三湘印象股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺
证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-043
声明人阮继涌作为三湘印象股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
R是□否
如否，请详细说明：_____________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。
□是R否
如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是□否R不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
R是□否
如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人：阮继涌
2024年10月29日
证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-044
三湘印象股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月15日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年11月11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
2、上述议案已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
3、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2024年11月14日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年11月14日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5.会务联系方式
联系人：程玉珊、王逸娇
联系电话：021-65364018
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
邮政编码：200434
6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360863
2、投票简称：三湘投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日9:15，结束时间为2024年11月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（或盖章）：身份证号码：
受托人姓名：身份证号码：
签发日期:年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：
三湘印象股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
参会股东登记表
证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-045
三湘印象股份有限公司关于
公司计提资产减值准备和预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备-2,247,562.66元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日，具体情况如下：
注：上述数据未经会计师事务所审计。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明
1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项
本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。
经测算，本期公司计提应收票据坏账准备156,657.60元、计提应收账款坏账准备-3,057,712.19元、其他应收款坏账准备254,343.69元，合计-2,646,710.90元。其中应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：元
2、合同资产减值准备事项
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测算，本期公司计提合同资产减值准备399,148.24元。
三、本次计提预计负债的情况
2013年8月27日，根据上海市松江区人民法院民事判决书（2013）松民二（商）初字第1449号主要内容：解除被告周伦霞、周彬、上海湘源房地产发展有限公司（公司全资子公司）与原告中国农业银行股份有限公司上海松江支行于2011年2月25日签订的《个人购房担保借款合同》；被告周伦霞、周彬于本判决生效之日起十日内偿付原告中国农业银行股份有限公司上海松江支行借款本金1,564,889.81元；偿付原告中国农业银行股份有限公司上海松江支行截至2013年5月20日止的利息52,559.44元、罚息225.22元、复利745.37元；并支付自2013年5月21日起至贷款实际清偿之日止，按《个人购房担保借款合同》约定的利率及计息办法计算的利息、罚息、复利。上海湘源房地产发展有限公司为个人购房提供阶段性担保，因此承担连带清偿责任。
经执行，法院已轮候查封被执行人名下的房屋，但无法处置，法院作出（2013）松执字第2326号裁定，终结执行程序。
2024年9月23日，公司接到法院传票，中国农业银行上海松江支行就案件上海市松江区人民法院民事判决书（2013）松民二（商）初字第1449号向松江法院申请恢复执行。公司根据实际情况，对该事项很可能承担的担保损失计提预计负债2,577,805.36元。
四、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响
公司本次计提各项减值准备、预计负债将增加2024年三季度归属于上市公司股东的净利润63,545.12元，增加2024年三季度归属于上市公司股东所有者权益63,545.12元。
本次计提资产减值准备、预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
五、审计委员会关于公司计提资产减值准备及预计负债合理性的说明
审计委员会认为：本次计提资产减值准备和预计负债是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值和预计负债。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-038
三湘印象股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是R否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
（二）非经常性损益项目和金额
R适用□不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用□不适用
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2、主营业务分析
单位：元
3、非主营业务分析
单位：元
4、现金流分析
单位：元
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用R不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
三、其他重要事项
R适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三湘印象股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：许文智主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：赵彪
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
法定代表人：许文智主管会计工作负责人：刘斌会计机构负责人：赵彪
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用R不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是R否
公司第三季度报告未经审计。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-039
三湘印象股份有限公司第八届董事会
第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于2024年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2024年10月25日14:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，缺席会议董事1名，其中董事王盛、黄建和郭永清，独立董事杨海燕、王建平以通讯表决方式参加，独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。本次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案提交董事会前已经公司审计委员会同意。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于解除独立董事职务的议案》
独立董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职。董事会同意解除郭宏伟独立董事职务，其在董事会专门委员会的任职相应解除。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。
3、审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
公司董事会提名阮继涌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，阮继涌先生经公司股东大会选举后将同时担任第八届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员和审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案提交董事会前已经公司提名委员会同意。
阮继涌先生的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。
4、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司董事会各项工作的顺利开展，对公司第八届董事会专门委员会成员进行了调整。调整后各专门委员会名单如下：
上述董事会专门委员会任期自股东大会审议通过此次补选独立董事之日起生效，任期至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会的公告》。
5、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会《关于解除独立董事职务的议案》等议案需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会提请于2024年11月15日（星期五）14:00召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2024-040
三湘印象股份有限公司
第八届监事会第十七次（临时）会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十七次（临时）会议通知于2024年10月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2024年10月25日上午11:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事厉农帆以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》
公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第八届监事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司监事会
2024年10月29日