湖南景峰医药股份有限公司 关于公司及所属子公司2023年度申请 综合授信并提供相应担保的议案

　　证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2023-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产158.49%，请投资者充分关注担保风险。

　　湖南景峰医药股份有限公司(下称“公司”)于2023年4月27日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的议案》。本议案尚需公司2022年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:

　　一、公司申请综合授信并提供担保情况

　　截止2022年12月31日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民币4.015亿元，其中已使用银行授信金额为2.863亿元具体明细如下：

　　公司2023年拟对上述存量融资继续提供担保，每家银行单笔额度为最高额担保额度，实际担保额度依据具体情况确定。公司及所属子公司对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。对于超出存量融资担保范围，公司新增向银行等金融机构的融资担保，需根据《公司章程》等相关规定履行相关审批程序。被担保人范围包括公司下属子公司上海景峰制药有限公司、贵州景峰注射剂有限公司、贵州景诚制药有限公司、海南锦瑞制药有限公司、大连华立金港药业有限公司、宜宾众联药业有限公司，共计6家子公司。

　　为提高工作效率、及时办理融资业务，特提公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述存量融资继续提供担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，并不再单独召开董事会。本融资担保额度有效期到下一年度股东大会召开日为止。

　　二、被担保人基本情况

　　1、上海景峰制药有限公司

　　成立日期：1994年6月8日

　　注册地址：上海市宝山区石太路2288号3幢2层B203室

　　法定代表人：王浩

　　注册资本：77,100万元人民币

　　经营范围：许可项目：III类6822植入体内或长期接触体内的眼科光学器具生产；生产小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酊剂（外用）、原料药、中药提取车间；药品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学医保生化科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；从事货物及技术的进出口业务；医疗器械、化妆品、食品添加剂、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、劳防用品销售；医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：

　　单位：万元

　　2、贵州景峰注射剂有限公司

　　成立日期：1990年10月22日

　　注册地址：贵州省贵阳市乌当区高新路158号

　　法定代表人：叶红光

　　注册资本：73,000万元人民币

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、丸剂（浓缩丸）（含中药提取）、原料药（碘海醇）；生产、销售一类及二类医疗器械；相关技术的进出口业务。）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：

　　单位：万元

　　3、贵州景诚制药有限公司

　　成立日期：1993年12月28日

　　注册地址：贵州省贵阳市修文县（医药）工业园区

　　法定代表人：郁华军

　　注册资本：17,100万元人民币

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产医药保健品（国家允许生产的），研究和发展医药保健新技术、新产品，销售本企业自产产品,中药种植；生产销售消毒产品。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：

　　单位：万元

　　4、海南锦瑞制药有限公司

　　成立日期：2008年04月07日

　　注册地址：海口市南海大道海口保税区8号厂房

　　法定代表人：王磊

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、干混悬剂、散剂、原料药的生产、销售，药品包材的销售、药品的研制、技术转让。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关系：公司控股87%子公司

　　主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：

　　单位：万元

　　5、大连华立金港药业有限公司

　　成立日期：1992年12月03日

　　注册地址：辽宁省大连市金州区承恩街8号

　　法定代表人：王宇

　　注册资本：888.00万元人民币

　　经营范围：药品生产；药品经营；药品研发及相关技术咨询、技术转让；房屋租赁（限自有房屋）；机械设备、机电设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关系：公司控股49.2017%子公司

　　主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：

　　单位：万元

　　6、宜宾众联药业有限公司

　　成立日期：2012年4月27日

　　注册地址：四川省宜宾市屏山县屏山镇金沙江大道西段355号2号楼4层2号

　　法定代表人：唐高华

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：药品批发；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营；牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；中草药种植；中草药收购；智能农业管理；水果种植；农副产品销售；化妆品批发；医护人员防护用品批发；日用品批发；塑料制品销售；办公用品销售；纸制品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；机械设备销售；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：公司控股51%子公司

　　主要财务状况（截止2022年12月31日，经审计）：

　　单位：万元

　　经查询，上述被担保对象信用状况良好，均不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及下属控股公司在总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证。上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，实际担保内容仍需各公司及各融资机构进一步协商，以正式签署的担保协议为准。

　　四、独立董事意见

　　本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足子公司的经营需求，确保生产经营和流动资金周转需要，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于重新审议公司及所属子公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的议案》经董事会审议通过后提请股东大会审议。

　　五、董事会意见

　　公司为下属6家子公司提供担保，有利于提高子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。

　　公司本次拟提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，本次担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监控，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年04月27日，公司及子公司累计对外担保总额为28,200万元，占公司2022年度经审计净资产的158.49%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保。本次担保事项批准实施后，如本次担保额度全部使用，公司及子公司累计对外担保总额为40,150万元，占公司最近一期经审计净资产的225.65%。截至2023年4月27日，公司逾期对外担保3,871万元，其中3,871万元涉及诉讼的担保金额已与银行达成贷款重组意向并在积极推进相关事宜。公司正积极与相关方协商尽快偿还逾期贷款。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2023-019

　　湖南景峰医药股份有限公司董事会

　　关于公司计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1、本次计提减值准备的原因

　　为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第1号—存货》、《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表中截至2022年12月31日相关资产进行了减值迹象全面清查与分析，对可能发生减值的资产计提了减值准备。

　　2、本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

　　公司及子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产全面清查，项目包括信用减值损失和资产减值损失，范围包括应收帐款、其他应收款、存货、开发支出、固定资产、在建工程，经清查和资产减值测试，计提2022年末各项资产减值准备5,792.05万元，占2022年度归属上市公司股东净利润的比例为-45.19%，本次计提减值准备已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，明细如下表：

　　单位：万元

　　二、本次计提减值准备合理性的说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，在资产负债表日，公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估应收账款、其他应收款等各项应收款项的信用风险，重新计量预期信用损失。形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经核算，本期共计提信用减值损失金额为1,264.20万元。

　　（二）资产减值损失

　　1.根据《企业会计准则第1号—存货》，按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

　　2.根据《企业会计准则第8号—资产减值》，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　经核算，公司本期共计提资产减值损失金额为4,527.85万元。其中，对未达到无形资产可使用状态的JZB01项目计提减值准备2,233.06万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额为5,792.05万元，全部计入2022年度损益，将相应减少2022年度的利润总额5,792.05万元。

　　公司本次按照《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定进行资产减值计提，依据充分，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：000908证券简称：景峰医药公告编号：2023-014

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用□不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）行业情况

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2022年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。

　　2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，同时也作为“十四五”规划的第二个年头，是医药行业变革的一年，全年国家层面发布医药行业政策达300余条，国家出台多个“十四五”规划类文件，包含医药行业多个领域，对持续推进分级诊疗和优化就医秩序、推进公立医院综合改革和高质量发展、健全疾病预防及控制网络等医改工作进行部署，涉及带量采购、医保支付方式、医保基金、跨省结算、振兴中医药等多个医药行业相关重点内容。医保目录调整逐步走向常态化，医保信息平台全面建成，药品集采常态化、制度化，推进分级诊疗和公立医院高质量发展，加强互联网医院建设，推动优质医疗资源向市县延伸。

　　2022年11月以来，随着医疗与消费秩序逐步恢复，医药行业恢复的有利条件持续增加，长期来看，医药产业的高质量发展才是真正的主旋律，医药制造业发展将迎来新气象、新格局与新机遇。

　　（2）主要业务

　　公司主营业务未发生重大变化。

　　公司经营范围为：以自有资产进行医药、医疗项目投资；生物制药技术项目的研发与投资；商品进出口贸易；企业管理咨询、医疗医药研发技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（3）主要产品

　　公司的产品管线包括：

　　心脑血管领域产品线：包括参芎葡萄糖注射液、心脑宁胶囊（全国独家、国家医保乙类）、盐酸替罗非班注射用浓溶液、盐酸替罗非班氯化钠注射液、注射用盐酸地尔硫卓和乐脉丸等；

　　抗肿瘤领域产品线：包括榄香烯乳状注射液及榄香烯口服乳（全国独家）、注射用培美曲塞二钠、注射用盐酸吉西他滨、盐酸伊立替康注射液、注射用磷酸氟达拉滨、注射用奥沙利铂和来曲唑片等；

　　风湿骨病科疾病领域产品线：包括玻璃酸钠注射液（含玻璃酸钠原料药）、镇痛活络酊（全国独家、国家医保乙类）、通迪胶囊（全国独家）和骨筋丸胶囊等；

　　妇儿领域产品线：包括妇平胶囊（全国独家）、金鸡丸（全国独家）和儿童回春颗粒等；

　　消化系统领域产品线：包括注射用泮托拉唑钠、注射用奥美拉唑钠、注射用兰索拉唑、复方胆通胶囊（国家医保乙类）和消炎利胆胶囊（基药、国家医保甲类）等；

　　烧烫伤领域产品线：冰栀伤痛气雾剂（全国独家）；

　　抗感染领域产品线：注射用盐酸克林霉素磷酸酯、注射用单磷酸阿糖腺苷、注射用更昔洛韦、复方柳唑气雾剂（全国独家）和伏立康唑片等；

　　医疗器械产品线：医用透明质酸钠凝胶；

　　抗炎镇痛产品线：氟比洛芬酯注射液。

　　（4）行业地位

　　公司专注医药健康产业，涉足药品研发、生产、销售等领域，产品涵盖了心脑血管、抗肿瘤、骨科、妇儿等用药领域。目前公司拥有大容量注射剂、小容量注射剂（含抗肿瘤类）、冻干粉针剂（含抗肿瘤类）、注射乳剂、硬胶囊剂、丸剂、颗粒剂、气雾剂、酊剂、口服乳、中药饮片以及原料药等通过国家GMP认证的生产线二十余条。除此之外，有数条原料药生产线通过了中国NMPA认证。

　　多年来，公司坚持“走与国际接轨的仿制药产业化道路”战略，实施以高壁垒仿制药为主、长短结合、多维研发生产管线并进的战略布局。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用□不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2022年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《湖南景峰医药股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年度跟踪评级报告》（信评委函字【2022】跟踪1997号），中诚信国际决定将公司的主体信用等级由B调降至CCC，将主体信用等级撤出可能降级的观察名单，评级展望调整为负面；将“16景峰01”的信用等级由B调降至CCC，将债项信用等级撤出可能降级的观察名单。本次下调级别主要基于，2021年公司收入规模进一步下滑，经营亏损导致所有者权益大幅下降，财务杠杆率大幅攀升，自身造血和外部筹资能力不足，“16景峰01”不断展期，已有部分贷款逾期，面临极大偿债压力，股权结构稳定性弱、实际控制人反复变更或对公司日常管理及生产经营造成负面影响。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内详细事项参见公司2022年度报告全文。

　　湖南景峰医药股份有限公司董事会

　　法定代表人：叶湘武

　　2023年4月29日