天津天保基建股份有限公司
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-31
天津天保基建股份有限公司
二〇二四年八月
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
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（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
2024年上半年，公司围绕“一体两翼、两商两融、三元衍生”的战略路径，全力以赴推动“未来社区”与“主题园区”双主业发展，加快推动新业务落地实施，公司发展呈现稳中有进的良好态势。报告期内，公司实现营业收入5.30亿元，归属于母公司净利润535.14万元。报告期末，公司资产负债率55.54%，继续保持在合理区间。
房地产主业方面，上半年实现房地产项目销售合同额10.82亿元，回款额10.17亿元，保持了稳定的增长态势，意境芳华项目获得上半年空港销售冠军。全面达成资产盘活指标，净增盘活面积2.79万平方米，完成率为108.7%，其中汇达大厦项目实现了一次性5,860.66平方米的整体盘活，最大限度发挥低效资产的市场价值，促进资金回笼。
项目开发建设方面，各项目均按工期计划正常推进中。今年以来，公司积极拓展土地获取路径，与天津纺织集团（控股）有限公司签订战略合作协议，双方将围绕空港纺织园项目（占地约2,781亩）开展合作。通过对现有区域闲置土地实施规划调整，引入新兴战略产业，助力区域发展提档升级。
产业园区运营方面，通过自身资源拓展、与管委会沟通招商信息、对接第三方机构、定期参加行业会议会展等多种方式加大招商线索拓展力度。整合全渠道资源，形成招商白名单，目前已储备项目258个，其中可跟进项目共141个，重点跟进开发项目54个，已考察选址项目26个，与重点意向客户碧迪医疗、南开大学免疫所等进行了积极洽谈。与小额贷款、商业保理公司签订战略合作协议，为园区企业信用贷、租金贷等产品服务，降低入区企业融资成本、缓解资金压力。
药批业务方面，公司投资成立的滨海新区首家本地纳税的医药批发公司，通过整合药品批发、医疗器械经营资源，增强对新区医疗机构的院内服务能力和对供应商的市场服务能力，在关系国计民生的公共服务、应急服务、公益性领域中彰显国企的责任与担当。
天津天保基建股份有限公司
董事长：侯海兴
二〇二四年八月二十八日
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-34
天津天保基建股份有限公司关于
2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》有关规定，公司对2024年半年度计提资产减值准备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司2024年6月30日的财务状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2024年半年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计32,145,277.86元，详见下表：
单位：元
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二、计提资产减值准备的具体说明
根据《企业会计准则第1号一一存货》第十五条之规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。
公司按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额测算可变现净值。截至2024年6月30日，南开区天拖二期地块项目的可变现净值低于账面成本32,145,277.86元，根据以上减值测试结果，公司在编制2024年半年度财务报表时，将上述金额计提存货跌价准备，南开区天拖二期地块项目存货跌价准备期初余额为270,214,256.21元,本期转销57,810,519.75元，本期需计提存货跌价损失32,145,277.86元。
单位：元
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三、计提资产减值准备对公司报告期财务状况的影响
公司2024年半年度计提资产减值准备金额共计32,145,277.86元，在考虑计提存货跌价准备对应的递延所得税费用影响后，减少2024年半年度归属于上市公司股东净利润32,145,277.86元。计提资产减值准备后，公司2024年半年度利润总额为18,775,377.82元，归属于上市公司股东的净利润为5,351,426.84元，上述数据未经审计。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2024年6月30日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○二四年八月三十日
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-35
天津天保基建股份有限公司
关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下:
本次活动将采用线上直播的方式举行，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间为2024年9月3日（周二）15:00-16:30。
届时公司部分董事、高级管理人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○二四年八月三十日
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-33
天津天保基建股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第十四次会议的通知，于2024年8月18日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2024年8月28日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2024年半年度报告全文及摘要。
本议案中的财务信息在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024年半年度报告摘要》。
二、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估报告的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》。
此外，会议还听取了公司经营层2024年上半年目标完成情况汇报。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○二四年八月三十日
证券代码：000965证券简称：天保基建公告编号：2024-36
天津天保基建股份有限公司
九届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届监事会第七次会议的通知，于2024年8月18日以书面文件方式送达全体监事。会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体监事金文汇女士、李雪娜女士、李倩女士出席了会议，全体监事推举金文汇女士主持会议。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会同意选举金文汇女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了2024年半年度报告全文及摘要。形成了监事会对2024年半年度报告全文及其摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告全文》、《2024年半年度报告摘要》及刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《2024年半年度报告摘要》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
监事会
二○二四年八月三十日