欧克科技股份有限公司

　　证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-050

　　欧克科技股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用□不适用

　　■

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：欧克科技股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：胡甫晟主管会计工作负责人：陈真会计机构负责人：胡二毛

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：胡甫晟主管会计工作负责人：陈真会计机构负责人：胡二毛

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用√不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-047

　　欧克科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年10月25日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票：股东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权；(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、会议召开日期和时间：(1)现场会议时间：2023年11月15日(星期三)下午14:00；(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年11月15日9:15~15:00的任意时间。

　　6、股权登记日：2023年11月08日(星期三)

　　7、出席对象：

　　(1)截至2023年11月08日(星期三)下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定。

　　本次会议审议以下事项：

　　■

　　上述议案已经公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2023年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　议案1、议案2、议案3需以累积投票方式进行逐项表决，应选独立董事3人、非独立董事4人、非职工代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记地点：江西省九江市修水县工业园芦塘项目区欧克科技证券事务部办公室

　　会务常设联系人：陈真

　　联系电话：0792-7332288

　　传真：0792-7818088

　　电子邮箱：tzzgx@jx-ok.com

　　邮编：332400

　　2、登记时间：2023年11月14日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

　　3、登记办法：

　　(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡/持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡/持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书(盖公章，附件一)办理登记手续。

　　(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡/持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

　　(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2023年11月14日下午16:30前送达或传真至公司证券事务部，并进行电话确认。

　　4、注意事项

　　(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第一届监事会第二十次会议决议。

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《参会股东登记表》

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附件一：

　　授权委托书

　　欧克科技股份有限公司：

　　本人（委托人）现持有欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”）股份股，占欧克科技股本总额的%。

　　兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席2023年11月15日召开的欧克科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，代为行使会议表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人授权受托人表决事项如下。

　　■

　　特别说明事项：请根据委托人对受托人的指示在表决票数的相应栏内填上所投票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决

　　如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确：

　　可以□不可以□

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附件二：

　　欧克科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361223

　　2、投票简称：欧克投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案均为累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。

　　4、本次2023年第二次临时股东大会提案1、提案2、提案3为累计投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举非独立董事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举监事

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年11月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票开始的时间为2023年11月15日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为2023年11月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票进行投票。

　　证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-046

　　欧克科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会职工代表监事已任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司近日召开职工代表大会选举刘超才先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　按照相关规定，刘超才先生将与2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，职工代表监事任期与第二届监事会任期一致，自2023年第二次股东大会召开后生效，任期三年。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

　　公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　附：职工代表监事简历

　　刘超才先生：中国国籍，无境外永久居留权，1982年12月出生，大专学历。

　　从业经历如下：2005年11月至2015年4月，任东莞新科技术研究开发有限公司长安分公司测试工程部技术员、工程师；2015年5月至2015年7月，任蓝思科技股份有限公司信息技术部软件工程师；2015年8月至2015年12月，任江西盈通控股集团有限公司研发部软件工程师；2016年1月至2016年4月，从事自由职业；2016年5月至2017年9月，历任南昌国讯信息技术股份有限公司研发部软件工程师、组长；2017年10月至2018年1月，从事自由职业；2018年2月至2020年10月，历任欧克有限技术研发中心工程师、经理；2020年10月至今，担任公司技术研发中心经理。

　　截至本公告披露日，刘超才先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有

　　公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；

　　不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场

　　禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和

　　高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚

　　或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-049

　　欧克科技股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　2023年10月25日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举非职工代表监事的议案》。监事会提名谢水根、付金为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。

　　上述监事候选人需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，股东大会选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

　　为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司监事会

　　2023年10月27日

　　附：非职工代表监事简历

　　谢水根先生：监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1987年5月出生，大专学历。从业经历如下：2007年8月至2010年10月，任瑞安市华邦机械有限公司主管；2010年10月至2014年1月，任瑞安市成业机械制造有限公司主管；2014年2月至2020年10月，历任欧克有限生产运营中心输送带事业部组长、装配部主管、装配部经理、审计部经理；2020年10月至今，担任欧克科技股份有限公司监事会主席、审计部经理。

　　截至本公告披露日，谢水根先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　付金先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，本科学历。从业经历如下：2009年7月至2012年11月，任比亚迪汽车销售有限公司区域经理；2012年12月至2015年3月，任浙江吉利控股集团有限公司销售部区域经理；2015年4月至2018年2月，担任深圳市邦森贸易有限公司销售部销售代表；2018年3月至2020年10月，担任欧克有限营销售后中心内贸业务经理；2020年10月至今，担任欧克科技股份有限公司监事、营销售后中心内贸业务经理。

　　截至本公告披露日，付金先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-048

　　欧克科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　2023年10月25日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》和《关于换届选举非独立董事的议案》。董事会提名胡坚晟、胡甫晟、袁汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名黄利萍、雷建民、冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生已取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事数量均不超过三家。

　　上述独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，将采取累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年。

　　为确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2023年10月27日

　　附：非独立董事简历

　　胡坚晟先生：曾用名胡坚胜，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，大学学历。从业经历如下：1998年7月至2003年8月，自由职业；2003年9月至2005年3月，经营广州市番禺区大石坚胜机械材料经营部；2005年7月至2011年7月，担任广州欧克机械制造有限公司副总经理；2011年8月至2020年10月，担任欧克有限副总经理；2020年10月至今，担任欧克科技股份有限公司董事长。目前兼任中国造纸协会生活用纸专业委员会中国卫生用品行业专家库专家。

　　截至本公告披露日，胡坚晟先生持有公司股份22,840,000股，占公司股份总数的34.25%。胡坚晟先生、胡甫晟先生、李燕梅女士为公司的实际控制人，胡坚晟先生与公司股东、现任董事胡甫晟先生为兄弟关系，与公司股东李燕梅女士为夫妻关系，与公司股东胡敏慧女士、胡霞群女士为姐弟关系。除此之外，胡坚晟先生与持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　胡甫晟先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，大专学历。从业经历如下：2002年7月至2003年9月，担任广州联通华建网络科技有限公司东莞分公司技术员；2003年10月至2004年12月，担任东莞兴昂鞋业有限公司信息技术部工程师；2005年1月至2005年6月，从事自由职业；2005年7月至2011年7月，担任广州欧克机械制造有限公司监事；2011年8月至2020年10月，担任欧克有限执行董事、总经理；2020年10月至今，担任欧克科技股份有限公司董事、总经理。目前兼任欧克机械、江西耐斯、欧克材料执行董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，胡甫晟先生持有公司股份18,560,000股，占公司股份总数的27.83%。胡坚晟先生、胡甫晟先生、李燕梅女士为公司的实际控制人，胡甫晟先生与公司股东、现任董事胡坚晟先生为兄弟关系，与公司股东胡敏慧女士、胡霞群女士为姐弟关系。除此之外，胡甫晟先生与持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　袁汉宁先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1984年1月出生，本科学历。从业经历如下：2006年6月至2011年8月，任广州欧克机械制造有限公司销售经理；2011年8月至2020年10月，担任欧克有限营销售后中心总监；2020年10月至今，担任公司董事、副总经理、营销售后中心总监。

　　截至本公告披露日，袁汉宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　陈涛先生：1981年出生，中国国籍，2000年9月至2004年就读于陕西科技大学，轻化工程专业，大学学士学位；2004年7月至2010年7月，任职兴昂国际有限公司兴鹏鞋厂资深产品开发主管，负责外贸业务；2010年7月至2017年7月，任职星期六股份有限公司产品经理，负责公司代理品牌的产品开发业务；2018年1月到2019年2月，任职广州马克杜克时尚品牌运营管理有限公司市场运营经理，负责国内市场销售业务；2019年3月至今，任职欧克科技股份有限公司市场部销售副总监，负责国外市场销售业务。

　　截至本公告披露日，陈涛先生未持有公司股份，与公司实际控制人、股东、现任董事胡甫晟先生为连襟关系，除此之外，陈涛先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　附：独立董事简历

　　黄利萍女士：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，湖南省第二届会计领军人才。从业经历如下：1991年11月至1999年2月，任株洲芙蓉机械制造公司生产班长、综合管理员、出纳、主管会计；1999年3月至2001年8月，任株洲大唐会计师事务所管理咨询部项目经理；2001年9月至2008年6月，任湖南开元会计师事务所审计部项目经理；2008年7月至2010年1月任湖南海利化工股份有限公司副总会计师；2010年2月至2020年8月，任湖南投资集团股份有限公司审计部部长、经营管理部部长、风控审计部部长；2020年8月至今，任湖南投资集团股份有限公司经营管理部职员；2020年12月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任湖南耐普泵业股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，黄利萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　雷建民先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1956年12月出生，中专学历，教授级高级工程师。从业经历如下：1979年1月至2016年12月，历任江西省轻工业研究所（现为江西省食品药品安全监控中心）主任、所长助理、副所长等职务；2016年12月退休；2020年12月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。目前兼任中国造纸学会理事、全国造纸工业标准化技术委员会资深委员。从业期间在省部级以上的学术期刊上发表学术论文近百篇，获国家暨省部级科技进步成果奖及优秀新产品奖近二十项次，由于业绩突出被先后破格晋升为高级工程师暨教授级高级工程师，并获江西省首届百千万人才工程第一、二层次人选，江西省轻工业系统劳动模范等称号。

　　截至本公告披露日，雷建民先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　冷庆晖先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1974年10月出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格。从业经历如下：1998年7月至2000年1月，任修水县林业集团公司会计；2000年2月至2003年1月，任东莞德高时装有限公司财务经理；2003年2月至2006年10月，任协同通信集团有限公司会计部经理；2006年11月至2009年3月，任修水县林业集团公司会计；2009年5月至2014年9月，任深圳市海亚科技发展有限公司财务总监；2014年9月至今，担任修水县君豪大酒店财务总监；2020年12月至今，担任欧克科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，冷庆晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份股东及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事、监事和高级管理人员的相关规定；经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”且未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。

　　欧克科技股份有限公司第一届

　　第二十三次董事会独立董事相关意见

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，我们就公司第一届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：

　　一、对公司董事会换届选举的独立意见

　　1、公司第二届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　2、我们对本次董事候选人教育背景、工作阅历、专业素养等方面的情况进行了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，未曾受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也未发现有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人不存在《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任独立董事的情况，具备担任公司独立董事的资格。

　　3、我们作为公司独立董事，基于独立判断，同意提名胡坚晟、胡甫晟、袁汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名黄利萍、雷建民、冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　2023年10月25日

　　证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-045

　　欧克科技股份有限公司

　　第一届监事会第二十次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知于2023年10月10日通过通讯方式发出，并于2023年10月25日在公司一楼会议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议由监事会主席谢水根主持，一致形成如下决议：

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于换届选举非职工代表监事的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　全体监事同意提名谢水根先生、付金先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，同意将两名非职工代表监事候选人提交公司2023年第二次临时股东大会审议。并与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。

　　（二）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》；

　　经审核，公司监事会同意公司的《2023年第三季度报告》。公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《20223年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2023年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　欧克科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年10月25日

　　证券代码：001223证券简称：欧克科技公告编号：2023-044

　　欧克科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年10月10日以通讯方式发出会议通知，并于2023年10月25以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由7人组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名黄利萍女士、雷建民先生、冷庆晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，黄利萍女士为会计专业人士。

　　公司提名委员会对独董人选发表了审查意见，独立董事发表了独立意见。。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。

　　公司董事会同意将本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（二）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　根据《公司章程》规定，公司第二届董事会将由7人组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名胡坚晟先生、胡甫晟先生、袁汉宁先生、陈涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　公司董事会同意将本议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2023年10月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（三）审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》；

　　经全体董事讨论，公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年第三季度的财务及经营状况。

　　公司《2023年第三季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；

　　（四）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》；

　　公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、欧克科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

　　欧克科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年10月25日