山东联科科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议 公 告

　　证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2023-115

　　山东联科科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月14日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年12月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》

　　为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）的发展战略和经营发展需求，公司拟对其进行增资3180万美元，增资完成后，联科化工注册资本由原来的3100万美元增加至6280万美元。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。

　　议案表决情况：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：001207证券简称：联科科技公告编号：2023-116

　　山东联科科技股份有限公司

　　关于向控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次增资概述

　　1、2023年12月18日，山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联科科技”）召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟对控股子公司增资的议案》，为满足公司控股子公司山东联科化工有限公司（以下简称“联科化工”）的发展战略和经营发展需求，公司拟对其进行增资3180万美元，增资完成后，联科化工注册资本由原来的3100万美元增加至6280万美元。

　　2、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的规定，无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、增资对象的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：山东联科化工有限公司

　　统一社会信用代码：91370700792480339F

　　类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　法定代表人：吴晓林

　　住所：山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号（住所）、东红路4688号（经营场所）

　　注册资本：美元叁仟壹佰万元整

　　成立日期：2006年09月11日

　　经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；货物进出口；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　联科化工不属于失信被执行人。

　　2、股权结构

　　■

　　3、最近一年又一期财务数据

　　■

　　三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资主要为增强控股子公司联科化工的经营实力，满足联科化工的发展战略和经营发展需求，进一步推动联科化工的持续稳健发展。本次增资资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；增资完成后，联科化工仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　公司将积极关注该增资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日