众泰汽车股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议 公 告
证券代码:000980证券简称:众泰汽车公告编号:2023一086
众泰汽车股份有限公司
2023年度第二次临时股东大会决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2023年12月19日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：2023年12月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月19日上午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2023年12月19日上午9:15至投票结束时间2023年12月19日下午15:00间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：代董事长连刚先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2023年12月2日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东253人，代表股份1,310,014,788股，占上市公司总股份的25.9792％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1,233,938,588股，占上市公司总股份的24.4705％。
通过网络投票的股东239人，代表股份76,076,200股，占上市公司总股份的1.5087％。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东246人，代表股份82,343,500股，占上市公司总股份的1.6330％。
其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份6,267,300股，占上市公司总股份的0.1243％。
通过网络投票的中小股东239人，代表股份76,076,200股，占上市公司总股份的1.5087％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、逐项审议《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》（采取累积投票制）；
采取累积投票制选举胡泽宇先生、庄玉峰先生、黄邦德先生为公司第八届董事会非独立董事。任期自2023年12月19日至2025年2月16日。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.1关于选举胡泽宇先生为第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:1,294,425,528股，占出席会议有效表决权总数的98.8100%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:66,754,240股。
本议案获得通过。
1.2关于选举庄玉峰先生为第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:1,294,454,632股，占出席会议有效表决权总数的98.8122%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:66,783,344股。
本议案获得通过。
1.3关于选举黄邦德先生为第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意股份数:1,294,835,178股，占出席会议有效表决权总数的98.8413%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:67,163,890股。
本议案获得通过。
2、逐项审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》（采取累积投票制）；
采取累积投票制选举曾晓霞女士、谢科范先生、顾文静女士为公司第八届董事会独立董事。任期自2023年12月19日至2025年2月16日。曾晓霞女士、谢科范先生、顾文静女士的独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：
2.1关于选举曾晓霞女士为第八届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:1,294,510,241股，占出席会议有效表决权总数的98.8165%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:66,838,953股。
本议案获得通过。
2.2关于选举谢科范先生为第八届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:1,294,781,733股，占出席会议有效表决权总数的98.8372%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:67,110,445股。
本议案获得通过。
2.3关于选举顾文静女士为第八届董事会独立董事的议案
表决结果：同意股份数:1,294,367,503股，占出席会议有效表决权总数的98.8056%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数:66,696,215股。
本议案获得通过。
3、审议《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》；
表决结果：同意1,300,991,388股，占出席会议所有股东所持股份的99.3112％；反对8,890,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.6787％；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意73,320,100股，占出席会议的中小股东所持股份的89.0418％；反对8,890,800股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7972％；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1610％。
选举张淦盛先生为第八届监事会非职工代表监事，任期自2023年12月19日至2025年2月16日。
4、审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意1,300,932,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.3067％；反对8,949,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6832％；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0101％。
本议案获得通过。该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。
其中，中小股东表决结果：同意73,261,500股，占出席会议的中小股东所持股份的88.9706％；反对8,949,400股，占出席会议的中小股东所持股份的10.8684％；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1610％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：张晏维、方冰清
张晏维、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于众泰汽车股份有限公司2023年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、众泰汽车股份有限公司2023年度第二次临时股东大会决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于众泰汽车股份有限公司2023年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十九
证券代码：000980证券简称：众泰汽车公告编号：2023一087
众泰汽车股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知以书面或传真方式于2023年12月10日发出。
2、会议于2023年12月19日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场+通讯方式召开。
3、公司董事9名，实际参加会议表决董事7名，董事楼敏先生、吕斌先生经通知后因故未参加会议。
4、本次会议由公司代董事长、总裁连刚先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举胡泽宇先生为公司第八届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止即2025年2月16日。
2、审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。
公司2023年12月19日召开了2023年度第二次临时股东大会补选了三名非独立董事和三名独立董事，经公司董事长提名，对公司第八届董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会的人员及召集人进行了调整，具体如下：
1)战略委员会成员：胡泽宇、庄玉峰、连刚、黄邦德、谢科范，召集人：胡泽宇；
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
2)提名委员会成员：胡泽宇、连刚、曾晓霞、谢科范、顾文静，召集人：谢科范；
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
3)审计委员会成员：胡泽宇、庄玉峰、曾晓霞、谢科范、顾文静，召集人：曾晓霞；
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
4)薪酬与考核委员会成员：庄玉峰、黄邦德、曾晓霞、谢科范、顾文静，召集人：顾文静。
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
调整后的董事会专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据公司总裁连刚先生的提名，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，聘任曹敏女士为公司副总裁。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止即2025年2月16日。
公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：经审阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法。本次聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定；本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规的规定。本次聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求，符合公司的发展需要。综上，我们一致同意聘任曹敏女士作为公司的高级管理人员。
4、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全面修订公司〈独立董事制度〉的议案》。
本次全面修订后，原《黄山金马股份有限公司独立董事制度（草案）》同时废止。
《众泰汽车股份有限公司独立董事工作制度》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全面修订公司〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。
本次全面修订后，原《众泰汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》同时废止。
《众泰汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
6、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
《公司章程》修订的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会
二○二三年十二月十九日
曹敏：女，1986年6月出生，硕士学历。曾在湖南省金贵银业股份有限公司、五矿证券有限公司等公司任职，曾任天风证券股份有限公司投资银行事业总部业务董事、江苏深商控股集团有限公司副总裁，现任本公司副总裁。
曹敏女士未持有本公司股份；曹敏女士与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；其本人不是失信责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000980证券简称：众泰汽车公告编号：2023-088
众泰汽车股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知以书面或传真方式于2023年12月10日发出。
2、会议于2023年12月19日下午在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议推举张淦盛先生主持。
5、本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：
以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
公司监事会选举张淦盛先生为公司第八届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止即2025年2月16日。
张淦盛先生简历见2023年12月1日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收到公司控股股东提议召开临时股东大会的函的公告》（公告编号：2023-077）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司监事会
二○二三年十二月十九日