新大陆数字技术股份有限公司
证券代码：000997 证券简称：新 大 陆 公告编号2023-008
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √ 不适用
二、公司基本情况
（一）公司简介
■
（二）报告期主要业务或产品简介
新大陆是集智能终端、大数据处理能力、数据场景运营能力为一体的数字化服务商。公司以服务国家数字中国战略为己任，致力于以科技创新赋能数字经济产业发展。依托多年在细分领域积累的客户资源及行业经验，公司充分发挥人工智能、边缘计算、大数据等核心技术优势，持续巩固基石产业，积极培育创新赛道，深化全球化布局。公司业务范围覆盖全球100多个国家和地区，并为“一带一路”沿线国家持续输出数字化转型的中国方案。面向数字经济发展的广阔前景，公司以数字人民币、可信数字身份为核心抓手，不断完善产业布局，全面参与到我国数字产业化和产业数字化的大浪潮中，力争成为数字中国建设的先锋企业。报告期内公司主要业务经营情况如下：
1、智能终端集群
（1）数字支付终端业务
新大陆支付技术公司与北京亚大公司主要从事金融POS终端设备的设计、研发、销售、运维以及提供金融软件及金融终端平台运营管理服务，为商业银行与第三方支付等支付服务机构提供电子支付技术综合解决方案。电子支付终端产品包括智能POS、智能收银CPOS、人脸识别FPOS、标准POS、MPOS、新型扫码POS等，应用场景丰富，能够满足餐饮、商超、物流等各类行业及线下门店的需求。公司凭借技术、产品、品牌等优势，实现覆盖国内外100多个国家及地区的销售，销量位居全球前列。生产方面，公司国内主要采用委托加工方式；销售方面，主要包括直销和渠道销售两种方式。
（2）智能识别终端业务
新大陆识别公司、江苏智联公司、思必拓公司主要从事条码和图像等识别终端的设计、研发和销售，公司拥有自主研发的二维码（条码）通用解码芯片和可信数字身份安全解码芯片以及自主的主板设计能力，并向机器视觉和人工智能领域积极拓展。产品类别包括数据识读引擎、扫码枪、PDA、嵌入式扫描器、桌面式扫描器、穿戴式扫描器、专业智能平板、搬运机器人以及嵌入式人工智能技术、设备管理软件系统等，能够定制化满足物流仓储、零售商超、智能制造、医疗健康、KIOSK（自助服务机）配套以及特种作业等各类应用场景需求。生产方面，公司主要采用委托加工方式；销售方面，国内产品的销售包括直销、传统渠道和网络电商销售，海外产品的销售主要通过新大陆欧洲公司、新大陆北美公司和新大陆台湾公司进行，同时发挥新设立的新加坡公司区域平台优势，聚焦亚太重点地区及客户，在海外实现定制化服务策略。
2、行业数字化集群
（1）商户运营及增值服务
公司商户运营及增值服务主要聚焦于我国实体经济的重要组成部分一一线下中小微商户，以聚合支付为基础，依托公司全场景智能收款设备，搭配各类定制化场景解决方案，为商户提供聚合支付、ERP、营销和金融等数字化服务，并通过大数据分析，帮助商户增加收入、提升经营效率、降低运营成本与融资难度。
国通星驿公司是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构，具有丰富的支付及增值服务经验。公司以银行卡支付、扫码支付、NFC支付、刷脸支付等综合支付服务为入口，以云化服务的形式整合各类SaaS产品，旨在打造行业领先的线下商户一站式服务平台。公司主要商户服务平台有“星驿付”、“星POS” 及“邮驿付”等。公司业务推广主要采用联营模式，联营伙伴有渠道代理商、商户软件服务商、聚合支付服务商等。
网商小贷公司、网商保理公司、网商融担公司和洲联信息公司以金融科技和大数据分析为核心工具，以小微金融为主要方向，基于商户服务平台的客群及数据资源优势，为小微企业主、个体工商户和个人消费者提供小微信贷、保理融资等普惠金融服务，为金融机构和商户服务机构提供一站式小微金融全流程解决方案等金融科技服务。
（2）电信运营商数字化服务
新大陆软件公司是通信行业领先的数智化资产建设服务运营商，致力于为客户提供综合信息技术解决方案，主要从事运营商业务支撑域、网络支撑运营域核心系统的研发、交付和服务。主要产品线包括数海大数据框架平台、灵霄容器云平台、人工智能平台、分布式消息队列、分布式内存数据库等基础产品、客户关系管理系统（CRM）、业务支撑系统、大数据处理及可视化平台以及通信网络管理系统等业务系统，同时提供相关系统的咨询、运营、集成、维护和第三方测试等服务，产品和服务涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面关键核心环节。公司采取顾问直销的业务模式，分区域、分客户进行销售，销售模式分为客户单一采购、选择性洽谈和公开招投标三类。公司的主要客户是电信运营商。
除此之外，公司基于领先的大数据、云计算、人工智能技术，还在数字政务、智慧交通、工业大数据、农业物联网以及能源、物流、环保、教育等场景的数字化转型市场持续发力，逐步形成稳定可持续发展的业务增长点。
（三）主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
2、分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
（四）股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
（五）、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）报告期经营情况简介
2022年，我国经济面临的下行压力持续加大，叠加趋严的行业监管力度和政策，公司经营环境持续承压，面对诸多外部风险和挑战，公司积极适应，并适时调整经营策略，一方面更加强调经营发展的健康可持续，持续夯实核心技术底座；另一方面积极化解外部环境及监管政策带来的压力和不确定性，减少系统性风险的影响，确保公司可持续发展。报告期内，公司实现营业总收入73.70亿元，剔除公司持有的股权资产价格变动以及行业事件等非经营性扰动，公司扣非归母净利润为4.58亿元。伴随经济发展大环境的持续向好和数字经济的蓬勃发展，公司将坚定信心，聚焦自身能力的成长和行业客户的持续深耕，加速推进公司的数字化转型和全球化布局。
报告期内，面对诸多风险挑战，公司持续筑牢技术底座，夯实公司数字化、智能化转型“根基”，2022年度公司累计投入研发费用6.57亿元，占营业总收入的8.91%，公司在人工智能、边缘计算、区块链等前瞻技术研发上取得了显著效果。2021年底公司加入由中科院自动化研究所牵头的“多模态人工智能产业联盟”，并成为首批理事单位，参与 “紫东太初”多模态大模型的研发应用，采用预训练大模型的方式，将图像模型应用在行人、烟火、车辆、船只检测场景，通过数据蒸馏形成垂直行业的算法模型，嵌入至自主研发的AI视频边缘计算网关产品，在分布式终端形成先进算法，推动端边算力的应用与落地。报告期内，公司在中国铁塔算法支撑服务采标项目中，实现了算法质量位列第一，算法入选数量位列第二的突破，入围中国铁塔视频网关产品定制化设计服务招标项目，并成为中国铁塔一期、二期视频边缘网关产品的唯一设计供应商。
公司基于自研的新链基础能力平台，可为数字资产发行流转提供支撑，并参与中央网信办国家区块链创新应用试点，提供跨境电商区块链溯源、社区证明区块链管理、预付卡区块链监管、工程电子招投标区块链存证等，围绕数字政务、金融、溯源等主要行业开展应用试点。此外，公司还积极参与国家标准制定及产品认证工作，公司参与制定的4项生物特征识别系列国家标准发布；自主研发的人脸识别及活体检测系统，通过北京赛西的人脸识别系统产品认证。
1、智能终端集群
智能终端集群主要包括数字支付终端业务和智能识别终端业务，是万物互联实现数据畅通的重要基础设施之一。报告期内，集群实现营业总收入33.35亿元，同比增加12.54%，公司持续深化海外业务的本地化部署，抓住海外非接触式经济渗透率提升的时代机遇，海外销售收入20.73亿元，占集群收入比例达60%以上，同比增加46.10%。
（1）数字支付终端业务
报告期内，作为数字支付终端领域的领先企业，公司一直处于全球第一梯队，最新全球尼尔森报告中，公司排名全球第三，保持着良好的发展势头。公司持续打造高效协同的组织能力，并在此基础上不断加大研发投入、优化供应链交付、完善全系列产品和全场景覆盖等方面的核心竞争力建设。同时公司继续保持在行业内的市场前瞻与技术创新优势，积极推进支付终端自主可控转化进程，产品硬件已实现100%国产化替代，并完成了包括OpenHarmony在内的多款开源OS在终端产品上兼容性测试，N910 Pro智能POS首批次通过了中国银联金融数字化服务终端操作系统专项测试，并配合中国工商银行、银联商务等收单机构完成试点工作，为后续开源系统的生态发展储备相关技术和产品可行方案。在产品认证方面，公司持续紧跟国内、国际金融支付行业最新标准，在卡功能方面兼具最新标准及六大卡组织的功能认证，并在基础产品认证之外持续拓充全球各国及区域的安全、功能、准入认证，为公司产品出海开拓进一步夯实基础。在数字人民币方面，公司持续参与数字人民币创新试点及相关硬钱包标准的制定，协助中国银行、建设银行、邮储银行、兴业银行等运营机构完成冬奥版本、准账户卡、无电支付、蓝牙支付等多项试点技术验证，完成了支付终端在双离线场景中的技术预研，其中条码类产品已支持部分双离线场景应用。目前公司全线产品均可支持受理数字人民币。2022年，公司入围中国人民银行评选的国内金融企业标准领跑者名单，进一步彰显公司在国内支付行业的先进性。
业务方面，公司的市场前瞻性和产品创新能力继续在国内保持领先地位，结合商业场景数字化升级下的新增需求，公司开发并上市了紧凑型POS收银机以及支持轻SAAS化服务的泛智能终端，叠加更多优秀的垂直行业应用，实现从硬件、软件到TOMS软件服务平台生态的一体化支付商业解决方案。报告期内，公司成功中标多家银行、第三方支付机构、大型互联网企业及通信运营商等行业客户的电子支付设备采购项目，值得一提的是，公司与多家头部互联网企业开展商户营销模型研发、移动互联网产品创新等深度合作，目前已推出新产品并实现市场投放。海外市场方面，公司进一步把握海外移动支付渗透率上升的发展机遇，加快海外本地化部署，形成了更加优质的客户服务与完备的供应链保障体系，进一步强化了与海外客户的联系和合作，在拉美、中东、亚太、非洲、西欧等地区，公司实现了多家头部银行和知名收单机构的规模销售，并在软件及平台服务层面的销售实现突破性进展，打开了公司在国际市场硬件销售之外的增量空间，为公司的全球化、智能化产业布局打下坚实的基础。报告期内，公司实现智能POS、智能收银机、标准POS、新型扫码POS、泛智能终端等产品销量合计超1,100万台，其中海外销量超400万台，海外业务收入同比增长超58%。
■
（2）智能识别终端业务
报告期内，公司继续巩固自身在行业的条码技术领先优势，加大对AI、嵌入式机器视觉、UHF RFID、OCR、语音、声纹、UWB等多项技术的研究布局，完成UHF RFID和OCR技术产品化与市场化，实现面向全自动识别技术与全产品线发展。在产品创新方面，公司推出首款高性能工业固定式扫码器，在工业制造通信应用层面实现突破。2022年，同步开始UHF RFID自研模组技术攻关和新产品开发工作，并成功申请了4项相关专利，相关产品将在2023年启动量产和市场推广；公司持续致力于人工智能视觉领域的技术研发与沉淀，成功申请了3项计算机视觉专利，完成视觉软件架构设计并推出首款视觉软件产品，包括测量、识别、定位等视觉功能以及小样本学习算法、AI自动学习平台。在Open Harmony商用化方面，公司开发OpenHarmony标准系统的行业平板产品，与华为联手打造可接入鸿蒙生态的安全、可靠的AIDC设备的行业解决方案，并于2023年初作为唯一一家自动识别设备厂商签约成为华为OpenHarmony生态使能伙伴。报告期内，公司获得“国家知识产权优势企业”、“福建省数字经济领域‘未来独角兽’创新企业”。
业务方面，公司积极应对外部环境的冲击，着力投入研发创新，并通过战略备料、供给替代等举措实现降本增效，进一步提升了竞争优势。国内市场方面，公司在聚焦物流仓储、新零售、医疗、工业四大行业，持续深化行业头部客户的定制化服务的同时，积极与数字身份产业链厂商合作开拓电子政务、交通出行、金融安全、酒店旅游等场景应用。从细分市场来看，在医疗体外检测领域，公司推出了一系列IVD行业应用产品及解决方案，充分满足在发光、血液、生化、免疫等领域的使用，具有特色竞争力，目前公司已与超20家国内领先的IVD厂商实现合作，进一步探索行业发展趋势；在工业应用领域，公司围绕着生产过程的追溯需求研发出多款固定式扫描器，实现了重点客户的开拓，稳步提高在电子制造、新能源、汽车装配等行业的业务量级。国际市场方面，公司持续加大对海外本土团队及渠道生态建设，保持了良好的业务发展势头，成功签约了EMEA地区最大的自动识别代理商，同时扩张比荷卢经济联盟、法国、波兰、希腊等业务团队，在亚太、欧洲、北美、南美等地区均实现较好增长。
2、行业数字化集群
行业数字化集群主要包括商户运营及增值服务和电信运营商数字化服务，涉及线下商业、移动通信、农业农村以及交通出行等场景，在持续的行业深耕后，公司积累了应对海量、高频的数据应用场景所需的安全、稳定的数据处理能力。报告期内，集群实现营业总收入40.19亿元，同比下降14.75%，主要系公司在经济下行期间和行业变化中采取稳健的经营策略影响所致。
（1）商户运营及增值服务
报告期内，国通星驿公司在收单业务中，存在的部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况，国通星驿公司已按照相关协议将涉及资金分批次退还至待处理账户，鉴于该事项很可能形成损失，对此，基于谨慎性原则，公司将所涉及资金进行了适当的会计处理，一次性冲减2022年当期损益，导致归属于上市公司股东的净利润大幅下降。面对宏观经济下行压力和行业合规管理力度上升的外部环境，公司持续加强自身对风险的把控能力，2022年6月公司《支付业务许可证》成功获得续展，为业务的持续、稳健、高效经营奠定了良好的基础。综合支付牌照续展与商户存活率下降等内外部多重因素考量，公司主动放缓扩张步伐，进一步加强展业模式的规范化管理；在交易的安全性和稳定性方面，公司持续提升中后台系统的运营保障能力，基于混合云的底层生态融合大数据、云计算、人工智能等技术，利用SaaS化网络安全服务平台，升级打造了以分布式基础架构的新一代核心交易平台，实现3,000万笔的日交易处理能力，交易稳定性达到99.999%，优于行业平均水平。
业务方面，外部宏观环境的变化对我国线下消费市场产生较大影响，公司精准地采取了重风控轻扩张的策略，并延续了对代理商伙伴的补贴支持，公司全年支付服务业务总交易量近2.4万亿，同比下降6%。值得注意，下半年在公司成功续牌及市场加速出清的双重作用下，支付服务业务交易量呈现逐步回暖态势。在垂直场景建设方面，公司自主研发系列轻量化场景SaaS产品，新增民宿酒店、休闲娱乐、医药缴费、景区票务等场景的数字化解决方案，逐渐形成多元场景下的产品生态；在行业伙伴合作方面，公司持续推进银行合作层面的商户联合收单业务和营销补贴活动，目前已与19家银行展开合作，累计服务商户超200万户，实现近4,000亿交易流水。
特别在数字人民币建设中，公司与建设银行、中国银行、邮储银行进行数字人民币相关系统对接，实现了基于数字人民币的联合运营模式，为包括零售、餐饮、珠宝、鞋服等行业在内的商户开通数字人民币受理业务，落地园区、旅游景点、展会等多个场景。在智能合约场景应用上，公司助力中国银行在跨境应用、供应链金融、柜台业务升级、公共交通等场景全面应用，实现用香港八达通卡购买数字人民币硬钱包，并在境内购物使用；在亚洲规模最大的纺织品专业市场“绍兴市轻纺城”采用智能合约，实现数字人民币与供应链金融场景有机结合；创新使用数字人民币在柜台购买纪念币、缴费和退费；使用数字人民币硬钱包碰一碰乘车等。
图1：按垂直行业划分，公司平台商户结构（截至2022年12月）
■
图2：按商户规模划分，公司交易流水结构（截至2022年12月）
■
金融科技方面，公司始终坚持稳健经营，为缓冲外部系统性风险的冲击，不断加大风控系统建设，主动收缩资产体量，提高资产质量，连续三年获得广东省小额贷款公司“楷模”监管评级AA级，获得行业协会评选的2021年“优秀小贷公司奖”、“优秀风控奖”、“行业特别贡献奖”三项荣誉。报告期内，公司积极推进优化“人机结合”的智能风控系统，在贷前、贷中、贷后已形成风控管理流程全闭环的系统建设，同时持续优化风险集市数据架构，有效保障资产安全。2022年下半年，公司整合金融科技服务与区域渠道资源，与中信银行合作“信秒贷”业务，实现了引流分润、无风险、无担保的盈利模式，目前公司已与多家城商行接洽，推动数据服务合作模式的快速复制。截至2022年底，公司金融科技业务管理资产余额42.11亿元。
（2）电信运营商数字化服务
公司继续以电信行业支撑系统全域产品为运营基础，提供全方位的数智化资产建设服务方案。报告期内，公司灵霄容器云平台、大数据处理及可视化平台、NLDevOps开发云平台多项国产化基础软件产品在市场得到较好的推广应用。公司作为运营商大数据领域第一梯队供应商，在平台建设、数据应用等场景和服务建设上全面达到客户要求的保质增效。在平台建设上，公司成功中标中移信息磐基PaaS平台能力增强项目、中国移动政企分公司政企能力支撑运维工作台项目、中移智行高精商城自服务门户应用软件项目、云南移动智云洞察平台优化和分析支撑项目、山东移动大数据自动化报告分析管理平台研发项目等。在数据应用上，公司中标福建移动统一PC规划咨询支撑服务项目、辽宁移动位置洞察类产品服务项目、四川移动智慧中台大数据应用软件开发项目、广东移动互联网行业大数据农业农村大数据产品服务项目等项目。在中国铁塔相关服务上，公司中标中国铁塔IT开发能力服务项目、中国铁塔AI训练平台及智能建设、铁塔智联环保行业环保卫士产品研发服务项目、铁塔智联数字乡镇产品研发项目等项目。
此外，公司基于大数据、云计算、人工智能、物联网等自研通用底座产品，结合行业业务特点，为企业数字化转型提供满足行业特征的端到端解决方案。在政务、能源、教育、物流、交通等多个细分领域与行业龙头开展合作，持续推进企业数字化项目，公司先后中标数字鸾凤智慧农业平台建设服务、数字大竹智慧乡村国家试点平台、福建“农业云131”延伸工程、入围福建电子政务系统测试服务等项目，研发国际物流SaaS平台、大数据实训和考核平台并落地多项合同，中标多地高速公路机电系统建设项目，进一步丰富公司多元场景数字化建设能力，为成为数字中国建设的先锋企业奠定坚实基础。
法定代表人：王晶
新大陆数字技术股份有限公司
2023年4月29日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-006
新大陆数字技术股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月17日新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第八届董事会第十六次会议的通知，并于2023年4月28日在公司会议室现场召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度董事会工作报告》。
二、审议通过《公司2022年度财务决算报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度财务决算报告》。
三、审议通过《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现税后净利润-98,297,378.21元，提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润2,223,197,348.78元，扣除已分配2021年度现金红利253,274,478.75元，实际可供股东分配的利润为1,871,625,491.82元。为实现公司持续、稳定、健康发展，经审慎研究，公司董事会拟决定2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过《关于支付2022年度审计相关费用的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2021年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，董事会拟向容诚会计师事务所支付2022年度审计相关费用（含公司内部控制审计费用）共计人民币305万元，审计费中包含会计师事务所的差旅费和住宿费。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘有从事证券相关业务资格的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务报表及内部控制审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起至下次年度股东大会召开之日止，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项确定支付有关费用。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
七、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据相关规定，公司于每个会计年度结束后撰写内部控制评价报告。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《公司2022年度社会责任报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度社会责任报告》。
九、审议通过了《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《董事会关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十、审议通过《公司2023年第一季度报告》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2023年第一季度报告》。
十一、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
为支持各子公司经营及业务发展需要，提高公司决策效率，公司预计2023年度将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过36.10亿元人民币的连带责任保证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项。其中为资产负债率为70%以上的子公司提供担保额度为20.00亿元（全部为原有担保事项的续期），为资产负债率为70%以下的子公司提供担保额度为16.10亿元。上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额度的上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为准。
在前述担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会对担保事项进行决策，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》。
十二、审议通过《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
为更好地支持公司全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称“网商融担公司”）经营及业务发展，提高公司决策效率，公司董事会同意网商融担公司2023年度对外提供担保的融资性担保额度不超过16.00亿元，有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事会可以在上述授权范围内决定网商融担公司为小微客户提供的融资担保事项，每笔担保不需再提交公司股东大会审议。如因业务经营需要变更授权事项的，则需重新提交公司股东大会审议表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告》。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
十四、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于变更公司证券事务代表的公告》。
十五、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见。
上述议案一、二、三、四、六、十一、十二尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-007
新大陆数字技术股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2023年4月17日以书面形式发出，会议于2023年4月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2022年度监事会工作报告》。
二、审议通过《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□ 适用 √ 不适用
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
■
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
2023年第一季度，在市场环境确定性增强、消费复苏、宏观经济回暖背景下，公司抢抓机遇，不断优化经营策略、调整资产配置，重点把握国内线下消费复苏和海外移动支付快速发展的时代机遇，经营业绩实现较快增长。报告期内，公司营业总收入达18.99亿元，同比增长6.08%，实现归属于上市公司股东的净利润2.99亿元，同比增长257.16%，扣除非经常性损益的归母净利润为2.49亿元，同比增长38.01%。其中，公司商户运营及增值服务业务2023年一季度累计实现支付服务业务总交易量近6,600亿，同比增长超20%，支付业务规模及盈利弹性在促消费等政策推动下，实现快速增长；同时，公司智能终端集群海外业务持续快速增长，一季度海外营收同比增长22.82%，本地化部署策略效果持续释放。
主要财务变动情况分析如下：
1、交易性金融资产期末较期初减少6,538.88万元，减幅100.00%，主要系报告期公司理财产品到期所致；
2、其他应收款期末较期初减少36,951.28万元，减幅32.97%，主要系报告期初为法定节假日，全资子公司国通星驿公司应收清分款项于报告期清分到账所致；
3、一年内到期的非流动资产期末较期初减少20,335.40万元，减幅64.90%，主要系报告期公司一年内到期的大额存单到期所致；
4、其他非流动资产期末较期初增加98,457.06万元，增幅99.58%，主要系报告期公司货币资金转存至大额存单所致；
5、短期借款期末较期初增加26,320.77万元，增幅52.11%，主要系报告期公司借入短期借款所致；
6、应付职工薪酬期末较期初减少14,041.29万元，减幅59.76%，主要系报告期公司支付期初职工薪酬所致；
7、公允价值变动收益较上年同期增加17,870.90万元，增幅151.40%，主要系报告期民德电子股价波动所致；
8、信用减值损失较上年同期增加5,992.64万元，增幅91.08%，主要系报告期公司充分考虑疫情带来的系统性风险，采用更谨慎的贷款准备计提方式所致；
9、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加65,051.51万元，增幅371.44%，主要系报告期初为法定节假日，全资子公司国通星驿公司应收清分款项于报告期清分到账所致；
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少76,114.68万元，减幅2603.71%，主要系报告期公司货币资金转存至大额存单所致；
11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,465.64万元，减幅43.09%，主要系报告期公司偿还借款所致；
12、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少28,027.70万元，减幅44.55%，主要系上述经营活动、投资活动和筹资活动综合所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
特别说明：截止至2023年3月31日，新大陆数字技术股份有限公司回购专用证券账户中有18,965,022.00股，持股比例为1.84%，不纳入前10名股东列示。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大陆数字技术股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：王晶 主管会计工作负责人：徐志凌 会计机构负责人：徐志凌
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
新大陆数字技术股份有限公司
董 事 会
2023年4月29日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2023-017
2023年第一季度报告