江苏法尔胜股份有限公司 第十一届董事会第二十八次会议决议公 告
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-068
江苏法尔胜股份有限公司
第十一届董事会第二十八次会议决议公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第二十八次会议通知于2025年10月31日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
2、本次董事会会议于2025年11月7日（星期五）下午14:00在本公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
1、审议通过《关于更换独立董事的议案》
公司独立董事朱正洪先生因任期届满（连续任职满六年），将不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，在公司股东会选举产生新任独立董事前，朱正洪先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，董事会需要增补一名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，认为徐小娟女士符合独立董事任职资格和任职条件，董事会同意提名徐小娟女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，在其经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。徐小娟女士已经取得独立董事资格证书。独立董事候选人徐小娟女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
公司提名委员会审议通过了本议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2025-069）。
2、审议通过公司《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》
公司董事会决定于2025年11月24日召开公司2025年第七次临时股东会审议上述议案。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070）。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议；
2、公司2025年提名委员会会议审核意见。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025年11月8日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-069
江苏法尔胜股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离职情况
公司现任独立董事朱正洪先生自2019年11月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，朱正洪先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。
朱正洪先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。朱正洪先生任期届满离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足法定要求，朱正洪先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，朱正洪先生仍将继续履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。董事会对朱正洪先生在任职期间为公司所做出的努力和贡献，表示衷心的感谢！
二、独立董事候选人情况
为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟提名徐小娟女士（简历详见附件）为公司第十一届董事会独立董事候选人，在其经公司股东会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。徐小娟女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人徐小娟女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
三、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第十一届董事会审计委员会、提名委员会和战略委员会成员构成，调整前后情况如下：
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上述董事会专门委员会成员调整将在徐小娟女士经公司股东会选举为独立董事通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025年11月8日
徐小娟女士，女，1957年出生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现今就职于江阴暨阳会计师事务所有限公司，历任部主任、副所长、所长、项目经理。现担任江苏科强新材料股份有限公司独立董事。
徐小娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-070
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开2025年第七次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、董事会认为本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、合规。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月24日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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以上审议事项的具体内容见公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告，详情请查阅公司2025年11月8日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
三、本次股东会的登记方法
（一）1、登记时间：2025年11月20日9：00～11：30，13：30～16：00。
2、登记方式：传真方式登记。
（1）出席会议的股东必须出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
授权委托书格式详见附件2。
3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。
电话：0510－86119890
传真：0510－86102007
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到入场。
（二）1、会议联系方式：电话：0510-86119890，传真：0510-86102007。
2、联系人：许方园。
3、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。具体操作详见本通知附件1。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2025年11月08日
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