中通客车股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2025-007
中通客车股份有限公司关于召开
2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，同意于2025年3月21日召开公司2025年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025年3月21日（星期五）下午14:30；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月21日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2025年3月14日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席会议并参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议地点：聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼会议室。
二、股东大会审议事项
1、关于预计2025年度日常关联交易的议案；
2、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案。
议案1，已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，具体详见公司于2025年3月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会第十次会议决议公告》（编号：2025-009）及 《2025年度日常关联交易预计公告》（编号：2025-008）。
议案2，已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2025年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《第十一届董事会第九次会议决议公告》（编号：2025-004）。
上述议案中小投资者单独计票，其中议案1在表决时，公司控股股东需进行回避表决。
三、提案编码
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四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2025年3月19日上午8:30－12:00，下午13:30－17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；
1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）和持股凭证。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：张峰、赵磊
联系电话：0635-8322765
联系传真：0635-8328905
2、会议费用：参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议
2、公司第十一届董事会第十次会议决议
中通客车股份有限公司董事会
2025年3月6日
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件1、参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360957”，投票简称为“中通投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年3月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月21日上午9：15，结束时间为2025年3月21日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客车股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
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委托人姓名（名称）：委托人股东账号：
委托人持股数： 委托人签字（盖章）：
委托日期： 委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
注意：授权委托书还应当注明如下信息：
1、没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、授权委托书签发日期和有效期限。
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2025-009
中通客车股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车股份有限公司第十一届董事会第十次会议（临时会议）通知于2025年2月28日以电话和邮件的方式发出，会议于2025年3月5日以通讯表决的方式召开，应到董事6名，实到董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于预计2025年度日常关联交易的议案（详见公司2025年度日常关联交易预计公告，公告编号2025-008）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张燕回避表决。
二、关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公告编号2025-007）。
公司定于2025年3月21日在公司本部会议室召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
2025年3月6日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-010
中通客车股份有限公司2025年2月份
产销数据自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车股份有限公司截至2025年2月份产销数据快报如下：
单位：辆
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本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
2025年3月6日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2025-008
中通客车股份有限公司
2025年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于2025年3月5日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，公司关联董事张燕对相关关联交易议案进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。根据相关规定，届时关联股东须回避表决。
（二）预计2025年日常关联交易
单位：万元
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2、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、潍柴控股集团有限公司
（1）基本情况
潍柴控股集团有限公司，注册资本12亿元人民币；法定代表人马常海；注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号；统一社会信用代码：91370700165420898Q；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：发动机及其配套产品，汽车，汽车车桥及零部件，汽车变速器及零部件以及其他汽车零部件，液压泵、液压马达、液压阀门、齿轮和齿轮传动装置、液压元件附属铸件和铸造品、内燃机、新能源动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；技术咨询和技术服务；自有房屋租赁、钢材销售、企业管理服务；叉车生产、仓库技术及供应链解决方案服务；对外投资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动。以上经营范围涉及行政许可的凭许可证经营。
（2）与公司的关联关系
潍柴控股集团有限公司与公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司的实际控制人同为山东重工集团有限公司。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。
（3）履约能力分析
截止2023年末，该公司总资产1,197,489万元，净资产638,332万元。2025年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售客车及配件，向其采购客车发动机、变速箱、车桥等零部件。该公司业绩优良、信用度良好，为公司常年合作伙伴，具备较强的履约能力。
2、中国重型汽车集团有限公司
（1）基本情况
中国重型汽车集团有限公司，注册资本102,628万元人民币；法定代表人：王志坚；注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦；统一社会信用代码：91370000614140905P；公司类型：有限责任公司； 经营范围：公路运输。（有效期限以许可证为准）。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生 产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）与公司的关联关系
公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司为中国重型汽车集团有限公司子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。
（3）履约能力分析
截止 2023 年末，该公司总资产 1,146,245.50 万元，净资产 620,770.63 万元。2025年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其销售客车及配件，向其采购底盘、油料、发动机总成等零部件。该公司业绩优良、信用度良好，为公司常年合作伙伴，具备较强的履约能力。
3、山东通洋氢能动力科技有限公司
（1）基本情况
该公司为本公司参股公司，注册资本5亿元，注册地址：聊城市经济开发区庐山北路28号。法定代表人：张睿。经营范围：电驱动系统、燃料电池发动机、氢能装配、新能源作业车（包括纯电动及燃料电池的叉车、场地车、场地作业车等）的开发、设计、制造、销售及服务。
（2）与本公司的关联关系
该公司为本公司参股公司且本公司董事在该公司担任董事、本公司监事在该公司担任监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节6.3.3条规定的关联关系。
（3）履约能力分析
截止2024年9月末，该公司总资产9,925万元，净资产为-26,695万元，2024年1-9月实现营业收入430万元，净利润-5.9万元。2025年，公司预计与之发生的关联交易为公司向其采购氢燃料电池、电机及其他配件。该公司为生产客车所需电控电机系统的主要供应商，具备较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司日常关联交易定价政策和定价依据
（1）本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。
（2）关联企业定价政策和依据，有国家定价标准的，适用国家定价标准，没有国家定价标准的，按市场价格确定，没有市场价格的，通过招标方式确定。
2、关联交易协议的签署情况
公司通过招标的方式，已与上述关联方已签署相关协议，具体数量和金额将根据市场情况进行实施。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、公司与关联方的采购均为汽车零部件及原材料采购，采购价格不高于市场价，且大部分都是采用招标方式进行的。
2、公司向关联方销售商品定价均按照公司统一对外销售价格确定，不会损害上市公司利益。
3、公司与关联方之间的劳务服务往来均为日常生产经营所需，并通过招标方式的确定交易价格。
4、公司与山东重工集团财务有限公司、山重融资租赁有限公司的存贷款业务中，其中：公司存款利率不低于银行同期利率，贷款利率不高于银行同期利率，且贷款放款更加及时。
由于上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，且其中大部分关联交易均通过招标方式确定，因此，公司与关联方之间的业务往来不会损害上市公司和广大股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会使公司形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于2025年2月28日召开2025年第一次专门会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次会议决议
2、2025年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
中通客车股份有限公司董事会
2025年3月6日