潍柴重机股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用(不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　(适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是(否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用(不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司所处的行业情况

　　2022年，受复杂的外部环境叠加大宗商品需求低迷、运价下跌以及钢材、燃油价格攀升等因素影响，全球新造船整体需求呈下滑态势，给船舶行业发展带来极大挑战。在全球新造船市场大幅回落的背景下，我国船舶行业经济运行总体平稳向好，我国船企继续巩固在优势船型的领先地位，三大造船指标国际市场份额继续保持全球第一。同时，为贯彻落实《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》部署要求，加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施，国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件，加快推进船舶工业高质量发展。2022年，船舶行业标准化、大型化、绿色化、智能化趋势持续显现，大功率、大缸径产品市场需求增加。

　　（2）公司从事的主要业务

　　公司主要开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品，并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案的能力。公司业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域，船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场处于领先地位，发电机组被广泛应用于船舶、通讯、油田、医疗、数据中心等行业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是(否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是(否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　报告期内其他重大事项及其进展已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

　　■

　　董事长：傅强

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000880　　　证券简称：潍柴重机　　　　公告编号：2023-007

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月29日下午2:00在山东省潍坊市公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了八届五次董事会会议（下称“会议”），会议通知于2023年3月17日以电子邮件或送达的方式发出。

　　会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，其中，董事张泉书面委托傅强代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事张泉的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议：

　　1．关于公司2022年度报告全文及摘要的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度报告全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2．关于公司2022年度董事会工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　2022年度董事会工作报告详见公司同时披露的2022年度报告第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

　　3．关于公司2022年度总经理工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　4．关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度审计报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5．关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　6．关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　7．关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度内部控制评价报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8．关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度内部控制审计报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9．关于公司2022年度利润分配的议案

　　公司拟以2022年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　10．关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其薪酬。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11．关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12．关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　13．关于公司办理金融机构授信业务的议案

　　为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2023年度公司及控股子公司拟向工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、光大银行潍坊分行、民生银行潍坊分行、浦东发展银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、平安银行潍坊分行、浙商银行潍坊分行、建设银行潍坊海化支行以及山东重工集团财务有限公司等金融机构办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述金融机构的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、贷款担保、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币60亿元。具体事宜以双方签订的合同协议为准，在上述业务授信额度内，至下一年度董事会召开审批之前，单笔信用业务的办理将不再提请董事会审议。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　14．关于公司2022年度社会责任报告的议案

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　上述报告内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　15．关于召开2022年度股东大会的议案

　　根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第1-2、4-6、9-10项议案将提交2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会将于2023年6月30日前召开，公司董事会授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开2022年度股东大会的通知》及其它相关文件。

　　该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000880　　　证券简称：潍柴重机　　　公告编号：2023-008

　　潍柴重机股份有限公司

　　八届五次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月29日下午3:00在山东省潍坊市公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了八届五次监事会会议（下称“会议”），会议通知于2023年3月17日以电子邮件或送达的方式发出。

　　会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议：

　　1．关于公司2022年度报告全文及摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度报告全文及摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2．关于公司2022年度监事会工作报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度监事会工作报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3．关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度审计报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4．关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　5．关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　6．关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　公司监事会对公司2022年度内部控制评价报告发表意见如下：

　　公司监事会认真审阅了公司2022年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，公司2022年度内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度内部控制评价报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7．关于公司2022年度内部控制审计报告的议案

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　潍柴重机股份有限公司2022年度内部控制审计报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8．关于公司2022年度利润分配的议案

　　公司拟以2022年12月31日为基准日的总股本331,320,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

　　在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则，对分配比例进行调整。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　9．关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　　同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2022年度股东大会审议。

　　上述议案内容详见公司同时披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10．关于公司2022年度计提资产减值准备的议案

　　公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　　具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

　　上述第1-5、8-9项议案将提交2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　监事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2023-011

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于2022年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2023年3月29日召开的八届五次董事会会议及八届五次监事会会议审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司2022年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、存在减值迹象的固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，固定资产和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资产减值准备。

　　本着成本与可变现净值孰低的原则，需要计提应收款项坏账准备307.12万元，应收款项收回转回坏账准备218.04万元；计提存货跌价准备1,875.14万元，转回或转销存货跌价准备4,797.56万元；转销固定资产减值准备26.63万元。

　　二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、资产减值准备对公司财务状况的影响

　　报告期末，应收款项坏账准备余额1,866.44万元，存货跌价准备余额3,816.88万元，固定资产减值准备余额26.00万元。本报告期，资产减值准备影响公司净利润增加2,430.97万元。

　　四、监事会意见

　　公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提减值的审批程序合法合规、依据充分；此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、备查文件

　　1．公司八届五次董事会会议决议；

　　2．公司八届五次监事会会议决议。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000880　　　证券简称：潍柴重机　　　　公告编号：2023-012

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于获得高新技术企业证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于近日收到由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202237006167，发证时间：2022年12月12日，有效期：3年。

　　本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的再次认定，根据相关规定，公司自通过高新技术企业再次认定起连续三年（2022年-2024年），企业所得税继续按15%的优惠税率征收。

　　鉴于公司已根据相关规定暂按15%的税率计征了2022年度企业所得税，上述事项不会对公司2022年度已披露定期报告中的经营业绩产生影响。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000880　　　证券简称：潍柴重机　　　　公告编号：2023-010

　　潍柴重机股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开八届五次董事会会议及八届五次监事会会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“和信会计师事务所”）为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度财务及内控审计费用公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会决定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙。

　　（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。

　　（5）首席合伙人：王晖。

　　（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为265人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为167人。

　　（7）和信会计师事务所2021年度经审计的收入总额为29,642万元，其中审计业务收入22,541万元，证券业务收入11,337万元。

　　（8）上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,003万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为39家。

　　2.投资者保护能力

　　和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施2次，自律监管措施1次，涉及人员5名，未受到刑事处罚、行政处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人秦艳平女士，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共4份。

　　（2）签字注册会计师张勇先生，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共1份。

　　（3）项目质量控制复核人姜峰先生，2003年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2003年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人秦艳平女士、签字注册会计师张勇先生、项目质量控制复核人姜峰先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　和信会计师事务所及项目合伙人秦艳平女士、签字注册会计师张勇先生、项目质量控制复核人姜峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司2022年度审计费用总额为人民币90万元（其中财务报告审计费用为64万元，内部控制审计费用为26万元）。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2023年度的审计工作量及市场价格水平决定2023年度审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审核委员会审议情况

　　公司2023年第二次审核委员会会议于2023年3月17日召开，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。审核委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为和信会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘和信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1．和信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能分别满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求。同意将《关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　2．公司续聘和信会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　3．同意将《关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司八届五次董事会会议于2023年3月29日召开，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　（四）监事会审议情况

　　公司八届五次监事会会议于2023年3月29日召开，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

　　（五）《关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　（一）公司八届五次董事会会议决议；

　　（二）公司八届五次监事会会议决议；

　　（三）公司2023年第二次审核委员会会议决议；

　　（四）独立董事关于公司相关事项的专项说明及独立意见；

　　（五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　潍柴重机股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000880证券简称：潍柴重机公告编号：2023-009

　　潍柴重机股份有限公司