天津富通信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
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（上接B103版）
杭州富通信息产业有限公司，出资22480万元，持股10%
富通集团为公司控股股东的控股股东，与公司均受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与富通集团之间构成关联关系。
经查询，上述关联方不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
富通集团授权本公司在注册许可的范围内使用《商标授权使用协议》中所列商标，并开展相关系列产品的生产、销售和服务活动。
四、关联交易协议的主要内容及定价依据
富通集团将注册登记的9类和第38类商标（注册号：1913360、22736348、3444706）授权本公司在注册许可的范围内使用，并开展相关系列产品的生产、销售和服务活动。商标授权使用的期限自2024年1月1日起至2029年12月31日止。协议期限届满后，如本公司继续使用授权商标，需双方另行签订书面协议。富通集团同意本公司可根据需要适当改变富通集团注册商标的文字、图形或者其组合，并将改变后的商标报富通集团备案。本公司只限在本企业生产的产品上使用授权商标，未经富通集团书面同意，本公司不得以任何形式将授权商标再转授权第三方使用。
富通集团同意在协议有效期内无偿将授权商标提供给本公司使用。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次签订《商标授权使用协议》，系公司日常经营活动所需，不会对公司生产经营活动以及财务产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
富通集团能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023年1月1日至本公告出具日，公司与富通集团（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类日常关联交易总额为人民币29,583万元，上述关联交易为2022年12月27日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》中的相关交易。
七、独立董事专门会议审核意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司董事会审议的《关于与控股股东的控股股东签订〈商标授权使用协议〉暨关联交易的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：为了保障公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力，公司与富通集团有限公司签署《商标授权使用协议》，该事项有利于提升公司市场竞争力和长远发展。
本次关联交易有利于开展公司正常的经营活动，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第九届董事会第二十五次会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议决议。
特此公告。
天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。本公司于2023年12月26日召开公司第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024年1月11日下午2:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月11日上午9:15至下午3:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。
参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年1月8日
7、出席对象：
（1）于2024年1月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：
天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
（二）特别说明
1、上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议、公司第九届监事会第十次会议审议通过，详见2023年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。
2、提案1为关联交易事项，关联股东须回避表决。
3、提案2《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
4、为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2024年1月10日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
3、登记地点：
天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
五、其他事项
联系部门：富通信息证券部
联系人：董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、022－59007923
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第二十五次会议决议及公告
2、公司第九届监事会第十次会议决议及公告
特此公告。
天津富通信息科技股份有限公司
董 事 会
2023年12月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年1月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月11日上午9:15，结束时间为2024年1月11日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
本次股东大会提案表决意见
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日