云南铜业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-008
云南铜业股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经2025年2月21日召开的公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，同意召开公司2025年第一次临时股东大会（董事会决议公告已于2025年2月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2025年3月11日下午14:30。
网络投票时间为：2025年3月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月11日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年3月4日
（七）出席对象：
1、在2025年3月4日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年3月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
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（二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
上述审议事项披露如下：
提案1事项已提交公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，提案2事项已提交公司第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过。详细内容见刊登于2025年2月22日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》。
（二）说明
1.审议提案1将采用累积投票方式选举2名非独立董事。
2.股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年3月5日上午8:30一11:30，下午13:30一17:30
2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。
3、登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议。
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2025年2月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
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表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数如下：
选举非独立董事（表一提案1，采用等额选举，应选人数2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.本次股东大会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年3月11日的交易时间，即9:15－9:25、9:30一11:30和 13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名： 身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期： 有效期限：
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
表三：本次股东大会提案表决意见示例表
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证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-007
云南铜业股份有限公司
关于开展货币类期货和衍生品
套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.交易种类：云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）拟开展的交易业务包括但不限于远期结/购汇、货币互换等。
2.交易金额：公司拟在交易期限内开展的业务总额度不超过12.83亿美元；
3.风险提示：公司货币类期货和衍生品套期保值业务开展过程中仍存在一定的市场汇率风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、套期保值业务概述
（一）开展套期保值业务的目的及必要性
根据公司生产经营及原料采购计划，需大量采购铜精矿，部分通过国内采购，部分通过进口采购，从而产生用汇需求。为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，公司有必要开展货币类期货和衍生品套期保值业务。
（二）交易金额
根据公司生产经营计划，公司拟开展的业务总额度不超过12.83亿美元。
（三）交易方式
1.公司拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务是在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在银行等金融机构办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换等。公司将根据2025年度经营预算、进出口业务及资金市场情况，秉承从严管控、套期保值、风险可控、依法依规的原则，择机开展。
2.拟开展套期保值业务的主要条款
（1）业务开展主体：公司及控股子公司
（2）额度规模：拟开展的套期保值总额度不超过12.83亿美元。在交易期限内任一时点的交易金额将不超过该额度。
（3）额度有效期：自公司股东大会审议通过之日至2025年12月31日。
（4）合约品种：拟开展的主要货币类期货和衍生品套期保值业务包括但不限于远期合约、货币互换等相关产品。
（5）合约期限：拟开展的货币类期货和衍生品套期保值业务期限，原则上不得超过12个月或原生资产合同期限。
（6）合约规模：考虑外汇风险敞口的动态性和套期保值交易的实时性，开展外汇套期保值的总额应根据外汇风险敞口变动情况动态、实时控制，但上限不超过进行外汇套期保值交易当时的外汇风险敞口总额。
（7）交易对手范围：具有交易业务经营资格且资信较强的金融机构。
（四）交易期限
公司股东大会审议通过之日至2025年12月31日。
（五）资金来源
资金来源为自有资金。
二、审议程序
2025年2月21日，公司董事会审计与风险管理委员会2025年第一次会议、第九届董事会第三十三次会议和第九届监事会第二十四次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的预案》。
该预案尚需提交公司股东大会审议。
该预案不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）套期保值交易存在的风险
公司在合法、审慎、具有真实交易背景的原则下开展货币类金融衍生套期保值交易业务，不进行任何以投机为目的的外汇交易，所有货币类期货和衍生品套期保值业务必须以规避和防范汇率风险为目的。但进行货币类期货和衍生品套期保值业务仍会存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2.履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约。即合约到期无法履约而带来的风险。
（二）交易的风险控制措施
1.货币类期货和衍生品套期保值交易以公司真实业务为基础、以减少或规避风险为目的，原则上选择产品清晰直观、具有市场流动性的货币类期货和衍生品套期保值产品。
2.密切关注国际外汇市场动态变化，加强对外汇市场、汇率变动的信息分析，当外汇市场发生重大变化时，及时研究，积极应对，适时调整策略，最大限度地减少汇兑损失。
3.开展货币类期货和衍生品套期保值交易业务时，慎重选择与具有合法资格、实力和资信较强的金融机构开展业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。
4.公司及各业务开展单位均制定了期货和衍生品业务管理办法，明确相应岗位，严格执行前中后台岗位、人员分离原则。公司将严格内部审批流程，按照内部控制进行审核、批准、执行，同时建立外汇资金交易台帐，建立内部报告及内部监督制度，并且将从法律上加强相关合同的审查，控制风险。
5.根据公司实际业务需要在董事会和股东大会核定额度内开展业务。若因业务发展需要，公司增加货币类期货和衍生品套期保值交易业务额度，需重新按照相关规范性文件规定履行审议程序。
四、交易相关会计处理
公司套期保值交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具
确认和计量》《企业会计准则第 24号-套期会计》等规定对套期保值业务进行相应的会计处理。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。
五、交易业务对公司的影响
公司货币类期货和衍生品套期保值交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司及合并报表范围内的子公司通过开展适当的货币类期货和衍生品套期保值交易业务，使其持有的一定数量的外汇资产及外汇负债在一定程度上能有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性。
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
2025年2月21日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-006
云南铜业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月21日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任冯兴隆先生为公司副总经理的议案》，该事项已经公司董事会提名委员会审查通过，第九届董事会聘任冯兴隆先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满时止。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
2025年2月21日
冯兴隆先生简历
冯兴隆，男，汉族，1980年1月出生，中共党员，博士研究生学历、工学博士，正高级工程师。2010年6月参加工作。历任玉溪矿业有限公司技术中心副主任科员、矿山研究院项目研发部副主任，云南迪庆有色金属有限责任公司副总工程师、云南铜业（集团）有限公司首席工程师，云南迪庆有色金属有限责任公司副总经理，云南迪庆有色金属有限责任公司总经理、董事、党委副书记。
冯兴隆先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-005
云南铜业股份有限公司
第九届监事会第二十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年2月18日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年2月21日，会议应发出表决票4份，实际发出表决票4份，在规定时间内收回有效表决票4份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的预案》；
公司编制的《云南铜业股份有限公司关于货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经监事会审议通过；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；
本预案需提交公司股东大会审议。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度风险评估报告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2025年2月21日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-004
云南铜业股份有限公司第九届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年2月18日以邮件方式发出，表决截止日期为2025年2月21日，会议应发出表决票8份，实际发出表决票8份，在规定时间内收回有效表决票8份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
（一）以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名柴正龙先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。
（二）以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的预案》；
根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名韩锦根先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。
上述候选人的提名程序和任职资格符合《公司法》《公司章程》相关要求，非独立董事候选人简历见附件。
本预案需提交公司股东大会审议，股东大会将采用累积投票制，对每位非独立董事候选人逐一进行投票选举。
公司董事会中不存在由职工代表担任董事的情形，本次选举第九届董事会董事事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于聘任冯兴隆先生为公司副总经理的议案》；
因工作需要，经公司总经理孙成余先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，公司第九届董事会聘任冯兴隆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满时止。
三、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于经理层成员任期指标（2024-2027）的议案》；
董事、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
四、关联董事回避表决后，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司高级管理人员2025年度关键业绩指标的议案》；
董事、总经理孙成余先生与本议案存在关联关系，回避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
五、以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》；
为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司质量和投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第10号一市值管理》《云南铜业股份有限公司章程》及其他法律、法规和规章的有关规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有限公司市值管理制度》。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的预案》；
公司编制的《云南铜业股份有限公司关于货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过；具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》；董事会审计与风险管理委员会已审议并一致同意上述议案，同意将相关议案提交董事会审议。
本预案需提交公司股东大会审议。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度风险评估报告》；
八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2025年度内部控制评价工作方案》；
九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2025年2月21日
柴正龙先生简历
柴正龙，男，汉族，1971年2月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师，1993年7月参加工作。历任云南驰宏锌锗股份有限公司总经理助理、副总经理、营销副总经理、电子商务中心主任，中铜国际贸易集团有限公司副总经理、董事长、党委书记。现任中国铜业有限公司所属企业专职董事。
柴正龙先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
韩锦根先生简历
韩锦根，男，汉族，1976年6月出生，中共党员，大学，工商管理硕士，政工师、工程师，1998年7月参加工作。历任云南铜业（集团）有限公司董事会秘书、人力资源部副主任、党政办公室副主任、主任，中国铜业有限公司综合管理部（董事会办公室）副总经理，云南铜业股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任云南铜业股份有限公司党委副书记、工会主席。
韩锦根先生持有公司股份10,000股，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。