安泰科技股份有限公司
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2024-052
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2020年12月30日，公司召开董事会审议通过《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的议案》，同意公司以股东的身份向法院申请强制清算注销。2023年8月17日，公司收到北京市第一中级人民法院民事裁定书，裁定受理北京宏福源科技有限公司的全资子公司破产清算申请。截至本报告披露日，该事项正在推进中。相关内容详见：公司于2023年8月19日在巨潮资讯网刊登的《关于参股公司北京宏福源科技有限公司清算注销的进展公告》（公告编号：2023-040）。
2、2021年10月11日，公司召开第八届董事会第二次临时会议，审议通过由安泰科技、北方稀土、包钢磁材共同出资组建合资公司，首期启动实施高端稀土永磁制品产业建设项目。截止本报告披露日，项目主体设备已安装完成。相关内容详见：公司于2021年10月12日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司、内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司联合投资组建稀土永磁业务合资公司暨高端稀土永磁制品产业建设项目的公告》（公告编号：2021-048）。
3、2023年8月23日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于审议安泰河冶投资建设开坯产线项目的议案》，公司董事会同意安泰河冶新建一条年产9000吨开坯产线。截止本报告披露日，该项目正在进行中。相关内容详见：公司于2023年7月1日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司安泰河冶投资建设开坯产线的公告》（公告编号：2023-046）。
4、2024年4月25日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于安泰天龙钨钼科技有限公司受让威海多晶钨钼科技有限公司部分股权项目的议案》，董事会同意安泰天龙购买李猛进先生、初荣玲女士持有威海多晶25%的股权。截止本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于2024年4月29日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司安泰天龙受让威海多晶少数股东股权的公告》（公告编号：2024-012）。
5、2024年8月28日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于安泰科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》，董事会同意回购注销公司限制性股票激励计划1名激励对象已获授但尚未解除限售的合计70,000股的限制性股票。截止本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于2024年8月30日在巨潮资讯网刊登的《关于回购注销限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-028）。
6、2024年9月18日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于处置安泰天龙钨钼科技有限公司资产的议案》，董事会同意处置安泰天龙部分固定资产。截止本报告披露日，该事项正在进行中。相关内容详见：公司于2024年9月19日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司处置部分固定资产的公告》（公告编号：2024-039）。
7、2024年9月18日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案》《安泰科技股份有限公司关于选举第九届董事会独立董事的议案》，同意选举李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为公司第九届董事会非独立董事；选举杨松令先生（会计专业人士）、李春龙先生、章林先生为公司第九届董事会独立董事。2024年10月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过董事会换届选举事项。相关内容详见：公司于2024年10月10日在巨潮资讯网刊登的《关于公司董事会换届选举完成的公告》（公告编号：2024-043）。
8、2024年9月18日，公司召开第八届监事会第八次临时会议，审议通过《安泰科技股份有限公司关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》，同意选举选举金戈女士、傅喻女士为公司第九届监事会股东代表监事。2024年10月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过监事会换届选举事项，两位股东代表监事与公司职工代表大会主席团联席会议选举产生的3名职工代表监事路明正先生、杜桂涛先生、高小淇女士共同组成公司第九届监事会。相关内容详见：公司于2024年10月10日在巨潮资讯网刊登的《关于公司监事会换届选举完成的公告》（公告编号：2024-044）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安泰科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：李军风主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：李克成
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李军风主管会计工作负责人：刘劲松会计机构负责人：李克成
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
安泰科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2024-050
安泰科技股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2024年10月16日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年10月28日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2024年第三季度报告》
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容详见公司2024年10月30日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
2、《关于修订〈安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理办法〉的议案》
赞成9票；反对0票；弃权0票。
为了加强公司的资产减值与核销管理，公司结合实际情况，修订《安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理办法》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2024-051
安泰科技股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年10月16日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2024年第三季度报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《安泰科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容详见公司2024年10月30日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告
安泰科技股份有限公司
监事会
2024年10月30日