中信国安信息产业股份有限公司
2024年期初应收账款减值准备余额为4,015.89万元，根据以上会计政策，本年度计提应收账款减值准备544.54万元，本期核销681.45万元，期末余额为3,878.98万元。
（二）其他应收款
2024年期初其他应收款减值准备余额为139,949.48万元，根据以上会计政策，本年度计提其他应收款减值准备14,198.22万元，本期核销282.77万元，期末余额为153,864.93万元。
（三）应收股利
2024年期初应收股利减值准备余额为1,411.52万元，根据以上会计政策，本年度计提应收股利减值准备-9.21万元，本期核销416.66万元，期末余额为985.65万元。
（四）长期股权投资
2024年度计提长期股权投资减值准备1,018.43万元。
■
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-16
中信国安信息产业股份有限公司
会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的相关会计准则解释作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的内容要求，执行相关规定。
按照《企业会计准则解释第18号》的内容要求，执行相关规定。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-17
中信国安信息产业股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日披露了2024年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月16日（星期五）下午15:00至16:30在深圳证券交易所“互动易”平台举行2024年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。
公司出席本次网上业绩说明会的人员有：总经理杨小航、独立董事张能鲲、独立董事戴淑芬、独立董事王旭、财务总监兼董事会秘书柏薇女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-08
中信国安信息产业股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．本次会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。
2．本次会议于2025年4月25日以现场方式召开。
3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。
4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度董事会工作报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。
本议案需提交股东会审议。
2．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度总经理工作报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
3．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度财务决算报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
4．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度利润分配预案》
详见巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-11）。
鉴于公司2024年末累计未分配利润为负数，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，故公司2024年度利润分配预案为：公司2024年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。独立董事认为，公司利润分配预案符合当前经营发展阶段的实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。
本议案需提交股东会审议。
5．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年年度报告及摘要》
详见巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-10）。截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-349,306.67万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应召开股东会。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
6．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
独立董事2025年第三次专门会议、公司董事会战略与发展委员会2025年第一次会议审议通过了此议案。
7．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
8．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-12）。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
本议案需提交股东会审议。
9．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会审计委员会关于立信会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会关于立信会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
10．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
详见巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
11．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
12．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年独立董事述职报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年独立董事述职报告》。
独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
股东会将听取独立董事述职报告。
13．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见巨潮资讯网披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
14．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提2024年度信用及资产减值准备的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于计提2024年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-13）
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
15．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告》。
本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。
公司董事会审计委员会2025年第一次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
16．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会战略与发展委员会调整为战略与可持续发展委员会并修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》
详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》。
为提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平，增强公司可持续发展能力，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将董事会下设的“战略与发展委员会”调整为董事会“战略与可持续发展委员会”，并修订《董事会专门委员会实施细则》中部分条款，在战略与发展委员会原有职权不变的基础上增加ESG工作管理职权等内容。
独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
17．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
详见巨潮资讯网披露的《市值管理制度》。
为加强公司市值管理工作，进一步推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者合法权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，拟制定《市值管理制度》。
独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
18．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年第一季度报告》
详见巨潮资讯网披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-14）。
公司董事会审计委员会2025年第二次会议、独立董事2025年第三次专门会议审议通过了此议案。
19．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东会的公告》（公告编号：2025-15）。
公司拟定于2025年5月23日（星期五）14：30在北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦三层会议室召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月16日。
三、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届董事会战略与发展委员会2025年第一次会议决议；
3.第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议、2025年第二次会议决议；
4.第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议；
5.深交所要求的其他文件。
中信国安信息产业股份有限公司
董事会
2025年4月29日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-15
中信国安信息产业股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会
2．股东会的召集人：本公司董事会
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。
3．本次股东会会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．现场会议召开时间为：2025年5月23日14:30
网络投票时间为：2025年5月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025年5月16日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街1号）
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
■
2．会议审议的事项已经公司第八届董事会第十一次会议以及第八届监事会第五次会议审议通过，详细内容请查阅公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-08）、《第八届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-09）等相关公告。
3．议案4、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票。
三、会议登记等事项
1．登记方式
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：2025年5月19日（9:30－11:30，13:30－17:00）
3．登记地点：北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
4．会议联系方式
联系人：柏薇
联系电话：010－65008037
传真：010－65061482
邮政编码：100020
电子邮箱：guoan@citicguoaninfo.com
会议费用情况：本次股东会会期半天，与会人员食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作内容（详见附件1）。
五、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议；
2.第八届监事会第五次会议决议。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360839”，投票简称为“国安投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月23日（现场股东会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2024年年度股东会，对会议审议的提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。授权有效期自授权日起至本次股东会结束时止。
■
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号：
委托人持股数及持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-09
中信国安信息产业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．监事会会议通知于2025年4月14日以书面形式发出。
2．监事会会议于2025年4月25日在公司会议室召开。
3．会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
4．监事会会议由监事会主席彭宁主持。
5．会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
1．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度监事会工作报告》
详见巨潮资讯网披露的《公司2024年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度财务决算报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》第十节“财务报告”。
本议案需提交股东会审议。
3．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年度利润分配预案》
详见巨潮资讯网披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-11）。
鉴于公司在2024年度亏损，2024年末母公司可供股东分配的利润为负数，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际经营发展情况。
本议案需提交股东会审议。
4．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2024年年度报告及摘要》
详见巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-10）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东会审议。
5．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2024年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
6．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提2024年度信用及资产减值准备的议案》
详见巨潮资讯网披露的《关于计提2024年度信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-13）。
经审核，监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用减值及资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具备合理性。监事会同意本次计提资产减值准备事项。
7．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年第一季度报告》
详见巨潮资讯网披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-14）
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告》
详见巨潮资讯网披露的《关于对中信财务有限公司2024年年度风险持续评估报告》。
三、备查文件
1．第八届监事会第五次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
中信国安信息产业股份有限公司监事会
2025年4月29日