山金国际黄金股份有限公司
证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-055
山金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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（四）年初至报告期末公司主要矿产品相关情况
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、变更公司网站和电子邮箱
2024年7月24日，公司完成了名称变更的登记备案手续，并取得了由锡林郭勒盟市场监督管理局换发的《营业执照》。因经营发展需要，公司对官方网站进行了升级改版，同时，为了使网站、电子邮箱更好地匹配名称，公司启用了新的域名。变更后，公司中文网站为https://www.sji-gold.com，公司英文网站为https://en.sji-gold.com，公司邮箱为975@sji-gold.com。
2、收购OsinoResourcesCorp.股权交割完成
2024年2月25日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于收购OsinoResourcesCorp.股权的议案》。公司拟通过下属海南盛蔚贸易有限公司在加拿大设立的全资子公司，以每股1.90加元的价格，现金方式收购OsinoResourcesCorp.（以下简称“Osino”）现有全部已发行且流通的普通股及待稀释股份。
截至2024年8月29日，本次收购的交割已完成，后续公司将申请Osino股票退市，完成对Osino的私有化。本次收购完成后，公司间接持有Osino100%股权，纳入合并报表范围。本次收购增加了公司的矿产资源储备（将新增黄金资源量约127.2吨）。
3、控股子公司新增探矿权和采矿权
2024年8月，控股子公司吉林板庙子矿业有限公司与吉林省自然资源厅签订《矿业权出让合同》，并取得了吉林省通化县果松镇南岔村岩金矿普查探矿权，勘查矿种为金，勘查面积15.08平方千米，勘查工作程度为普查。
2024年9月，控股子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司1118高地铅锌矿探矿权转为采矿权，转采后采矿权名称为内蒙古玉龙矿业股份有限公司巴彦温都日矿区银多金属矿，开采矿种：银矿、锌、铜、铅，开采方式：地下开采，生产规模：99万吨/年，矿区面积：3.4821平方公里，有效期28年。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山金国际黄金股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
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法定代表人：刘钦主管会计工作负责人：宋忠山会计机构负责人：刘卫民
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：刘钦主管会计工作负责人：宋忠山会计机构负责人：刘卫民
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山金国际黄金股份有限公司董事会
2024年10月21日
证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2024-056
山金国际黄金股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2024年10月18日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2024年10月21日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案；
本议案已经审计委员会审议通过；
详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整公司组织架构的议案。
为满足战略规划及公司业务发展的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，董事会同意对现有组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜，调整后公司组织架构如下：
山金国际黄金股份有限公司组织架构图
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特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十一日