入110,694.62万元，净利润16,266.47万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀江西稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀江西稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十五）赣州稀土（龙南）有色金属有限公司
基本情况：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司；法定代表人：何巧燕；注册资本：5,000万元；住所：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区东江新圳工业园；经营范围：稀土分组、分离；稀土有色金属产品销售。
截止2024年9月30日，赣州稀土（龙南）有色金属有限公司总资产55,120.65万元，净资产-26,134.29万元。2024年1-9月，赣州稀土（龙南）有色金属有限公司实现营业收入25,798.24万元，净利润-2,505.89万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：赣州稀土（龙南）有色金属有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十六）赣州稀土友力科技开发有限公司
基本情况：赣州稀土友力科技开发有限公司；法定代表人：黄伟雄；注册资本：20,000万元；住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区高新大道10号；经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理，磁性材料生产，磁性材料销售，稀土功能材料销售，新材料技术研发，稀有稀土金属冶炼，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，终端测试设备销售，货物进出口。
截止2024年9月30日，赣州稀土友力科技开发有限公司总资产74,188.45万元，净资产62,263.40万元。2024年1-9月，赣州稀土友力科技开发有限公司实现营业收入56,761.64万元，净利润-1,340.62万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：赣州稀土友力科技开发有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：赣州稀土友力科技开发有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十七）中稀（寿光）资源科技有限公司
基本情况：中稀（寿光）资源科技有限公司；法定代表人：龚学良；注册资本：17,000万元；住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇向阳路西学府街南；经营范围：生产、销售：稀土材料；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务。
截止2024年9月30日，中稀（寿光）资源科技有限公司总资产31,926.32万元，净资产14,453.50万元。2024年1-9月，中稀（寿光）资源科技有限公司实现营业收入40,823.97万元，净利润1,512.67万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀（寿光）资源科技有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀（寿光）资源科技有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十八）湖南省稀土产业集团有限公司
基本情况：湖南省稀土产业集团有限公司；法定代表人：谢卫军；注册资本：20,606万元；住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋11层；经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；放射性固体废物处理、贮存、处置；检验检测服务；放射性污染监测；辐射监测；放射性物品道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；有色金属合金销售；金属矿石销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；稀有稀土金属冶炼；矿物洗选加工；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；固体废物治理；土壤及场地修复装备销售；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。
截止2024年9月30日，湖南省稀土产业集团有限公司总资产20,150.10万元，净资产19,203.19万元。2024年1-9月，湖南省稀土产业集团有限公司实现营业收入4,483.46万元，净利润43.27万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：湖南省稀土产业集团有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：湖南省稀土产业集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（十九）广东省富远稀土有限公司
基本情况：广东省富远稀土有限公司；法定代表人：曹源；注册资本：17,500万元；住所：广东省平远县石正镇梅州平远高新技术产业开发区三期南沙路18号；经营范围：一般项目：稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；常用有色金属冶炼；金属矿石销售；有色金属压延加工；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；磁性材料生产；磁性材料销售；再生资源加工；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；肥料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。
截止2024年6月30日，广东省富远稀土有限公司总资产154,120.29万元，净资产38,684.57万元。2024年1-6月，广东省富远稀土有限公司实现营业收入35,385.88万元，净利润-14,252.42万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广东省富远稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：广东省富远稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（二十）德庆兴邦稀土新材料有限公司
基本情况：德庆兴邦稀土新材料有限公司；法定代表人：张江华；注册资本：8,000万元；住址：德庆县工业创业园；经营范围：生产、销售：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品，草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品，稀土金属系列产品（应经审批而未审批的不得经营）；销售：稀土金属矿、荧光材料、化工产品（不含危险化学品）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
截止2024年6月30日，德庆兴邦稀土新材料有限公司总资产60,276.60万元，净资产24,485.08万元。2024年1-6月，德庆兴邦稀土新材料有限公司实现营业收入40,343.84万元，净利润-3,587.88万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：德庆兴邦稀土新材料有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：德庆兴邦稀土新材料有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（二十一）清远市嘉禾稀有金属有限公司
基本情况：清远市嘉禾稀有金属有限公司；法定代表人：张江华；注册资本：2,000万元；住址：清远市经济开发试验区4号区；经营范围：生产、加工、销售：各种稀土氧化物、稀土金属、稀土应用产品、稀有金属、有色金属（不含钨、锡、锑等属国家专营、专控、专卖、限制类、禁止类的金属）。销售：各种化工原材料（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、机械设备及零配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业新需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2024年6月30日，清远市嘉禾稀有金属有限公司总资产28,046.48万元，净资产3,540.17万元。2024年1-6月，清远市嘉禾稀有金属有限公司实现营业收入11,318.90万元，净利润-3,363.36万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：清远市嘉禾稀有金属有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：清远市嘉禾稀有金属有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（二十二）中稀金龙（长汀）稀土有限公司
基本情况：中稀金龙（长汀）稀土有限公司；法定代表人：李竹兴；注册资本：30,000万元；住址：福建省长汀县策武镇汀州大道南路31号；经营范围：一般项目：有色金属压延加工；选矿；稀有稀土金属冶炼；稀土功能材料销售；再生资源销售；再生资源加工；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；安全咨询服务；环保咨询服务；认证咨询；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
截止2024年9月30日，中稀金龙（长汀）稀土有限公司总资产80,399.11万元，净资产27,563.76万元。2024年1-9月，中稀金龙（长汀）稀土有限公司实现营业收入81,478.40万元，净利润-2,696.95万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：中稀金龙（长汀）稀土有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：中稀金龙（长汀）稀土有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（二十三）龙南市和利稀土冶炼有限公司
基本情况：龙南市和利稀土冶炼有限公司；法定代表人：赵学超；注册资本：3,000万元；住址：江西省龙南市龙南经济技术开发区东江乡新圳村；经营范围：稀土化合物、稀土金属及其材料、化工、建材、五金交电加工及销售（国家有专项规定的凭许可证生产经营）。
截止2024年6月30日，龙南市和利稀土冶炼有限公司总资产33,682.05万元，净资产24,728.43万元。2024年1-6月，龙南市和利稀土冶炼有限公司实现营业收入11,234.83万元，净利润321.62万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：龙南市和利稀土冶炼有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：龙南市和利稀土冶炼有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（二十四）广东省稀土产业集团有限公司
基本情况：广东省稀土产业集团有限公司；法定代表人：李保云；注册资本：30,000万元；住址：广东省广州市天河区林和西路157号3005房；经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易；稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理；稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理；土地开发与土地使用权经营，物业投资和经营管理；稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。
截止2024年6月30日，广东省稀土产业集团有限公司总资产152,754.49万元，净资产59,618.86万元。2024年1-6月，广东省稀土产业集团有限公司实现营业收入1,801.39万元，净利润-1,669.90万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广东省稀土产业集团有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的全资子公司。
履约能力分析：广东省稀土产业集团有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
（二十五）广东广晟有色金属进出口有限公司
基本情况：广东广晟有色金属进出口有限公司；法定代表人：黄伟光；注册资本：10,001.5万元；住址：广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼（仅限办公）；经营范围：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属丝绳及其制品销售；金属结构销售；有色金属合金销售；新型金属功能材料销售；金属包装容器及材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属密封件销售；金属材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；国内贸易代理；金属废料和碎屑加工处理；非金属矿物制品制造；住房租赁；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；货物进出口。
截止2024年6月30日，广东广晟有色金属进出口有限公司总资产156,838.61万元，净资产24,092.52万元。2024年1-6月，广东广晟有色金属进出口有限公司实现营业收入406,827.80万元，净利润-7,411.94万元。（此财务数据未经审计）
与上市公司的关联关系：广东广晟有色金属进出口有限公司是公司实际控制人中国稀土集团有限公司的控股公司。
履约能力分析：广东广晟有色金属进出口有限公司自成立以来依法存续，正常经营，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与中国稀土集团国际贸易有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司、佛山村田精密材料有限公司、中稀（广西）金源稀土新材料有限公司、中国稀土集团有限公司、江华正海新材料有限公司、中稀（凉山）稀土有限公司、中稀（微山）稀土新材料有限公司、赣州稀土龙南冶炼分离有限公司、广西国盛稀土新材料有限公司、云南保山稀有稀土有限公司、中稀（江苏）稀土有限公司、中稀江西稀土有限公司、赣州稀土（龙南）有色金属有限公司、赣州稀土友力科技开发有限公司、中稀（寿光）资源科技有限公司、湖南省稀土产业集团有限公司、广东省富远稀土有限公司、德庆兴邦稀土新材料有限公司、清远市嘉禾稀有金属有限公司、中稀金龙（长汀）稀土有限公司、龙南市和利稀土冶炼有限公司、广东省稀土产业集团有限公司、广东广晟有色金属进出口有限公司进行关联交易是公司持续经营的常规行为。由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响。公司将持续开展与上述公司之间公平、互惠的合作。
公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
五、独立董事过半数同意意见
公司调整2024年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营的正常需求，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此，全体独立董事同意《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议的审核意见；
3、公司第九届监事会第八次会议决议；
4、关联交易情况概述表；
5、《中信证券股份有限公司关于中国稀土集团资源科技股份有限公司调整2024年日常关联交易预计发生金额的核查意见》。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年十月二十八日
证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-040
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决定召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14:50。
网络投票时间：2024年11月14日（星期四）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月14日9:15～15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2024年11月7日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2024年11月7日（星期四）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
■
1、以上提案的具体内容于同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告》《中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告》以及《中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料》等。
2、以上提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露，其中提案2.00属于关联交易事项。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，传真方式请注明“证券部”收，并需电话沟通确认。
2、登记时间
2024年11月8日8:30～11:30，13:30～17:30
3、登记地点
江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第九届董事会第十一次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年十月二十八日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“中稀投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2024年11月14日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本人（单位）出席中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
■
填写说明：
1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
3、本次股东大会审议提案2.00时，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展有限公司需回避表决。
证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-036
中国稀土集团资源科技股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知。会议于2024年10月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事长杨国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司2024年第七次董事会审计委员会全体成员同意。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事杨国安先生、闫绳健先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。
本议案提交董事会前已经公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议全体成员同意并发表相关审核意见。本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司经营发展的资金需求，拓宽公司融资渠道、降低融资风险，公司向招商银行股份有限公司赣州分行申请不超过5亿元的3年期综合授信敞口额度。
5、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议；
2、2024年第七次董事会审计委员会决议；
3、第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年十月二十八日
证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-041
中国稀土集团资源科技股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月18日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第九届监事会第八次会议的通知。会议于2024年10月28日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由监事会主席杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事杨杰先生、李学强先生、王庆先生均依法回避表决。
本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2024年日常关联交易预计发生金额的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会
二○二四年十月二十八日
证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-043
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年10月30日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年10月30日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
出席本次业绩说明会的人员有：董事兼总经理闫绳健先生、董事会秘书黄呈橙先生、证券事务代表廖江萍女士、李梦祺女士，中信证券保荐代表人罗峰先生。
二、投资者参加方式
（一）投资者可于2024年10月30日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1iMtyYVwYVO或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入平台参与互动交流。
■
（二）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题。
投资者可于2024年10月29日（周二）16:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者关注的问题进行回答。
三、联系人及咨询方式
联系人：廖江萍
电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
邮箱：jpliao@cmreltd.com
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年十月二十八日
证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-042
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于2024年三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2024年9月30日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的范围和总金额
2024年1-9月，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对应收账款、其他应收款、存货计提减值准备总金额为223,563,262.29元。具体如下：
■
三、本次计提资产减值准备的确认标准和方法
1、应收账款的确认标准与计提方法
■
2、其他应收款的确认标准与计提方法
■
3、存货的确认标准与计提方法
■
四、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为223,563,262.29元，将减少公司2024年1-9月合并利润总额223,563,262.29元。
本次计提资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
本次计提资产减值准备未经审计。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年十月二十八日
证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-037
中国稀土集团资源科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简称“华泰鑫拓”）。本次吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。
2、本次吸收合并事项已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
3、华泰鑫拓作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
一、本次吸收合并概述
为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，全面深化国企改革，优化国有资本布局结构，进一步优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，公司于2024年10月28日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案》，公司拟吸收合并全资子公司华泰鑫拓。本次吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司继承。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
二、合并双方基本情况
（一）合并方
公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司
成立日期：1998年6月17日
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地址：江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋15层
法定代表人：杨国安
注册资本：1,061,220,807元人民币
经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。
（二）被合并方
公司名称：北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司
成立日期：2016年8月29日
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街3号501-17号
法定代表人：黄呈橙
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：地质勘查技术开发、技术服务、技术咨询；经济信息咨询；销售金属矿石、机械设备。
主要财务情况：
单位：万元
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三、本次吸收合并的具体安排
1、公司拟通过整体吸收合并的方式继承华泰鑫拓的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务。本次吸收合并无需支付对价。本次吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销。
2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
3、本次吸收合并基准日根据相关规定予以确定，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由公司承担和享有。
4、本次吸收合并事项获公司董事会、股东大会审议通过后，合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务审批、注销登记等程序。
5、本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括签署相关协议等。
四、本次吸收合并目的和对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。华泰鑫拓作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司第九届董事会2024年第二次独立董事专门会议的审核意见；
3、公司第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会
二○二四年十月二十八日
证券代码：000831证券简称：中国稀土公告编号：2024-038