重药控股股份有限公司
证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2023-080
重药控股股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
报告期内，公司经营情况未发生重大变化。
证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2023-078
重药控股股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》
具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》
具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见同日披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十六次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2023-079
重药控股股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席李直主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》
具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》
具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见同日披露的《内部审计制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第十八次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司
监事会
2023年8月25日