金陵药业股份有限公司

　　证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2023-077

　　金陵药业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用√不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　1、公司收到湖州市人民政府凤凰街道办事处征地拆迁资金专户转付的拆迁补偿款。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2023-01。

　　2、同意公司及子公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2023-030。

　　3、2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2023-008。

　　4、公司会计政策变更。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2023-028。

　　5、分公司收到复方磺胺甲噁唑注射液一致性评价受理通知书。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2023-038。

　　6、分公司收到硫酸镁注射液受理通知书。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2023-066。

　　7、关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理。刊登于指定报纸、网站，公告编号：2023-040。

　　证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2023-075

　　金陵药业股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2023年8月8日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2023年8月18日以通讯会议的方式召开。

　　3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，收到有效表决票9张。

　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《金陵药业股份有限公司2023年半年度报告及报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2023年8月19日巨潮资讯网刊登的《公司2023年半年度报告全文》，以及2023年8月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司2023年半年度报告摘要》。

　　公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见，内容详见2023年8月19日巨潮资讯网刊登的《公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　2、审议通过《金陵药业股份有限公司规章制度管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见2023年8月19日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司规章制度管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年八月十八日