湖南华菱线缆股份有限公司
证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2024-051
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2024-053
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司技术中心216会议室召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达各位董事。
本次董事会由公司董事长张志钢先生主持，应出席会议的董事9人，实到出席董事9人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》
公司2024年半年度报告全文及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）及《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过《公司2024年半年度总经理工作报告》
2024年上半年，公司实现营业收入19.50亿元，同比增长16.10%；实现归属于上市公司股东的净利润0.61亿元，同比增长58.89%。公司深化产销链动，推动了工艺执行与质量管理双提升；依托研发创新平台，技术创新硕果累累，同时多维度推动资本运作项目进程，助力公司实现营收净利双增长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司资产处置的议案》
同意公司关于资产处置的相关内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
4、审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》
同意公司新增2024年日常关联交易预计的相关内容，关联董事张志钢先生、阳向宏先生、刘建兵先生、刘喜锚先生、杨平波女士均已回避表决。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案事前已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。
5、审议通过《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过。
6、审议通过《关于调整公司高级管理人员2024年绩效薪酬考核办法的议案》
同意调整公司高级管理人员2024年绩效薪酬考核办法的相关内容。
关联董事熊硕回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
7、审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》
同意公司制定《关于公布对外签订经济合同授权委托代理人名单及权限的通知（试行）》、《对外电话热线管理办法》等5项制度，同意公司修订的《应收款项管理制度》、《存货管理办法》、《模拟利润中心核算管理办法》等17项制度的相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定或修订相关制度的公告》（公告编号：2024-057）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
同意公司关于调整独立董事津贴的相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。
9、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
同意聘任凌冰洁女士担任公司证券事务代表，履行证券部管理职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-060））
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、湖南华菱线缆股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事2024年第二次专门会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：001208证券简称：华菱线缆公告编号：2024-054
湖南华菱线缆股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年8月26日以现场参会方式在公司技术中心214会议室召开，会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》
监事会认为：公司2024年半年度报告全文及摘要真实反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2024年上半年度报告全文及摘要的相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）及《湖南华菱线缆股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-052）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司新增2024年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司新增2024年日常关联交易预计的相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
关联监事张明回避表决。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会进行审议。
3、审议通过《公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。
具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
湖南华菱线缆股份有限公司监事会
2024年8月28日