杭州和泰机电股份有限公司
证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-039
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
2024年上半年，公司主要下游水泥行业呈现“需求持续下降、价格低位波动”的运行特征。一方面系全国房屋新开工面积延续下降趋势且降幅进一步扩大，1-6月新开工面积同比下降23.7%；另一方面基础设施投资增速持续放缓。根据国家统计局数据，上半年全国水泥产量8.5亿吨，降幅10.76%。
水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，导致公司整机及配件市场需求受到冲击，本报告期公司实现营业收入12,297.55万元，同比下降43.25%。叠加政府补助等非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降776.27万元，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润2,957.71万元，同比下降49.44%。面对严峻市场挑战，公司对外积极拓展销售渠道，实施市场多元化战略布局，拓展产品应用领域，有力推进海外业务发展；对内持续优化产品质量及服务品质，精细化管理，降本增效，毛利率保持总体稳定。
1、多元化战略布局，应对市场挑战
水泥作为建筑工业中最基本和最重要的材料之一，其总体生产规模依然维持在高水平。2024年3月，工业和信息化部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，要求加快生产设备绿色化改造，建材行业以现有水泥、玻璃等领域减污降碳、节能降耗为重点，改造提升原料制备、窑炉控制、粉磨破碎等相关装备和技术。
水泥行业客户对生产设备的技术水平、节能环保性能等提出更高要求，老旧设备的技术改造以及产业结构的调整升级拉动水泥设备市场需求。公司持续提升产品质量及服务品质，实施市场多元化战略布局，巩固与国内水泥建材行业头部企业的战略合作关系，并积极拓展码头水泥中转等业务领域。同时在钢铁、化工、电力等非建材行业取得积极进展，与湖北宜化化工股份有限公司、焦作市华岩实业有限公司、宁波经济技术开发区热电有限责任公司等客户深化合作。
在全球化布局方面，公司紧跟“一带一路”国家战略，加大“走出去，引进来”力度，积极参与国际专业展会、行业峰会推广和泰品牌。通过强化与海外业主、工程总承包商的互访交流，深化合作基础，成功中标包括中材建设有限公司、苏州中材建设有限公司海外水泥生产线项目，中国中材海外科技发展有限公司海外粉磨站项目、中钢设备有限公司海外钢铁球团项目、杭州锦江集团海外氧化铝项目等在内的多个海外项目。与此同时，本报告期公司自营直接出口收入同比增长135.29%。
2、调整组织结构，与深化绩效考核并举
为完善公司管理体制，公司秉持“扁平化、精简、高效”的原则，结合战略布局及业务发展需要，对组织结构进一步优化调整，以更加科学合理的资源配置，提升组织整体效能。
优化配置人力资源的同时，公司全面梳理完善绩效考核方案，将“促进业绩提升、驱动管理改进”作为绩效考核的核心导向，确保绩效考核与公司经营管理目标紧密挂钩，形成高度的协同效应，进一步激发各部门协作动力，共同推动实现公司战略目标。
3、强化质量管控，坚守质量生命线
公司坚守“质量是生命线”的核心理念，从源头强化质量管控。从供应商考察开始，严格遵循质量管理体系要求，全面评估并培育优质供应商，同时持续优化供应商管理体系，通过定期评估、考核，提升供应链质量水平，构建更具市场竞争力的供应链。
严格落实ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系要求，顺利完成年度体系审核，针对问题及时采取纠正预防措施，实现闭环管理，将体系要求深度融入公司经营，优化管理流程，规范车间作业，确保体系理念与程序真正落地，为公司的稳健发展奠定坚实基础。
4、研发创新，夯实核心竞争力
公司持续提升研发创新能力，专注于产品结构的持续优化与产品性能的有效提升。报告期内实施了多项关键举措，包括优化提升机头尾部密封和润滑设计，增强性能的同时，提升现场维护保养的便捷性；优化机壳结构，提高壳体刚性，加强耐用性；梳理与更新核心零部件关键工艺规范，进一步保障产品性能的长期稳定与高度可靠等，精准把握市场动态，快速响应市场需求。报告期内，公司为海外项目研发设计的高温刮板输送机，输送物料温度可达500度，技术上实现突破。
本报告期内，公司累计申报专利18项，包含3项发明专利、15项实用新型专利；新增授权专利8项，其中发明专利2项，形成持续创新机制。截至报告期末，公司及子公司累计获得物料输送设备授权专利107项，其中发明专利18项，知识产权保护体系日益巩固。在推动行业标准化建设上，公司起草的《水泥工业用板链斗式提升机》团体标准已完成意见征集，正积极整合各方意见，力求标准内容更加贴近市场实际，满足行业发展需求。
5、“智能工厂”建设全面推进
“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”加快推进，目前销轴车削线、套筒车削线、链板激光线已实现小批量生产，热处理、装配等产线积极调试中，全力冲刺实现链条生产全工艺流程的自动化生产和装配。在此基础上，公司将结合市场需求，科学规划，分阶段有序释放智能工厂产能。
与此同时，厂区配套设施建设同步加速，宿舍楼已竣工验收，车间生产配套设施以及员工生活配套设施建设正有序进行。新厂区逐步建立起生产、技术及行政管理等全方位制度体系，以确保智能工厂在高效运营的同时，实现管理的规范化。
杭州和泰机电股份有限公司
法定代表人：童建恩
2024年8月22日
证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-037
杭州和泰机电股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年8月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。
2、本次会议于2024年8月21日上午9:30在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事徐青先生、韩灵丽女士以通讯表决方式出席会议。
4、会议由董事长童建恩先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《〈2024年半年度报告〉全文及其摘要》
公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。《2024年半年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，全体董事认为：2024年半年度，公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于新设募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》
为进一步提升募集资金的管理效率，保障募集资金的存储收益，董事会同意在宁波银行股份有限公司杭州分行新增开立募集资金专项账户，将“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”部分募集资金转存至该账户，同时授权公司董事长或其授权代表，与募投项目实施主体公司全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司、宁波银行股份有限公司杭州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金监管协议等事宜。
本次新设募集资金专户，未改变募集资金用途，不会影响募集资金的投资计划。公司将根据开户进展情况，及时签署募集资金监管协议，并履行信息披露义务。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，董事会同意公司及子公司提高现金管理额度，使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年9月6日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第四次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于杭州和泰机电股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的核查意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董事会
2024年8月22日
证券代码：001225证券简称：和泰机电公告编号：2024-038
杭州和泰机电股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年8月11日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。
2、本次会议于2024年8月21日上午11:00在公司会议室采取现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、会议由监事会主席倪慧娟女士召集和主持，董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《〈2024年半年度报告〉全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于新设募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》
经审核，监事会认为：本次新设募集资金专项账户，用于“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”部分募集资金的存储、使用与管理，并授权签署募集资金监管协议的事项符合公司实际需要，有利于公司进一步提升募集资金的管理效率，保障募集资金的存储收益，且未改变募集资金的用途，不会影响募集资金的投资计划，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，同意新设募集资金专项账户。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况下，增加使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
监事会
2024年8月22日