大庆华科股份有限公司
证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2024020
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示：不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司不需追溯调整或重述以前年度会计数据
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用
三、重要事项
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董事长：王洪涛
大庆华科股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2024019
大庆华科股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司对截止2024年6月30日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。
2024年上半年公司计提各类减值准备583.17万元，其中固定资产减值准备512.70万元，存货跌价准备70.47万元。
二、本次计提资产减值准备审批程序
《关于计提资产减准备的议案》经公司第九届董事会审计委员会2024年第三次会议、第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，同意计提资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各类资产减值准备合计583.17万元，将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润583.17万元，减少公司2024年半年度归属于上市公司所有者权益583.17万元。
本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明
公司期末对固定资产按照预计可收回金额与账面价值孰低计量原则进行减值测试，其中乙腈装置存在减值迹象，经测试计提资产减值准备512.70万元。
公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，期末按存货类别计提存货跌价准备。经过减值测试，本期应计提存货跌价准备70.47万元。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。
八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2024年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。
九、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届监事会第三次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
4、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024年8月23日
证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2024018
大庆华科股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
2、会议于2024年8月23日9：30在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。
3、应参会监事5名，实际参会监事5名（其中：监事周雪梅女士因公出差，委托监事孟祥龙先生代为出席）。
4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。
内容详见公司2024年8月24日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、2024年半年度报告全文及摘要。
监事会对公司2024年半年度财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告并签署了书面确认意见。
内容详见公司2024年8月24日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告》《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司监事会
2024年8月23日
证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2024017
大庆华科股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出。
2、会议于2024年8月23日10：00在公司办公楼一楼会议室以现场会议的形式召开。
3、应参会董事11名，实际参会董事11名。
4、会议由董事长王洪涛先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。
内容详见公司2024年8月24日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于中油财务有限责任公司的风险评估报告。
内容详见公司2024年8月24日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于中油财务有限责任公司2024年上半年风险持续评估报告》。
此议案经公司独立董事专门会议2024年第二次会议、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，会议发表了同意的审查意见。
公司关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生对此项议案回避了表决。
表决结果：6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。
3、2024年半年度报告全文及摘要。
内容详见公司2024年8月24日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告》《大庆华科股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见；
3、第九届董事会审计委员会2024年第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
2024年8月23日