九芝堂股份有限公司
证券代码：000989证券简称：ST九芝公告编号：2024-093
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
近年来，医药卫生体制改革不断深化，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，挑战与机遇并存。中成药集中带量采购、医保支付改革全面铺开，行业竞争态势更加激烈；合规要求不断提高，人力成本、中药材、包装材料、能源成本等均持续上升等，导致医药企业经营压力增加。
2024年上半年，公司坚定“推动公司实现高质量发展”的总体目标不动摇，努力克服客观因素带来的不利影响，持续贯彻产销一体策略，坚持以产品为核心，挖潜存量，推动增量，持续推动科技创新体系及产品梯队建设。同时，强化公司内部治理，修改、完善内部控制制度，提升内部控制合规管理水平，保证公司内部控制有效运行。
由于受医保政策、经营环境和市场调整等综合因素影响，公司部分产品销售收入下降，加之原材料采购价格上涨等原因导致营业成本上升，公司报告期内盈利有所下降。报告期内，公司实现营业收入167,943.02万元，比上年同期下降7.67%；实现归属于上市公司股东的净利润20,454.57万元，比上年同期下降16.45%。
法定代表人：孙光远
董事会批准报送日期：2024年8月26日
证券代码：000989证券简称：ST九芝公告编号：2024-096
九芝堂股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议情况已通报公司监事会。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
1、2024年半年度报告及摘要
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。2024年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-094），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-093）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
2、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-100）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
3、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
公司定于2024年9月13日召开公司2024年第二次临时股东大会。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
上述第2项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
第九届董事会第二次会议决议。
九芝堂股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：000989证券简称：ST九芝公告编号：2024-097
九芝堂股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届监事会第二次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件方式通知各监事，会议于2024年8月26日以通讯方式召开,公司应到监事5人，参加会议监事5人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：
1、2024年半年度报告及摘要
2024年半年度报告全文请参看公告在巨潮资讯网的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-094），摘要请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-093）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司2024年半年度报告的书面审核意见
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第九届监事会第二次会议决议
九芝堂股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：000989证券简称：ST九芝公告编号：2024-099
九芝堂股份有限公司第九届监事会
第二次会议
监事书面审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
关于公司2024年半年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议九芝堂股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九芝堂股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：000989证券简称：ST九芝公告编号：2024-100
九芝堂股份有限公司
关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的概述
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）具有证券、期货相关业务资格，在担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘容诚会计师事务所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经理层根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对九芝堂股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈谋林，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：熊良安，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过九芝堂股份有限公司等上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：李岩，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供质量控制复核服务；近三年复核过北京百普赛斯生物科技股份有限公司、锦州神工半导体股份有限公司等上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
签字会计师熊良安、质量复核人李岩近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人陈谋林于2021年3月受到中国证监会深圳专员办出具警示函一次，除此之外，3年内未受到过任何刑事处罚、行政处罚。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会会议
公司于2024年8月26日召开的第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。
2、董事会会议
公司于2024年8月26日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》。
3、尚需履行的程序
本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第九届董事会审计委员会第二会议决议
2、第九届董事会第二会议决议
3、会计师事务所及会计师相关资质文件
九芝堂股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：000989证券简称：ST九芝公告编号：2024-098
九芝堂股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年9月6日
7、会议出席对象：
（1）凡在股权登记日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）。
二、会议审议事项
■
特别提示：
1、本次股东大会在审议上述提案时会对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。
2、以上提案的具体内容详见公司于2024年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第九届董事会第二次会议决议公告》《关于拟续聘公司2024年度审计机构的公告》。
三、会议登记办法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除提供前述资料外还须持加盖公章的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，除提供前述资料外还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。
2、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以电子邮件、传真、信函、专人送达方式将本条第1项所述资料或其复印件送达至登记地点或发送联系人邮箱，注明“拟参加股东大会的人员”的字样，请于登记材料上注明联络方式。采用电子邮件等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
3、登记时间及地点：2024年9月11日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00，湖南省长沙市桐梓坡西路339号，北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座。
4、联系方式：
联系人：黄可、闻雯
联系电话：0731-84499762、010-84683155；传真：0731－84499759
电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
5、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
2024年8月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360989，投票简称：“九芝投票”
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月13日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网络投票系统开始投票的时间为2024年9月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
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投票说明：
1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中的一项划“√”，多选、未选的，则视为无效委托。
2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/有效证件号码：
委托人持有股份数量和性质：委托人股东账户：
委托日期：年月日