海信家电集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-003
海信家电集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于2025年3月10日（星期一）下午3:00召开本公司2025年第一次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会会议届次：2025年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会2025年第一次临时会议审议，同意于2025年3月10日召开本公司2025年第一次临时股东大会，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
（四））会议召开日期与时间：
1、现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）下午3:00起
2、网络投票时间：2025年3月10日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2025年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
1、A股股东股权登记日：2025年2月27日
2、H股股东暂停过户日：2025年2月28日至2025年3月10日（包括首尾两日）
（七）出席对象：
1、于2025年2月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2025年2月27日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响符合资格的股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2025年2月20日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2025年第一次临时股东大会通知》相关公告。
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员
3、本公司聘请的专业人士
（八）现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室
二、会议审议事项
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上述议案具体内容请详见本公司于2024年12月14日在巨潮资讯网发布的《关于预计2025年度担保额度的公告》。
上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过。
三、现场股东大会会议登记事项
（一）登记方法
1、拟出席本次股东大会的A股法人股股东，持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。
2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2025年2月27日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须 将其转让文件及有关股票凭证于2025年2月27日或以前，送交香港中央证券登记有限公司。
3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。
（二）登记时间：2025年2月27日或之前
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
海信家电集团股份有限公司证券部
邮编：528303 传真：（0757）28361055
（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。
（五）其他事项
1、会议联系方式：
电话：（0757）28362866 传真：（0757）28361055
联系部门：证券部
2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360921
2、投票简称：海信投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2025年3月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第一次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2025年2月20日
附件一：确认回执
海信家电集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参加回执
根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2025年第一次临时股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：
姓名： 持股情况： 股
身份证号码： 电话号码：
地址：_______________________________________
日期： 股东签名：
附注：
1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2.请提供身份证复印件。
3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2025年2月27日或之前送达本公司。
5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：
中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号
海信家电集团股份有限公司 证券部
邮政编码：528303
(2)如此表采用传真形式，请传至：
海信家电集团股份有限公司
传真号码：86-757-28361055
附件二： 海信家电集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：
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委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2025 年 月 日
股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-002
海信家电集团股份有限公司
第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于2025年2月17日以通讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会2025年第一次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于2025年2月20日以通讯方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事9人，实到9人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
审议及批准《关于提议召开本公司2025年第一次临时股东大会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第一次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2025年2月20日