永泰运化工物流股份有限公司
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除上述修改条款外，其他条款保持不变，原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。该事项尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、公司相关治理制度修订、制定情况
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特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2025年9月30日
证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-071
永泰运化工物流股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2025年9月29日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名（含职工代表董事1名，后续由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。根据公司董事会提名，经董事会提名委员会资格审查，同意提名陈永夫先生、金萍女士、金康生先生、桂方晓先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名陈吕军先生、罗培根先生、王勇先生为第三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
其中罗培根先生为公司会计专业独立董事候选人。陈吕军先生、罗培根先生已取得独立董事资格证书，王勇先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。
上述董事候选人尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟任的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司向第二届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2025年9月30日
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
陈永夫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生。陈永夫先生为公司创始人。
近五年从业经历如下：2020年9月至今，担任公司董事长、总经理。目前兼任青岛百世万邦国际物流有限公司执行董事、上海永泰天极物流科技有限公司执行董事、宁波永港海安物流有限公司执行董事、宁波市永港物流有限公司执行董事、青岛永泰艾力国际物流有限公司执行董事、罐通国际物流（上海）有限公司董事长、香港永泰化工物流有限公司董事。
陈永夫先生系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股份3,200万股，占比30.81%，公司董事金萍女士系陈永夫先生配偶，且金萍女士系持股5%以上股东宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。除上述关系外，陈永夫先生与其他公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈永夫先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈永夫先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金萍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历。
近五年从业经历如下：2020年9月至今，担任公司董事、业务管理中心高级经理。目前兼任宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、永泰运（浙江）供应链有限公司执行董事、浙江格泰化工有限公司执行董事、宁波永泰运汽车贸易有限公司监事、南京圣旺泰物流科技有限公司董事、永泰运（宁波）新能源有限公司执行董事及总经理、永泰运（湖南）新材料有限公司执行董事、浙江永泰运汽配进出口有限公司经理及董事、天津睿博龙智慧供应链股份有限公司董事长。
金萍女士系公司实际控制人、董事陈永夫先生的配偶；系宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.31%的股份，除上述关系外，金萍女士与其他公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
金萍女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，金萍女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
金康生先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年4月出生，本科学历，高级工程师。
近五年从业经历如下：2020年3月至今，担任公司董事、副总经理。
金康生先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。金康生先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，金康生先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
桂方晓先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月出生，硕士研究生学历。
近五年从业经历如下：2020年9月-2022年3月，担任联储证券并购部高级业务总监；2022年3月-2023年9月，担任昆朋资产管理股份有限公司重组投资一部总经理；2024年4月至今，担任青岛国信产融控股（集团）有限公司产业投资事业部常务副总经理。
桂方晓先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。桂方晓先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，桂方晓先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
陈吕军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年7月出生，清华大学博士研究生，享受国务院特殊津贴，入选国家环境保护专业技术领军人才。
近五年从业经历：2020年9月至今，担任清华大学环境学院教授、浙江清华长三角研究院生态环境研究所所长、浙江省水质科学与技术重点实验室主任、清华大学环境学院清洁生产与生态工业研究中心主任、清华大学循环经济研究院副院长；2020年9月至2024年5月，担任深圳世纪星源股份有限公司独立董事；2022年1月至今，担任清华大学生态文明研究中心常务副主任；目前兼任浙江双益环保科技发展有限公司董事长、北京博诚立新环境科技股份有限公司董事、上海江财缘实业投资有限公司董事；北京捷通华声科技股份有限公司董事、北京晟岱克科技有限公司董事；2022年9月至今，担任公司独立董事。
陈吕军先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。陈吕军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈吕军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
罗培根先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。
近五年从业经历：2020年9月-2023年4月任东海航运保险公司副书记、副总经理、财务负责人（分管投资和财务）；2023年5月至2025年5月任专职副书记。现已退休。
罗培根先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。罗培根先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗培根先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王勇先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，博士研究生学历，北京大学长聘副教授。
近五年从业经历：2020年至今，任中华外国经济学说研究会发展经济学分会理事会副会长；2020年-2023年，任哈尔滨工业大学（深圳）特聘教授；2020年-2025年，任江苏大学兼职博士生指导教师；2023年至今，任中国工业经济学会常务理事；2023年至今，任中国工业经济学会产业融合专职委员会委员；2023年至今，任辽宁大学客座教授；2024年至2025年，任中国留美经济学会常务理事；2024年至今，任中国工业经济学会全球产业链与产业集群专业委员会委员；2024年至今，任山东师范大学特聘教授。
王勇先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。王勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王勇先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-072
永泰运化工物流股份有限公司
关于召开2025年
第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年10月16日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年10月16日9:15-15:00的任意时间。
6、股权登记日：2025年10月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2025年10月13日（星期一）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码：
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2、上述议案已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、提案2.00（2.01-2.08）需逐项表决。
提案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、提案3.00、4.00采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事4人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件1。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、参加现场会议登记方法
1、登记地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼
会务常设联系人：韩德功
联系电话：0574-27661599
传真：0574-87730966
电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
邮编：315151
2、登记时间：2025年10月14日-2025年10月15日，上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。
3、登记办法：
（1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
（2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在2025年10月15日下午17:00前送达本公司。
4、本次股东大会会议召开地点位于浙江省宁波市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
永泰运化工物流股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：361228
2、投票简称：永泰投票
3、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
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对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年10月16日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始的时间为2025年10月16日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年10月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化工物流股份有限公司2025年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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委托人股东账户： 委托人持有股份性质和数量：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期间： 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
备注：1、上述非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
2、累积投票提案中，股东应当以其所持有的股份数量×候选人人数的总选举票数为限进行投票（可以投出零票），如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；
3、股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。