航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
□会计政策变更 □会计差错更正 √同一控制下企业合并 □其他原因
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：柯文娣
2、合并利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁宁 主管会计工作负责人：张妮 会计机构负责人：柯文娣
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
2023年04月28日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-股-002
航天科技控股集团股份有限公司
2023年第一次临时度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间
现场会议时间：2023年4月28日14:00
网络投票时间：2023年4月28日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月28日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月28日9:15至15:00。
2.股权登记日
2023年4月25日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
6.主持人
董事长袁宁
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名,代表股份234,117,862股，占公司有表决权股份总数的29.3307%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人0名，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份数234,117,862股，占公司有表决权股份总数的29.3307%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10名，代表股份数4,494,941股，占公司股份总数的0.5631%。
9.其他人员出席情况
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合视频的方式出席了本次会议，总经理、财务总监等高级管理人员以现场方式列席了本次会议，北京国枫律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于修订公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
■
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于转让北京航天海鹰星航机电设备有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
■
本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票138,229,809股）、中国航天科工集团有限公司（持有公司股票91,393,112股）已回避表决。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
李大鹏、王凤
3.律师见证意见
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司2023年第一次临时度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2023年第一次临时度股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-监-003
航天科技控股集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第八次会议通知于2023年4月18日以通讯方式发出，会议于2023年4月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为，公司编制的2023年第一季度报告以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容见公司于2023年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2023年第一季度报告》。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-004
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十二次会议通知于2023年4月18日以通讯方式发出，会议于2023年4月28日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见:
1.截止2023年3月31日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2023年3月31日的违规占用公司资金的情况。
2.2023年第一季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
3.IEE公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。
具体内容见公司于2023年4月29日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《公司2023年第一季度报告》。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于深圳智控光纤环模块建设项目的议案》。
同意深圳航天智控科技有限公司在深圳、北京两地开展光纤环模块建设项目，项目总投资金额不超过706万元，建设周期为18周。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于北京航天国调创业投资基金（有限合伙）延长存续期的议案》。
同意公司作为合伙人对所投资的北京航天国调创业投资基金（有限合伙）延长一年存续期，延长后存续期至2024年5月2日。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、备查文件
1.第七届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-030
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会
第十二次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）召开的第七届董事会第十二次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司2023年第一季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见
1.截止2023年3月31日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2023年3月31日的违规占用公司资金的情况。
2.2023年第一季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
3.IEE公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。
独立董事：由立明、栾大龙、王清友
二〇二三年四月二十八日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-031
航天科技控股集团股份有限公司
关于举行2022年度网上业绩
说明会的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2023年3月30日披露了《2022年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定于2023年5月9日（星期二）15:00-16:00举办2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
一、业绩说明会召开的时间、方式
本次业绩说明会将于2023年5月9日（星期二）下午15:00-16:00在上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。
二、参会人员
公司党委书记、董事长袁宁先生，董事、总经理郭琳瑞先生，独立董事由立明先生，独立董事栾大龙先生，独立董事王清友先生，总法律顾问李瑜先生，财务总监张妮女士，副总经理司敬先生，副总经理钟敏先生，副总经理郭禄鹏先生，董事会秘书李一凡先生将出席本次网上业绩说明会。
三、投资者参加方式
1. 投资者可于2023年5月9日（周二）下午15:00-16:00通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会。
2.投资者可于2023年5月7日（周日）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as-hitech.com。本公司将于2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-定-002
2023年第一季度报告