天山股份关于召开2026年第六次临时股东会的通知

中访网数据 天山材料股份有限公司（证券简称：天山股份，证券代码：000877）发布公告，定于2026年10月21日召开2026年第六次临时股东会。本次股东会由董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为2026年10月21日14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行的具体时间为2026年10月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月21日9:15至15:00的任意时间。会议的股权登记日为2026年10月14日。会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

本次股东会审议的提案为《关于拟注册及发行中期票据的议案》。该提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

会议登记时间为2026年10月20日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00，登记地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记。出席会议的股东及股东代理人需按照公告要求携带相应资料到场，出席者食宿交通费自理。

本次股东会的备查文件为第九届董事会第二十一次会议决议。